新黄河记者：殷玉国一女士上圈套120万！莒县公安顺线破获一特大电诈案。

近来，莒县公安局反诈中心在日照市公安局反诈中心的支持下，经细致侦办、组成作战，破获一同特大电信网络欺诈案，成功捕获犯罪嫌疑人14名。

“导师”上线，女子理财上圈套120万

3月22日，莒县公安局城关派出所接王女士报案称：在生疏网友引导下她下载了“CITEX”APP，进行数字钱银买涨跌买卖，上圈套120万元。

据王女士叙述，自己在朋友圈内看到老友“佩奇的姐姐”发布关于“CITEX”APP客户盈余信息后，十分心动，便自动联络了对方，后经对方介绍添加了导师“数据总监”的微信，导师许诺不会收取任何出资本金，只对其盈余金额抽取一部分作为佣钱。

依照导师的指示操作一段时间后，尝到甜头的王女士在短短10地利间里，接连屡次在软件内共充值80万元，经过多日的买卖，APP内已显现盈余800万元。

此刻的王女士预备提现一次，APP内却显现提现失利。慌张的王女士赶忙联络客服，客服却连续以账户冻住需求手续费、补齐信誉分为由，让王女士持续转账，王女士再次依照客服要求持续充值，但仍是不能提现。

直到客服要求免除银行阻隔账户再次转账时，王女士察觉到上圈套，所以挑选报警。这几番操作下来，王女士共向渠道充值了120万元。

顺线追寻，前期侦办初露端倪

接报后，莒县公安局敏捷建立作业专班打开侦办。侦办员发现，该犯罪团伙在欺诈成功后，会敏捷将赃物经过数字钱银买卖进行洗钱，而对身份信息进行归纳研判时发现嫌疑人运用的IP和虚拟号码地址的方位都是在境外，侦办员又敏捷将目光转向了资金流向，预备经过资金流向承认嫌疑人地址的活动轨道等要害信息。

但是经过查询发现，王女士上圈套的资金现已经过多家银行的账户进行了层层分流，这给案子侦办带来不小的难度。侦办员们注意到，嫌疑人转账运用的银行卡触及的卡主都是全国各地的，并且这些卡主所用的银行卡都是新办的。

经过对资金流向的进一步研判，民警又发现了一个重要头绪，有部分钱款流向了山东聊城的司某某和刘某某的银行账户。由此，开始确认这两人的银行账户有卖出或许洗钱的嫌疑。

随后专案组赶赴聊城，4月25日、26日，在聊城警方的协作下，成功捕获嫌疑人刘某某、司某。经过审问，二人对参加洗钱的犯罪行为供认不讳。

顺着这条头绪持续深挖，一个欺诈案子背面的洗钱团队露出原形。

拨开迷雾，千里抓捕大获全胜

由于嫌疑人作案的时分运用的是虚拟身份且都是境外的谈天软件，难以清查并确认出实在身份。

据刘某某交待，即便嫌疑人之间见过面，都是用外号称号，互相都不知道对方实在姓名是什么、家住哪里，乃至年纪都是假的。

上圈套走的钱都是经过数字钱银进行洗钱，这给追赃挽损作业制作了必定的难度。整个专案组两天一夜没有歇息，打开了许多的信息研判、行程轨道比对，终究在深圳确认了其他嫌疑人的方位。

4月27日，专案组一行6人再接再励前往深圳打开作业，抵达深圳已是晚上10点钟，侦办员们顾不得奔袭三千里路的疲乏，一下地就立马打开作业。

在当地警方的大力协作下，仅用2天便精确把握了嫌疑人的躲藏地址。就在专案组拟定抓捕计划时，经过侦办头绪得知嫌疑人可能在4月29日晚上调集，一同在深圳市某小区核算薪酬，为此，专案组联合当地派出所当即赶往小区打开蹲守作业。

4月底的深圳已是初夏，在树丛的蚊虫吸食中，侦办员们蹲守4个小时，确认首要的几个犯罪嫌疑人均已进入窝点。瓮中捉鳖，成功就在眼前。这个时分侦办员们都理解：必定要慎重，不能功败垂成。晚上8时许，抓捕时机成熟，可侦办员却被楼宇门禁阻挠，此刻一位街坊刚好吃完饭归来，在其开门之际侦办员顺势进入大楼。

为引蛇出洞，侦办员们“略施小计”。抵达嫌疑人地址楼层，布置好抓捕主攻手以及计划后，切断了该房间的电源，在嫌疑人开门检查之际，侦办员破门而入，成功将窝点内涉嫌洗钱的张某等12名犯罪嫌疑人捕获。

现在，已扣押该犯罪团伙财物60万元，案子正在进一步审理中。

谨防四类“数字钱银”欺诈

依据现在全国各地已发案子，警方总结4类打着数字钱银旗帜进行欺诈的方法。

“搬砖套利”引起的连环圈套：经过谈天软件将用户拉到“xxx搬砖套利中文评论群”中。骗子发送假的TUSD或BITUSD，用户误以为是数字钱银。用户发现上圈套后，假如自动找群内客服，会有冒充官方客服使用垂钓网站骗得用户私钥。假如用户不联络冒充客服，会有冒充受害者自动联络受害者，使用垂钓网站骗得用户私钥，然后形成二次损伤。

仿冒国外数字钱银官网的垂钓网站或仿冒APP：冒充官网的垂钓网站简直都包括“一键吊销转账”或“输入助记词吊销买卖”等内容，诱导用户输入助记词或私钥。还有冒充官方的APPPlus，以及打着和国外数字钱银协作的钱包付出等虚伪APP哄人。

仿冒国外数字钱银官方作业人员：在APP或微信上，有些不法分子将自己的头像及信息换成相似国外数字钱银官方人员的款式，借协助用户解决问题的名义，向用户索要私钥，或给用户供给垂钓网站地址。

资金盘或传销类代币：许多传销类项目打着和国外数字钱银协作的幌子招摇撞骗，尽管不会向用户索要私钥，但由于其代币没有实在价值，很简单崩盘，然后导致用户的财物蒙受损失。

通讯员：张鹏 王素洁