证券代码：002579 证券简称：中京电子 公告编号：2021-071

债券代码：124 债券简称：中京定转

债券代码：125 债券简称：中京定02

本公司及董事会全体成员确保信息发表内容的实在、精确和完好，没有虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失。

特别提示：

1、“中京定转”

债券简称：中京定转

债券代码：124

转股期限：2021年1月20日至2026年1月19日

转股价格：8.18元/股

2、“中京定02”

债券简称：中京定02

债券代码：125

转股期限：2021年2月22日至2026年2月20日

转股价格：8.50元/股

一、可转债概略

1、“中京定转”

（1）可转债发行状况

2019年11月7日，中国证券监督管理委员会核发了《关于核准惠州中京电子科技股份有限公司向胡可等发行股份、可转化公司债券购买财物并征集配套资金的批复》（证监答应〔2019〕2149号）。核准公司向胡可发行38,581张可转化公司债券、向新迪公司发行29,420张可转化公司债券、向张宣东发行27,072张可转化公司债券、向华烁科技股份有限公司发行22,633张可转化公司债券、向中山市立顺实业有限公司发行20,371张可转化公司债券、向APPLE BASE LIMITED发行20,371张可转化公司债券、向何波发行20,007张可转化公司债券、向徐景浩发行20,007张可转化公司债券、向嘉兴市兴和股权出资合伙企业（有限合伙）发行13,442张可转化公司债券、向元盛科技（香港）有限公司发行13,258张可转化公司债券、向上海金嵛出资有限公司发行9,579张可转化公司债券、向林艺明发行8,623张可转化公司债券、向北京正达联合出资有限公司发行8,526张可转化公司债券、向富歌发行6,008张可转化公司债券、向株式会社富国东海发行5,657张可转化公司债券、向雷为农发行4,525张可转化公司债券、向韩於羹发行1,920张可转化公司债券购买相关财物。

上述算计发行可转债270,000张，债券代码“124”、债券简称“中京定转”。上述定向可转债已于2020年1月20日在中国证券挂号结算有限责任公司深圳分公司完成了挂号作业。

（2）可转债转股期限

“中京定转”的转股期限为自发行结束之日起满12个月后第一个买卖日起至可转债到期日止，即2021年1月20日至2026年1月19日。

（3）可转债免除限售状况

2021年1月20日，可转债“中京定转”134,995张免除限售，剩下135,005张没有免除限售，详细详见公司于2021年1月19日再巨潮资讯网发布的《关于可转债解禁的提示性公告》（2021-006）

（4）可转债转股价格调整状况

2019年6月4日，公司施行2018年年度权益分配，每10股派发现金盈利1.00元（含税），转股价由10.07元/股变更为9.97元/股；

2020年6月16日，公司施行2019年年度权益分配，每10股派发现金盈利1.00元（含税），转股价由9.97元/股变更为9.87元/股。

2021年6月15日，公司施行2020年年度权益分配，每10股派发现金盈利0.6元（含税），本钱公积金转增股本每10股转增2股，转股价由9.87元/股变更为8.18元/股。

2019年11月7日，经中国证券监督管理委员会《关于核准惠州中京电子科技股份有限公司向胡可等发行股份、可转化公司债券购买财物并征集配套资金的批复》（证监答应〔2019〕2149号）核准。上市公司向胡可、张宣东、何波、徐景浩、林艺明、富歌、雷为农、韩於羹等8人以发行可转化公司债券、股份及支付现金的方法，购买其持有的珠海亿盛45.00%股权；向新迪公司、华烁科技、中山立顺、APPLE、嘉兴兴和、元盛科技、上海金嵛、正达联合、富国东海等9人以发行可转化公司债券、股份及支付现金的方法，购买其持有的元盛电子23.88%股权。一起，向不超越10名出资者定向发行可转化公司债券征集配套资金，征集配套资金总额不超越24,000万元。

上述征集配套资金发行可转债2,,000张，债券代码“125”、债券简称“中京定02”。上述定向可转债已于2020年2月21日在中国证券挂号结算有限责任公司深圳分公司完成了挂号作业。

