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来源：中国贸易救济信息网、美国司法部、福布斯

整理：石化贸易协调公众号

7月31日，美国司法部网站发布公告，指控“中国铝材大王”——刘忠田及其创办的铝业巨头中国忠旺控股有限公司，涉嫌规避美国反倾销和反补贴关税，在向美国出口铝材时逃税18亿美元，同时夸大公司收入及上市公司价值来欺骗投资者。若所有指控罪名成立，刘忠田将面临最高465年的刑期。

2010年4月21日，美国商务部对原产于中国的铝型材进行反倾销和反补贴立案调查中国铝材信息网；2011年3月29日，美国商务部作出反倾销终裁；2011年4月4日，美国商务部作出反补贴终裁。

2016年3月21日，美国商务部决定对原产于中国的铝挤压材进行反规避调查。申诉方在申请书中称，中国忠旺控股有限公司及其附属公司在将涉案产品进行热处理后，规避相关反倾销和反补贴措施，出口至美国市场。

2018年3月5日，美国商务部对进口自中国的铝型材进行反规避立案调查。申诉方在申诉书中称，中国涉案企业Zhongwang Holdings Ltd. 及其附属企业在越南对涉案产品进行加工做轻微改变后出口至美国，从而规避美国对中国铝型材的反倾销和反补贴措施。

美国司法部发布的起诉书指出，从2011年到2014年，中国忠旺将出口至美国的铝挤压材以点焊的方式伪装成了铝板。按照双反措施，前者会被征收最高可达400%的反倾销、反补贴关税，而后者被视为“功能性的完整商品”，因此不必交税。另外，在美国购买这些铝板的其实不是真正有需求的客户，而是刘忠田控制下的公司。通过这种方式，忠旺集团可以在财报中营造出铝板需求强劲的假象，以此推高公司的销售额和出口额，欺骗投资者。而为了处理无处可去的220万件进口铝板，刘忠田和中国忠旺还在当地建造了新的熔炼厂，将铝板重新加工成具备商业价值的产品。

根据忠旺集团网站，忠旺公司成立于1993年，是全球第二大及亚洲最大的工业铝挤压产品研发制造商，集团总部位于中国辽宁省。刘忠田是中旺集团的创始人，被称为“中国铝材大王”，14岁时带着200元人民币下海创业，从木材生意做起，后抓住改革开放机遇，进入建筑铝型材市场并创办了忠旺集团，2009年忠旺在香港联交所成功上市。

但是从2016年起，关于刘忠田和中旺集团的负面新闻就不断，2016年有媒体曝出刘忠田突然将大量的铝制品销往海外，甚至在墨西哥沙漠中发现储藏的大量铝材，都来自忠旺集团生产，试图掩盖铝材的真实产地；2018年又传出刘忠田涉嫌上亿人民币贷款欺诈，虽然这些消息并未得到刘忠田和中旺集团证实，但近年来中旺集团已经成为以华尔街日报为主的美国媒体追踪对象。

面对指控，中国忠旺于8月1号发布了澄清公告，称公司和刘忠田本人目前还未就相关诉讼接到任何法律文书或通知，并且表示自己在业务经营中一直严格遵守中华人民共和国及产品出口地的法律法规，并在公平有序竞争的原则下拓展海外市场。

资料显示，刘忠田自中国忠旺上市以来一直兼任董事长及总裁，但在2016年和2017年接连辞去了总裁、董事长和执行董事等职务。虽然在公司中不再担任任何职务，刘忠田依然凭借着在英属维京群岛注册的Zhongwang International Group Limited控制着中国忠旺74.16%的股份。

文章来源：石化贸易协调

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