证券代码：600773证券简称：西藏城投公告编号：2019-031

西藏城市开展出资股份有限公司

关于聘任公司董事会秘书、证券业务代表的公告

本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的真实性、准确性和完整性承当单个及连带责任。

西藏城市开展出资股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年8月23日第八届董事会第十一次（定时）会议，审议经过《关于聘任董事会秘书的方案》、《关于聘任公司证券业务代表的方案》，赞同聘任刘颖女士为公司董事会秘书、聂瑶女士为公司证券业务代表，任期自董事会审议经过之日起至第八届董事会届满停止。

本次聘任的董事会秘书刘颖女士、证券业务代表聂瑶女士均已获得上海证券交易所颁布的《董事会秘书资历证书》，具有履行职责所必需的才能和资历，任职资历均契合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《上海证券交易所股票上市规矩》等有关规矩。

联系方式如下：

联系地址：上海市天目中路380号北方大厦21楼

联系电话：021-63536929

传真：021-63535429发稿渠道

电子信箱：xzct600773@163

特发布新闻渠道此公告。

西藏城市开展出资股份有限公司

董事会

2019年8月24日

附：个人简历

刘颖女士，1987年11月生，硕士，中级经济师，我国国籍，无境外永久居留权。2013年4月至今任西藏城市开展出资股份有限公司证券业务代表。

刘颖女士已获得上海证券交易所董事会秘书资历证书，具有履行职责所软文推行必需的能媒体发稿渠道力和资历。刘颖女士未持有公司股份，与公司控股股东、实践操控人及其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高档管理人员不存在相相联系，不存在《软文中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《新闻发布上海证券交易所股票上市规矩》中规矩的不得担任新闻发布渠道董事会秘书的景象，不存在被我国证监会确定为商场禁入者且期限没有免除的状况，也未曾受过我国证监会和上海证券交易所的任何媒体发布渠道处分软文渠道和惩戒。

聂瑶女士，1989年站发稿8月生，本科，澳大利亚注册会计师，我国国籍，无境外永久居留权。2011年9月至2014年1月任上海立信锐思信息管理有限公司高档咨询参谋，2014年2月至2018年10月任三湘形象股份有限公司审计专员、证券业务专员，2018年11月至今任西藏城市开展出资股份有限公司证券业务经理助理。

聂瑶女士已获得上海证券交易所董事会秘书资历证书，具有履行职责所必需的才能和资历。聂瑶女士未持有公司股份，与公司控股股东、实践操控人及其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高档管理人员不存在相相联系，不存在《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《上海证券交易所股票上市规矩》中规矩的不得担任证券业务代表的景象，不存在被我国证监会确定为商场禁入者且期限没有免除的状况，也未曾受过我国证监会和上海证券交易所的任何处分和惩戒。