证券代码：000061 证券简称：农产品 公告编号：2021-036

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文000061农产品，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划000061农产品，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整000061农产品，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏000061农产品，并承担个别和连带的法律责任。

公司法定代表人何建锋先生、总裁黄明先生、主管会计工作负责人张磊先生、财务总监向自力先生及会计机构负责人刘昕清女士保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

审议本报告的董事会会议为第八届董事会第四十六次会议，所有董事均出席了本次会议。

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

2、主要财务数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

注：

1、 报告期，公司营业收入同比增加，主要系公司批发市场经营性收入及产业链板块业务收入同比增加所致。

2、 报告期，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比增加，主要系报告期集团下属深圳海吉星、长沙市场、成都市场、惠州海吉星等市场经营性收入同比增加以及上年同期应对疫情影响实施减租降费影响所致；

3、 报告期，经营活动产生的现金流量净额同比增加，主要系深圳海吉星、长沙市场经营性收入同比增加所致。

3、公司股东数量及持股情况

单位：股

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

√ 适用 □ 不适用

（1）债券基本信息

（2）截至报告期末的财务指标

单位：万元

三、重要事项

1、关于董事长、财务总监辞职暨增补董事、聘任财务总监的事项

2021年8月15日，公司原董事长何建锋先生因组织调动，提出辞去公司董事长及董事会专门委员会相关职务，辞职后不再担任公司其他职务；张磊先生因工作调整，提出辞去公司董事、财务总监职务，辞职后仍担任公司副总裁职务。

2021年8月16日，经公司第八届董事会第四十五次会议审议通过，同意提名黄伟先生和向自力先生为公司第八届董事会董事候选人，聘任向自力先生为公司财务总监，任期与公司第八届董事会相同。（详见公司于2021年8月17日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上刊登的公告）

2、关于出资设立深圳市深农振兴乡村产业发展有限公司事项

经公司第八届董事会第四十三次会议审议通过，为了进一步落实公司发展战略，增强产业链业务资源整合能力，同意公司出资设立全资子公司深圳市深农振兴乡村产业发展有限公司，注册资本5,000万元。（详见公司于2021年4月29日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网的公告）

报告期，深圳市深农振兴乡村产业发展有限公司已注册成立。

3、关于公开挂牌转让参股公司中农网3%股权事项

经公司第八届董事会第三十次会议及2019年第七次临时股东大会审议通过，同意公司在深圳联合产权交易所公开挂牌转让参股公司中农网3%股权。公司严格按照国有产权变动相关规定，聘请具有证券、期货从业资质的审计机构和评估机构对中农网进行清产核资专项审计及资产评估，并委托深圳联合产权交易所履行公开挂牌转让程序，该事项最终摘牌方为卓尔武汉公司，摘牌价格为11,024.94万元。2020年12月24日，公司与卓尔武汉公司签署了《关于深圳市中农网有限公司3%股权之股权转让协议》。

截至本报告披露日，卓尔武汉公司已累计支付本次交易价款9,500万元，尚未支付的剩余交易价款为1,524.94万元。（详见公司于2019年11月29日、12月4日、12月17日、2020年1月2日、1月10日、12月25日、2021年1月4日、7月3日和8月3日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网的公告）

4、关于公开挂牌转让参股公司中农网第二个3%股权事项

经公司第八届董事会第四十一次会议审议通过，同意公司在深圳联合产权交易所公开挂牌转让参股公司中农网3%股权。公司严格按照国有产权变动相关规定，聘请具有证券、期货从业资质的审计机构和评估机构对中农网进行清产核资专项审计及资产评估，并委托深圳联合产权交易所履行公开挂牌转让程序，该事项最终摘牌方为卓尔武汉公司，摘牌价格为11,024.94万元，其已按相关要求向产权交易所交纳了2,200万元保证金。公司与卓尔武汉公司正在就股权转让协议等相关内容进行商洽。（详见公司于2020年12月25日、2021年1月4日和2月27日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网的公告）

重要事项具体内容详见公司2021年8月28日刊登在巨潮资讯网的《2021年半年度报告全文》第六节 重要事项。

深圳市农产品集团股份有限公司

法定代表人：何建锋

2021年 8 月 27日

证券代码：000061 证券简称：农产品 公告编号：2021-033

深圳市农产品集团股份有限公司

第八届董事会第四十六次会议

决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市农产品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第四十六次会议于2021年8月27日（星期五）上午10:00在深圳市福田区深南大道7028号时代科技大厦13楼海吉星会议室以现场及通讯表决相结合方式召开。会议通知于2021年8月17日以书面或电子邮件形式发出。会议应到董事10人，实到董事10人。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》及公司《章程》的规定。会议由董事、总裁黄明先生主持（过半数董事推举）。经全体与会董事认真审议并逐项表决通过以下议案：

