证券代码：688038 证券简称：中科灵通

本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的实在性、精确性和完好性依法承当法令责任。

重要内容提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高档办理人员确保季度陈说内容的实在、精确、完好，不存在虚伪记载、误导性陈说或严重遗失，并承当单个和连带的法令责任。

公司负责人王开学、主管管帐工作负责人谢晓帆及管帐组织负责人（管帐主管人员）李仲凯确保季度陈说中财务报表信息的实在、精确、完好。

第一季度财务报表是否经审计

是 √否

一、 首要财务数据

(一) 首要管帐数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

(二) 非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

将《揭露发行证券的公司信息宣布解释性公告第1号——非经常性损益》中罗列的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的状况阐明

适用 √不适用

(三) 首要管帐数据、财务指标发生变化的状况、原因

√适用 不适用

二、 股东信息

(一) 普通股股东总数和表决权康复的优先股股东数量及前十名股东持股状况表

单位：股

三、 其他提示事项

需提示投资者重视的关于公司陈说期运营状况的其他重要信息

适用 √不适用

四、 季度财务报表

(一) 审计定见类型

适用 √不适用

(二) 财务报表

兼并资产负债表

2022年3月31日

编制单位:武汉中科灵通高新技能股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

公司负责人：王开学 主管管帐工作负责人：谢晓帆 管帐组织负责人：李仲凯

兼并利润表

2022年1—3月

编制单位：武汉中科灵通高新技能股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

本期发生同一操控下企业兼并的，被兼并方在兼并前完成的净利润为：0元，上期被兼并方完成的净利润为：0 元。

兼并现金流量表

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

2022年起初次实行新管帐准则调整初次实行当年年头财务报表相关状况

适用 √不适用

特此公告。

武汉中科灵通高新技能股份有限公司董事会

2022年4月29日

证券代码：688038 证券简称：中科灵通 公告编号：2022-011

武汉中科灵通高新技能股份有限公司

第四届监事会第五次会议抉择公告

本公司监事会及整体监事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说 或许严重遗失，并对其内容的实在性、精确性和完好性依法承当法令责任。

武汉中科灵通高新技能股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第五次会议于2022年4月29日以通讯方法举行，会议告诉于2022年4月23日以电子邮件方式送达整体监事。应到会的监事3人，实践到会会议的监事3人，契合公司章程要求的法定人数。本次会议的举行契合法令、行政法规、部分规章、规范性文件和公司章程的有关规矩。本次会议由监事会主席李严圆女士掌管。

会议议程及抉择如下：

1. 审议《关于2022年第一季度陈说的方案》

以3票赞同、0票对立、0票放弃经过《关于2022年第一季度陈说的方案》。监事会以为董事会编制和审阅《2022年第一季度陈说》的程序契合法令、行政法规、中国证监会的规矩，陈说内容实在、精确、完好地反映了陈说期内公司的实践状况，不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失。

公司《2022年第一季度陈说》同日宣布于上海证券交易所网站（sse）。

2. 审议《关于为全资子公司请求银行归纳授信额度供给担保的方案》

以3票赞同、0票对立、0票放弃经过《关于为全资子公司请求银行归纳授信额度供给担保的方案》。

公司《关于为全资子公司请求银行归纳授信额度供给担保的公告》（公告编号：2022-012）同日宣布于上海证券交易所网站（sse）。

特此公告。

武汉中科灵通高新技能股份有限公司监事会

二二二年四月三十日

证券代码：688038 证券简称：中科灵通 公告编号：2022-012

武汉中科灵通高新技能股份有限公司

关于为全资子公司请求银行归纳授信

额度供给担保的公告

重要内容提示：

被担保人为武汉中科灵通高新技能股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司湖北安泰泽善科技有限公司（以下简称“安泰泽善”）和北京中科立异园高新技能有限公司（以下简称“北京中科”）

公司本次拟供给担保的金额不超越7,000万元，除本次拟供给的担保外，公司不存在其他为上述全资子公司供给担保的景象

本次担保无反担保

本次担保无需提交股东大会审议

一、担保状况概述

（一）本次担保基本状况

依据本身运营方案及融资需求，公司全资子公司安泰泽善、北京中科2022年度拟向银行请求算计不超越7,000万元的归纳授信额度，公司拟在上述授信额度内为上述全资子公司请求银行归纳授信额度及借款事务供给连带责任确保担保（任一时点担保余额不超越7,000万元），担保期限以银行授信协议约好为准。一起，公司董事会授权运营层在上述额度和期限内行使担保决议计划权以及与金融组织签定（或逐笔签定）相关担保协议。

