据彭博社报导，两位知情人士泄漏，美国检察官正考虑就外汇操作相关问题对汇丰控股的一个部分提起刑事诉讼，若果真如此，将或许推翻两边稍早达到的暂缓申述协议。

知情人士表明，美国司法部以不妥买卖为由申述了该行外汇买卖台的两名人员，并问询该行在本年自查了相关买卖之后，是否理应采纳而未采纳纪律处分办法。

美国司法部会以撕毁暂缓申述协议为挟制，要求银行按其指示变革，但这个要挟常常停留在口头而很少落实到举动上。汇丰控股遭到最新查询，或许意味着检方朝真实采纳这个举动迈近了一步。

汇丰控股实际上是被执行了“缓刑”：该行于2012年供认协助墨西哥毒枭洗钱，并与伊朗及其他受制裁国家开展业务。为免遭申述，汇丰签署了暂缓申述协议，条件是改进公司内部操控并向外部监管方汇报情况。

假如美国司法部确定，汇丰在签署暂缓申述协议后触犯了美国法令，就或许引证该协议中的一项条款，内容是或就汇丰在2012年供认的行为追究其职责。这一连串的结果，或许导致汇丰在洗钱与制裁案中被科罪，然后要挟到该行走出法令窘境的才能。

汇丰控股不予置评。但该行发言人Rob Sherman曾于上一年表明，“咱们仍在实行暂缓申述协议规则的责任，”在拟定有力耐久的反洗钱和制裁合规方案方面“取得了安稳发展”。