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奥克股份有限公司发布2022年第四次暂时股东大会决议公告

本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的真实性、准确性和完整性承当单个及连带责任。

重要内容提示:

本次会议是否有否决议案:无

一、会议举行和到会状况

(一)股东大会举行的时刻:2022年11月1日

(二)股东大会举行的地址:北京市朝阳区东三环北路26号北方国际金融中心南塔楼10楼

(三)到会会议的普通股股东和康复表决权的优先股股东及其持有股份状况:

(四)表决方法是否契合《公司法》及《公司章程》的规则，大会掌管状况等。

本次股东大会由公司董事会招集，由董事长陈春莲女士掌管。

本次股东大会选用现场投票和网络投票相结合的方法举行。

本次会议的招集和举行程序和表决方法契合《公司法》、《公司章程》的规则。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的到会状况

1、公司在任董事9人