（二）本次担保事项实行决议计划程序

公司于2022年4月29日举行第四届董事会第六次会议及第四届监事会第五次会议，审议经过《关于为全资子公司请求银行归纳授信额度供给担保的方案》。依据《上海证券交易所科创板股票上市规矩》和《公司章程》的有关规矩，本次担保事项经公司董事会审议经过后收效，无须提交股东大会审议。

二、被担保人基本状况

（一）湖北安泰泽善科技有限公司

1、建立日期：2017年3月28日

2、注册资本：1,000万元人民币

3、居处：武汉市东湖新技能开发区软件园东路1号1.2期光谷企业第宅B1栋1-3层01室

4、法定代表人：李鹏

5、运营范围：答应项目：修建智能化体系规划；建造工程施工；修建劳务分包（依法须经赞同的项目，经相关部分赞同后方可展开运营活动，详细运营项目以相关部分赞同文件或答应证件为准）一般项目：信息体系集成服务；安全技能防备体系规划施工服务；技能服务、技能开发、技能咨询、技能交流、技能转让、技能推广；计算机软硬件及辅佐设备批发；计算机软硬件及辅佐设备零售；计算机体系服务；安整体系监控服务；交通设施修理；轨道交通运营办理体系开发；轨道交通通讯信号体系开发；交通及公共办理用标牌出售；交通及公共办理用金属标牌制作；物联网运用服务；安防设备出售；安防设备制作；人工智能职业运用体系集成服务。

6、股权结构：公司持股份额为100%

7、最近一年又一期的首要财务指标

单位：万元

8、影响被担保人偿债才能的严重或有事项

到现在，安泰泽善不存在担保、典当的状况，不存在严重诉讼与裁定等景象，不是失期被实行人。

（二）北京中科立异园高新技能有限公司

1、建立日期：2000年9月18日

2、注册资本：2,000万元人民币

3、居处：北京市海淀区闵庄路3号玉泉慧谷23号楼一层01室

4、法定代表人：王剑峰

5、运营范围：技能开发、服务、转让、咨询、训练；出产、出售计算机软硬件；出售自动化设备、金属材料、五金交电（不含电动自行车、不得从事实体店肆运营）、修建材料（不得从事实体店肆运营）；计算机信息体系集成；专业承揽；安全技能防备工程规划；环境办理（除危险废物办理）；货品进出口；署理进出口；技能进出口；劳务差遣服务。

到现在，北京中科不存在担保、典当的状况，不存在严重诉讼与裁定等景象，不是失期被实行人。

三、担保协议的首要内容

到本公告宣布日，公司没有签定相关担保协议，详细担保金额、担保期限以及签约时刻以实践签署的合同为准。

四、担保的原因及必要性

公司为全资子公司请求银行归纳授信额度供给担保有助于进步被担保方的融资功率，满意子公司日常资金运用及扩展事务范围的需求，确保其事务顺利展开，契合公司及子公司的整体利益。一起，公司对全资子公司有充沛的操控权，可以对其日常运营及资金运用状况进行有用监控和办理，确保授信额度内金钱不被乱用和及时归还，担保危险可控。上述担保事项不会对公司运营发生晦气影响，不会危害公司及其股东的利益。

五、董事会定见

公司于2022年4月29日举行第四届董事会第六次会议，会议以8票赞同、0票对立、0票放弃经过《关于为全资子公司请求银行归纳授信额度供给担保的方案》。公司整体独立董事对公司本次供给担保事项宣布了清晰赞同的独立定见，详见同日在上海证券交易所网站（sse）宣布的《武汉中科灵通高新技能股份有限公司独立董事关于第四届董事会第六次会议相关事项的独立定见》。

六、累计对外担保金额及逾期担保的金额

本次公司拟向全资子公司供给的担保金额不超越7,000万元，占公司最近一期经审计净资产的份额为9.45%。除本次拟供给的担保外，公司不存在其他向全资子公司供给的担保。到现在，公司及其全资子公司不存在对外担保的状况，不存在逾期担保和触及诉讼担保的状况。