股票简称：三湘形象股票代码：000863公告编号：2016-101；三湘形象股份有限公司第六届董事会；第三十四次会议抉择公告，本公司及董事会整体成员确保信息宣布内容的实在、精确和完好，没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。
董事会会议举行状况：1、本次董事会会议告诉于2016年12月16日以电话、专人送达、电子邮件的方法发送给公司整体董事。2、会议举行时刻：2016年12月17日；会议举行方法：通讯方法。3、会议应到董事9人，实到董事9人。4、本次董事会会议由黄辉先生掌管。5、本次会议举行契合有关法令、法规、规则和公司章程的规则。
拓宽材料：
1.董事会会议审议状况：审议经过《关于拟出售上海中鹰置业有限公司99%股权的方案》公司拟出售上海中鹰置业有限公司99%股权，具体内容详见公司于2016年12月20日宣布于巨潮资讯的《关于财物出售暨相关买卖处于谋划阶段的提示性公告》（公告编号：2016-102）。独立董事丁祖昱、郭永清、石磊宣布独立定见，赞同上述事项。相关董事芮永祥先生逃避表决。其他非相关董事赞同本方案。本方案表决成果为8票拥护，0票对立，0票放弃。待本次买卖审计评价作业完结、以及两边协议约好的前提条件的达到后，需再次提交公司董事会审议。
3.审议经过《关于延聘本次财物出售事宜财物评价组织的方案》为确保本次财物出售事项的顺利进行，公司赞同延聘沃克森（北京）世界财物评价有限公司为标的股权的财物评价组织。本方案表决成果为9票拥护，0票对立，0票放弃。
4.备检文件：本公司第六届董事会第三十四次董事会抉择；独立董事定见；关于财物出售暨相关买卖处于谋划阶段的提示性公告。
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