证券代码：002643 证券简称：万润股份 公告编号：2022-015
本公司及董事会整体成员确保信息发表的内容实在、精确和完好，没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。
特别提示：
1、本次股东大会没有呈现否决方案的景象。
2、本次股东大会没有触及改变前次股东大会抉择的景象。
3、本次股东大会举行期间没有添加或改变方案的景象。
4、为维护中小出资者利益，进步中小出资者对中节能万润股份有限公司(以下简称“公司”或“万润股份”)股东大会的参与度，本次股东大会对中小出资者独自计票。中小出资者是指除公司董事、监事、高档管理人员以及独自或许算计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
一、会议举行和到会状况
其间：通过深圳证券买卖所买卖体系进行网络投票的具体时刻为：2022年4月27日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券买卖所互联网投票体系投票的具体时刻为：2022年4月27日9:15至15：00期间的恣意时刻。
3、现场会议举行地址：烟台市经济技术开发区五指山路11号公司本部办公楼三楼会议室
4、会议举行方法：现场表决与网络投票相结合的方法
5、会议招集人：公司董事会
6、会议掌管人：公司董事长黄以武先生
7、本次会议的招集、举行和表决程序契合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规矩》及其他有关法令、法规和规范性文件以及《中节能万润股份有限公司章程》的有关规则。
8、会议到会状况：
共140名股东亲身或托付代理人参与本次股东大会，代表有用表决权股份518,996,568股，占公司股份总数的55.7860%。
其间：9名股东亲身或托付代理人到会本次股东大会现场会议，代表有用表决权股份276,288,011股，占公司股份总数的29.6977%；通过网络投票的股东131名，代表有用表决权股份242,708,557股，占公司股份总数的26.0883%。
9、公司整体董事、监事、部分高档管理人员及公司延聘的律师参与了本次股东大会会议。
二、方案审议和表决状况
到会会议的股东及股东托付代理人以现场表决与网络投票相结合的方法，审议通过了以下方案：
（一）《万润股份：2021年度董事会工作陈说》
到会本次股东大会整体股东表决成果为：赞同518,926,268股，占到会会议一切股东所持股份的99.9865%；对立9,600股，占到会会议一切股东所持股份的0.0018%；放弃60,700股（其间，因未投票默许放弃0股），占到会会议一切股东所持股份的0.0117%。本方案取得股东大会审议通过。
其间，中小出资者的表决状况为：赞同167,789,672股，占到会会议的中小股东所持股份的99.9581%；对立9,600股，占到会会议的中小股东所持股份的0.0057%；放弃60,700股（其间，因未投票默许放弃0股），占到会会议的中小股东所持股份的0.0362%。
（二）《万润股份：2021年度监事会工作陈说》
到会本次股东大会整体股东表决成果为：赞同518,736,268股，占到会会议一切股东所持股份的99.9498%；对立199,600股，占到会会议一切股东所持股份的0.0385%；放弃60,700股（其间，因未投票默许放弃0股），占到会会议一切股东所持股份的0.0117%。本方案取得股东大会审议通过。
其间，中小出资者的表决状况为：赞同167,599,672股，占到会会议的中小股东所持股份的99.8449%；对立199,600股，占到会会议的中小股东所持股份的0.1189%；放弃60,700股（其间，因未投票默许放弃0股），占到会会议的中小股东所持股份的0.0362%。
（三）《万润股份：2021年年度陈说全文及其摘要》
（四）《万润股份：2021年度财政决算陈说》
（五）《万润股份：2021年度利润分配预案》
到会本次股东大会整体股东表决成果为：赞同518,741,668股，占到会会议一切股东所持股份的99.9509%；对立254,900股，占到会会议一切股东所持股份的0.0491%；放弃0股（其间，因未投票默许放弃0股），占到会会议一切股东所持股份的0.0000%。本方案取得股东大会审议通过。
其间，中小出资者的表决状况为：赞同167,605,072股，占到会会议的中小股东所持股份的99.8481%；对立254,900股，占到会会议的中小股东所持股份的0.1519%；放弃0股（其间，因未投票默许放弃0股），占到会会议的中小股东所持股份的0.0000%。
（六）《万润股份：关于延聘公司2022年度审计组织的方案》
到会本次股东大会整体股东表决成果为：赞同518,928,468股，占到会会议一切股东所持股份的99.9869%；对立9,600股，占到会会议一切股东所持股份的0.0018%；放弃58,500股（其间，因未投票默许放弃0股），占到会会议一切股东所持股份的0.0113%。本方案取得股东大会审议通过。