（2）可转债转股期限

“中京定02”的转股期限为自发行结束之日起满12个月后第一个买卖日起至可转债到期日止，即2021年2月22日至2026年2月20日。

（3）可转债免除限售状况

2021年2月22日，可转债“中京定02”2,,000张悉数免除限售。

（4）可转债转股价格调整状况

2020年6月16日，公司施行2019年年度权益分配，每10股派发现金盈利1.00元（含税），转股价由10.36元/股变更为10.26元/股。

2021年6月15日，公司施行2020年年度权益分配，每10股派发现金盈利0.6元（含税），本钱公积金转增股本每10股转增2股，转股价由10.26元/股变更为8.50元/股。

二、可转债转股及股份改变状况

自2021年1月20日“中京定转”开端转股至本公告日，“中京定转”没有产生转股。到本公告日，“中京定转”可转债余额为2,700万元（270,000张）。

自2021年2月22日“中京定02”开端转股至本公告日，其间12,200万元(1,220,000张)“中京定02”已于2021年3月12日转化成无限售流通股11,890,835股。到本公告日，“中京定02”可转债余额为11,800万元（1,180,000张）。

本公告所述可转债转股前、后，公司股本结构改变状况如下：

单位：股

2021年6月15日，公司施行2020年年度权益分配，每10股派发现金盈利0.6元（含税），本钱公积金转增股本每10股转增2股。按权益分配后可转债转股前与转股后的折算比照如下表：

单位：股

三、其他

出资者如对上述内容有疑问，可致电公司证券部电话0752-2057992进行咨询。

四、备检文件

中国证券挂号结算有限责任公司深圳分公司出具的发行人股本结构表。

特此公告。

惠州中京电子科技股份有限公司

2021年7月1日

证券代码：002579 证券简称：中京电子 公告编号：2021-072

关于回购股份的发展公告

惠州中京电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年1月26日举行2021年第一次暂时股东大会，审议经过了《关于回购公司股份的方案》，详细内容详见公司于2021年1月27日在巨潮资讯网（cninfo）上发表的《回购陈述书》（2021-015）。公司方案以自有资金或自筹资金回购公司部分社会公众股，回购资金总额不低于人民币8000万元，不超越人民币15000万元；本次回购股份的价格不超越16元/股；回购股份的期限为自股东大会审议经过回购股份方案之日起12个月内，公司在回购股份的期限内依据商场状况择机做出回购决议方案并予以施行。本次回购的用处为依法刊出削减注册本钱 。

鉴于公司2020年年度权益分配已于2021年6月15日施行结束，依据《回购陈述书》，本次回购股份的价格上限由不超越（含）人民币16.00元/股调整为不超越（含）人民币13.32元/股。

一、回购股份的详细状况

依据《深圳证券买卖所上市公司回购股份施行细则》等相关规则，回购期间，公司应在每个月的前三个买卖日内发表到上月末的回购发展状况。现将相关状况公告如下：

到2021年6月30日，公司经过会集竞价买卖方法累计回购公司股份8,217,600股，占公司现在总股本份额的1.35%，回购最高价为12.50元/股，最低价为10.17元/股，已运用资金总额为95,227,538.35元（含买卖费用）。本次回购契合相关法令法规的要求，契合公司既定的回购方案。

二、其他阐明

公司初次回购股份的时刻、回购股份数量及会集竞价买卖的托付时刻段均契合《深圳证券买卖所上市公司回购股份施行细则》第十七条、十八条、十九条的相关规则。

1、公司未在下列期间回购股份：

（1）上市公司定时陈述、成绩预告或许成绩快报公告前十个买卖日内；

（2）自或许对本公司股票买卖价格产生严重影响的严重事项产生之日或许在决议方案过程中，至依法发表后两个买卖日内；

（3）中国证监会规则的其他景象。

2、初次回购股份现实产生之日（2021年1月28日）前五个买卖日（2021年1月21日至2021年1月27日），公司股票累计成交量为13,265,800股。公司每五个买卖日最大可回购股份数量为33,16,450股。

3、公司初次回购股份的价格低于公司股票当日买卖涨幅约束的价格，且未在以下买卖时刻进行回购股份的托付：

（1）开盘集合竞价；

（2）收盘前半小时内；

（3）股票价格无涨跌幅约束。

公司后续将依据商场状况持续施行本次回购方案，并将在回购期间依据相关法令、法规和规范性文件的规则及时实行信息发表责任。敬请广阔出资者留意出资危险。

特此公告。

惠州中京电子科技股份有限公司董事会

2021年7月1日