一、2021年半年度报告及其摘要

详见公司于2021年8月28日刊登在巨潮资讯网的《2020年半年度报告》（公告编号：2021-035）以及刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网的《2020年半年度报告摘要》（公告编号：2021-036）。

同意票数10票，反对票数0票，弃权票数0票。

二、关于2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

详见公司于2021年8月28日刊登在巨潮资讯网的《关于2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

同意票数10票，反对票数0票，弃权票数0票。

特此公告。

深圳市农产品集团股份有限公司

董 事 会

二○二一年八月二十八日

证券代码：000061 证券简称：农产品 公告编号：2021-032

深圳市农产品集团股份有限公司

关于召开2021年第二次临时股东大会的

提示性公告

深圳市农产品集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年8月17日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上刊登了《关于召开2021年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-031）。

现将公司召开2021年第二次临时股东大会的有关事项提示如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2021年第二次临时股东大会

2、股东大会的召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开的日期、时间：

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021年9月1日上午9:15-9:25和9:30-11:30，下午13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021年9月1日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

6、会议的股权登记日：2021年8月25日（星期三）

7、会议出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。

于股权登记日2021年8月25日（星期三）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师。

8、现场会议地点：广东省深圳市福田区深南大道7028号时代科技大厦东座13楼农产品会议室。

二、会议审议事项

1.00审议《关于增补董事的议案》

1.01 选举黄伟先生为公司第八届董事会非独立董事

1.02 选举向自力先生为公司第八届董事会非独立董事

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，上述议案采取累积投票制表决。累积投票制是指公司股东大会选举董事或监事时，每一股份拥有与应选董事或监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。即股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

上述议案已经公司第八届董事会第四十五次会议审议通过，相关内容详见公司于2021年8月17日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com）的《第八届董事会第四十五次会议决议公告》（公告编号：2021-029）及《关于董事长、财务总监辞职暨增补董事、聘任财务总监的公告》（公告编号：2021-030）。

三、提案编码

四、会议登记等事项

1、登记时间：2021年8月31日（上午9:00-12:00，下午14:00-18:00）和9月1日（上午9:00-12:00，下午14:00-14:30）。

2、登记方式：

（1）法人股东须持法人代表授权委托书（见附件2）原件（如法定代表人亲自出席则无需提供）、证券账户卡、营业执照复印件、及出席人身份证原件办理登记手续；

（2）自然人股东须持本人身份证原件、证券账户卡原件；代理人须持本人身份证原件、委托人授权委托书（见附件2）原件、身份证复印件、证券账户卡复印件办理登记手续；

（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记（登记时间以收到传真或信函时间为准）。传真登记请发送传真后电话确认。

3、登记地点：广东省深圳市福田区深南大道7028号时代科技大厦东座13楼董事会办公室。

4、会议联系方式

（1）邮政编码：518040

（2）联系人：江疆、裴欣

（3）联系电话：0755-82589021

（4）指定传真：0755-82589099

5、其他事项

出席本次股东大会现场会议的所有股东的食宿及交通费用自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。

二二一年八月二十八日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码与投票简称：投票代码为“360061”，投票简称为“农产投票”。

2、填报表决意见或选举票数。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

各议案股东拥有的选举票数举例如下：

议案：选举非独立董事（有2位候选人）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的表决权的股份总数×2

股东可以将票数平均分配给2位非独立董事候选人，也可以在2位非独立董事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2021年9月1日的交易时间，即上午9:15—9:25和9:30—11:30 ，下午13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过互联网投票系统的投票程序

1、互联网投票系统投票开始投票的时间为2021年9月1日上午9:15，结束时间为2021年9月1日下午15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

授权委托书

兹委托先生（女士）（身份证号码：__________________）代表我个人（单位）出席深圳市农产品集团股份有限公司于2021年9月1日召开的2021年第二次临时股东大会，并代表本人（单位）依照以下指示对下列议案投票。若本人（单位）没有对表决意见作具体指示的，受托人可行使酌情裁量权，以其认为适当的方式投票赞成或反对某议案或弃权。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束时止。本人（单位）对下述议案的投票意见如下：（请在相应表决意见栏目打“√”）

委托人（签名/法定代表人签名、盖章）：

委托人身份证号码（或营业执照号码）：

委托人股东账户：

委托人持有股数： 股

委托日期： 年 月 日

证券代码：000061 证券简称：农产品 公告编号：2021-034

深圳市农产品集团股份有限公司

第八届监事会第二十八次会议

决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市农产品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第二十八次会议于2021年8月27日上午11:00以现场会议和通讯表决方式，在时代科技大厦东座13楼吉农会议室召开。应到监事4人，实到监事4人。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等相关规定。会议由监事会主席曹宇女士主持，审议通过了以下议案。

一、关于2021年半年度报告及其摘要的议案

经审核，监事会认为：董事会编制和审议公司2021年半年度报告及其摘要的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：赞成4票，反对0票，弃权0票。

二、关于2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案

监 事 会

二二一年八月二十八日