紫金矿业集团股份有限公司第六届董事会暂时会议抉择公告

本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的真实性、准确性和完整性承当单个及连带责任

紫金矿业集团股份有限公司第六届董事会2019年第7次暂时会议于2019年5月10日以内部公告方法发出通知，5月24日在公司上杭总部21楼会议室举行，会议应到会董事11名，实践到会董事11名，独立董事蔡美峰先生因公事未能亲身到会，已审阅书面方案，托付独立董事朱光先生代为表决。公司监事及高管列席了会议，本次会议的招集和举行契合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议由陈景河董事长掌管，以投票表决方法审议经过了如下方案：

一、审议经过《关于卡莫阿公司卡库拉项目采选工程建造项目内部立项的方案》

为将刚果卡莫阿-卡库拉铜矿项目资源优势转化为经济优势，董事会赞同对卡莫阿控股公司卡库拉项目采选工程建造出资进行内部立项，首期600万t/a规划总出资为14.72亿美元，本公司按持有卡莫阿控股公司49.5%股权份额担任项目建造所需资金7.2864亿美元的融资。会议要求项目公司赶快推动建造进展，争夺提前建成投产。

表决成果：赞同11票，对立0票，放弃0票。

卡莫阿-卡库拉铜矿隶属于卡莫阿铜业公司，其间：卡莫阿控股公司持有其80%权益，刚果政府持有其20%权益。本公司和加拿大艾芬豪矿业公司别离持有卡莫阿控股公司49.5%权益，晶河全球公司持有其剩下1%权益。卡莫阿-卡库拉铜矿项目开发所需资金由卡莫阿控股公司股东按股权份额担任融资供给。

公司内部立项的依据为我国恩菲工程技术有限公司按我国规范编制的《刚果卡莫阿铜矿Kalula矿体采选工程可行性研究陈说》，该可研陈说与艾芬豪公司按加拿大规范编制并正在完善的可研陈说有所不同。

依据可研陈说，Kakula矿体规划生产规划为600万t/a。项目建成达产后，年产精矿含铜30.7万吨。项目基建期3年，服务年限20年。项目预算总出资为14.72亿美元，其间建造出资13.39亿美元。单位电铜现金本钱为1.35美元/磅。按铜价3美元/磅测算，本项目出资内部收益率为43.56%，出资回收期为4.83年，财政出资净现值为30.92亿美元。项目各项经济指标杰出。

有关项目铜价敏感性剖析如下：

上述建造方案及财政猜测仅根据现时的可研陈说，有关项目详细预算、施工及实施方案有待与艾芬豪公司参议承认，将跟着项目推动及艾芬豪可研陈说不断进行优化和调整。

可研陈说内容触及的未来方案和猜测等前瞻性陈说不构本钱公司对出资者任何本质许诺，请出资者留意出资危险。

二、审议经过《关于对外捐献的方案》

表决成果：赞同11票，对立0票，放弃0票。

紫金矿业集团股份有限公司

董事会

二〇一九年五月二十八日