其间，中小出资者的表决状况为：赞同167,791,872股，占到会会议的中小股东所持股份的99.9594%；对立9,600股，占到会会议的中小股东所持股份的0.0057%；放弃58,500股（其间，因未投票默许放弃0股），占到会会议的中小股东所持股份的0.0348%。
（七）《万润股份：关于公司日常相关买卖2021年度方案执行状况和2022年度方案的方案》
相关股东我国节能环保集团有限公司、黄以武先生、王忠立先生（算计持有253,087,308股，占公司总股本的27.2039%）对本方案逃避表决；中节能本钱控股有限公司作为相关股东未到会本次股东大会。
到会本次股东大会非相关股东表决成果为：赞同263,180,186股，占到会会议非相关股东所持股份的98.9737%；对立2,726,874股，占到会会议非相关股东所持股份的1.0255%；放弃2,200股（其间，因未投票默许放弃0股），占到会会议非相关股东所持股份的0.0008%。本方案取得股东大会审议通过。
其间，中小出资者的表决状况为：赞同165,130,898股，占到会会议的中小股东所持股份的98.3742%；对立2,726,874股，占到会会议的中小股东所持股份的1.6245%；放弃2,200股（其间，因未投票默许放弃0股），占到会会议的中小股东所持股份的0.0013%。
（八）《万润股份：关于为公司董事、监事及高档管理人员购买责任保险的方案》
到会本次股东大会整体股东表决成果为：赞同518,926,268股，占到会会议一切股东所持股份的99.9865%；对立11,800股，占到会会议一切股东所持股份的0.0023%；放弃58,500股（其间，因未投票默许放弃0股），占到会会议一切股东所持股份的0.0113%。本方案取得股东大会审议通过。
其间，中小出资者的表决状况为：赞同167,789,672股，占到会会议的中小股东所持股份的99.9581%；对立11,800股，占到会会议的中小股东所持股份的0.0070%；放弃58,500股（其间，因未投票默许放弃0股），占到会会议的中小股东所持股份的0.0348%。
（九）《万润股份：关于全资子公司出资新材料建设项目的方案》
到会本次股东大会整体股东表决成果为：赞同518,986,968股，占到会会议一切股东所持股份的99.9981%；对立9,600股，占到会会议一切股东所持股份的0.0018%；放弃0股（其间，因未投票默许放弃0股），占到会会议一切股东所持股份的0.0000%。本方案取得股东大会审议通过。
其间，中小出资者的表决状况为：赞同167,850,372股，占到会会议的中小股东所持股份的99.9943%；对立9,600股，占到会会议的中小股东所持股份的0.0057%；放弃0股（其间，因未投票默许放弃0股），占到会会议的中小股东所持股份的0.0000%。
（十）《万润股份：关于推举唐猛为第五届董事会董事的方案》
到会本次股东大会整体股东表决成果为：赞同518,907,968股，占到会会议一切股东所持股份的99.9829%；对立86,400股，占到会会议一切股东所持股份的0.0166%；放弃2,200股（其间，因未投票默许放弃0股），占到会会议一切股东所持股份的0.0004%。本方案取得股东大会审议通过。
其间，中小出资者的表决状况为：赞同167,771,372股，占到会会议的中小股东所持股份的99.9472%；对立86,400股，占到会会议的中小股东所持股份的0.0515%；放弃2,200股（其间，因未投票默许放弃0股），占到会会议的中小股东所持股份的0.0013%。
唐猛先生当选为公司第五届董事会非独立董事，任期自本次股东大会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。
董事会中兼任公司高档管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超越公司董事总数的二分之一。
（十一）第五届董事会独立董事崔志娟女士、邱洪生先生、郭颖女士、刘纪鹏先生、隋胜强先生向本次股东大会提交了2021年度述职陈说。
三、律师出具的法令意见书
本次股东大会延聘了上海市方达（北京）律师事务所的王苏律师、刘洋律师进行见证并出具了法令意见书。该法令意见书以为：本次股东大会的招集和举行程序、到会会议人员和招集人的资历及表决程序契合《公司法》《上市公司股东大会规矩》等法令法规及《公司章程》的规则；本次股东大会表决成果合法、有用。
四、备检文件
1、公司2021年度股东大会会议抉择；
2、上海市方达（北京）律师事务所关于中节能万润股份有限公司2021年度股东大会的法令意见书。
特此公告。
中节能万润股份有限公司
董事会
2022年4月28日
证券代码：002643 证券简称：万润股份 公告编号：2022-014
中节能万润股份有限公司
2022年第一季度陈说
本公司及董事会整体成员确保信息发表的内容实在、精确、完好，没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。
重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高档管理人员确保季度陈说的实在、精确、完好，不存在虚伪记载、误导性陈说或严重遗失，并承当单个和连带的法令责任。
2.公司负责人、主管管帐工作负责人及管帐组织负责人(管帐主管人员)声明：确保季度陈说中财政信息的实在、精确、完好。
