科陆电子0021关于公司股票复牌的公告

公司股票（证券简称：科陆电子，证券代码：0021）将于2022年5月24日（星期二）上午开市起复牌。

深圳市科陆电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）因控股股东、实践操控人深圳市本钱运营集团有限公司（以下简称“深圳本钱集团”）谋划操控权改变事宜，经向深圳证券交易所请求，公司股票（股票简称：科陆电子；证券代码：0021）自2022年5月17日（星期二）上午开市起停牌。

2022年5月23日，深圳本钱集团与美的集团股份有限公司（以下简称“美的集团”）签署了《表决权托付协议》，深圳本钱集团将所持公司6,047,248股股份（占协议签署当日公司总股本的8.95%）对应的表决权托付给美的集团行使；美的集团与公司签署了《附条件收效的非公开发行股票之认购协议》，公司拟经过非公开方法向美的集团发行A股股票，发行数量为征集资金总额除以本次非公开发行股票的发行价格，且不超越本次发行前公司总股本的30%，即不超越422,504,744股（含本数），本次发行股票的数量下限为394,337,761股（含本数）。如依照发行上限测算，本次发行完结后，美的集团具有公司表决权股份份额将到达29.96%，成为公司的控股股东，何享健先生成为公司的实践操控人。

除上述协议外，2022年5月23日，美的集团与深圳本钱集团签署了《附条件收效的股份转让协议》，深圳本钱集团将其所持公司6,047,248股股份（占协议签署当日公司总股本的8.95%，以下简称“标的股份”）以人民币6.64元/股的价格协议转让给美的集团，过户前标的股份对应的表决权已依照《表决权托付协议》的约好托付给美的集团。2022年5月23日，美的集团与深圳本钱集团亦签署了《股份转让选择权协议》，自本次发行的公司股份挂号至美的集团名下之日起的10个工作日内，深圳本钱集团有权（但无责任）依照6.64元/股的价格向美的集团持续转让其所持有的部分公司股份，转让的股份数量不超越85,205,3股（含本数，约占协议签署日公司总股本的6.05%，该等股份因本钱公积金转增股本、派送股票盈利、股票拆细所发生的股份的，数量相应调整），且该等股份转让完结后，美的集团所持公司的股份份额不超越转让完结其时公司总股本的29.96%（含本数）。