证券代码：600993证券简称：马应龙编号：临2019-016马应龙药业集团股份有限公司

关于运用部分自有搁置资金进行出资理财的公告本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的真实性、准确性和完整性承当单个及连带责任。

马应龙药业集团股份有限公司（“公司”）于2019年5月28日下午16:00举行第十届董事会第一次会议，审议并经过《关于运用部分自有搁置资金进行出资理财的方案》，赞同公司翻滚运用不超越2亿元人民币的自有搁置资金进行出资理财，详细状况如下：

一、出资意图在不影响公司日常运营及展开的前提下，合理运用自有搁置资金展开金融理财事务和证券出资，进步公司自有资金的运用功率。

二、出资额度授权运营层运用额度不超越2亿元人民币的搁置资金进行出资理财，在上述额度内，资金能够在本届董事会任期内循环运用。

三、出资规划该项出资以安全性、流动性、收益性为准则，系统办理危险，确保资金安全。出资规划包含：银行、基金公司等金融组织理财产品、债券出资、股票出资、新股申购、配售等。二级商场的股票出资将首要用于医药板块出资，包含具有较强中心竞赛力、有展开潜力、现阶段有安稳主营事务收入的医药类个股、与本公司存在潜在或未来协作时机的上市公司股票。

四、资金来源资金来源合法合规，悉数为公司自有搁置资金，不运用征集资金、银行信贷资金直接或许直接进行出资。

五、出资办理形式董事会授权公司运营层详细展开出资理财事务。由财物营运中心担任出资理财事务的操作，财政会计部担任资金的分配、操控和监管。该形式有利于公司掌握商场机会，增强运营层应对商场改变的及时性和灵活性，一起操控出资危险。

六、出资危险剖析及危险操控办法（一）出资危险公司拟出资理财的目标均为高流动性或许固定收益类产品，首要危险包含商场动摇危险、微观经济形势及货币政策、财政政策、产业政策等微观政策发生改变带来的系统性危险、工作人员的操作失误或许导致相关危险，出资理财的实践收益存在不确定性。（二）危险操控办法1、严厉依照《出资办理准则》、《出资委员会议事规则》等相关准则的规则，标准和清晰出资决策办理流程；2、施行岗位别离操作形式，证券和理财产品详细操作由公司财物营运中心担任，资金办理由公司财政会计部担任，财政会计部对出资资金流向施行要点监控。3、公司将严厉挑选出资目标，挑选诺言好、规划大、有才能确保资金安全，运营效益好、资金运作才能强的发行组织所发行的产品。4、公司将根据上交所的相关规则，在定时陈述中宣布陈述期内理财产品的购买以及损益状况。

七、对上市公司的影响（一）公司运用搁置资金进行出资理财是在不影响公司正常生产运营及出资活动所需资金的前提下施行的。（二）经过出资理财活动，可进步公司资金运用功率，取得必定的出资收益，契合公司和整体股东的利益。（三）该出资理财不构成相关买卖、同业竞赛，对公司办理不会发生晦气影响。

八、独立董事定见公司独立董事查询了公司出资理财事项的操作方法、资金办理、危险操控等办法，并对公司的运营、财政和现金流等状况进行了必要的审阅，对此宣布议下独立定见：公司现在运营状况杰出，财政状况稳健，在确保流动性和操控危险的前提下，运用部分搁置资金进行出资理财，有利于进步资金运用功率，且不会影响公司主营事务展开，也不存在危害股东利益的景象，契合公司和整体股东的利益。公司拟定了《出资办理准则》、《出资办理委员会议事规则》等相关准则，采取了严厉的危险操控办法，有利于操控出资危险。本次出资理财事项的批阅程序契合相关规则。咱们赞同公司在不影响正常生产运营的前提下，运用部分自有搁置资金在本次董事会审议的额度和规划内进行出资理财。

特此公告。马应龙药业集团股份有限公司董事会2019年5月29日