3.第一季度陈说是否通过审计
是 √ 否
一、首要财政数据
(一)首要管帐数据和财政指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度管帐数据
是 √ 否
(二)非经常性损益项目和金额
√ 适用不适用
单位：元
其他契合非经常性损益界说的损益项目的具体状况：
适用 √ 不适用
公司不存在其他契合非经常性损益界说的损益项目的具体状况。
将《揭露发行证券的公司信息发表解释性公告第1号——非经常性损益》中罗列的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的状况阐明
适用 √ 不适用
公司不存在将《揭露发行证券的公司信息发表解释性公告第1号——非经常性损益》中罗列的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的景象。
(三)首要管帐数据和财政指标产生变化的状况及原因
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权康复的优先股股东数量及前十名股东持股状况表
单位：股
(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股状况表
适用 √ 不适用
三、其他重要事项
√ 适用不适用
1、2022年1月29日，公司发表了《万润股份：关于持股5%以上的股东减持方案期限届满暨持股份额变化到达1%的公告》（公告编号：2022-001），具体内容请见公司刊载于巨潮资讯网（cninfo）的公告；
2、2022年3月12日，公司发表了《万润股份：关于公司副董事长辞去职务的公告》（公告编号：2022-002），具体内容请见公司刊载于巨潮资讯网（cninfo）的公告；
3、2022年3月24日，公司举行第五届董事会第十一次会议，审议通过了《万润股份：2021年度利润分配预案》：拟以公司到2021年12月31日总股本930,335,215股为基数，以到2021年12月31日未分配利润，向整体股东每10股分配现金股利2.55元（含税），合计派发现金237,235,479.83元，不低于当年完成的可供分配利润的20%。本次不进行本钱公积金转增股本和送红股；
4、2022年3月26日，公司发表了《万润股份：关于延聘2022年度审计组织的公告》（公告编号：2022-006），具体内容请见公司刊载于巨潮资讯网（cninfo）的公告；
5、2022年3月26日，公司发表了《万润股份：关于为公司董事、监事及高档管理人员购买责任保险的公告》（公告编号：2022-008），具体内容请见公司刊载于巨潮资讯网（cninfo）的公告；
6、2022年3月26日，公司发表了《万润股份：关于全资子公司出资新材料建设项目的公告》（公告编号：2022-009），具体内容请见公司刊载于巨潮资讯网（cninfo）的公告。
四、季度财政报表
(一)财政报表
1、兼并资产负债表
编制单位：中节能万润股份有限公司
单位：元
法定代表人：黄以武 主管管帐工作负责人：高斌 管帐组织负责人：高斌
2、兼并利润表
3、兼并现金流量表
单位：元
(二)审计陈说
第一季度陈说是否通过审计
是 √ 否
公司第一季度陈说未经审计。
证券代码：002643 证券简称：万润股份 公告编号：2022-013
中节能万润股份有限公司
第五届董事会第十二次会议抉择公告
本公司及董事会整体成员确保信息发表内容的实在、精确和完好，没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。
经中节能万润股份有限公司（以下简称“公司”或“万润股份”）整体董事一致赞同，公司第五届董事会第十二次会议于2022年4月27日以现场与通讯表决相结合的方法于公司本部办公楼三楼会议室举行。本次董事会会议由公司董事长黄以武先生招集并掌管，会议告诉于2022年4月16日以电子邮件方法发送至整体董事，会议应参与表决董事8名，实践参与表决董事8名，其间，以通讯表决方法到会会议的董事有：高永华女士、杨耀武先生、冷茜女士、崔志娟女士、邱洪生先生、郭颖女士，公司部分监事及高档管理人员列席了本次会议。本次会议契合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及其他有关法令、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规则。经表决，会议通过了如下抉择：
一、审议并通过了《万润股份：2022年第一季度陈说》；
表决状况：8票赞同、0票对立、0票放弃。
《万润股份：2022年第一季度陈说》（公告编号：2022-014）详见巨潮资讯网（cninfo），并一起登载于《我国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》。
二、审议并通过了《万润股份：关于拟定公司<董事会授权管理办法>的方案》；
表决状况：8票赞同、0票对立、0票放弃。
《万润股份：董事会授权管理办法》详见巨潮资讯网（cninfo）。
备检文件：第五届董事会第十二次会议抉择