证券代码：003025 证券简称：思进智能 公告编号：2022- 037

本公司及董事会全体成员确保信息发表的内容实在、精确、完好，没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

特别提示：

1、 本次股东大会未呈现计划被否决的景象；

2、本次股东大会不触及改变以往股东大会已经过的抉择。

一、会议举行状况

1、本次股东大会的举行时刻

（1）现场会议时刻：2022年5月19日（周四）下午14:00起。

（2）网络投票时刻：经过深圳证券买卖所买卖体系进行网络投票的详细时刻为：2022年5月19日上午9:15-9:25、9:30-11:30和下午13:00-15:00；经过深圳证券买卖所互联网投票体系进行网络投票的详细时刻为：2022年5月19日上午9:15至下午15:00的恣意时刻。

2、现场会议举行地址

浙江省慈溪沿海经济开发区淡水泓二路96号，思进智能全资子公司——宁波思进犇牛机械有限公司办公楼一楼会议室。

3、会议举行方法：本次股东大会采纳现场投票表决与网络投票表决相结合的方法。本次股东大会经过深圳证券买卖所买卖体系和互联网投票体系向公司股东供给网络方法的投票渠道，股东能够在网络投票时刻内经过上述体系行使表决权。

4、会议招集人：公司第四届董事会。

5、会议主持人：公司董事长李忠明先生。

6、本次会议的招集、举行和表决程序契合《中华人民共和国公司法》等有关法令、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券买卖所事务规矩和《公司章程》等的规矩。

二、会议到会状况

1、股东到会会议整体状况：

参与本次股东大会表决的股东及股东代表共16人，代表有表决权的股份总数为80,332,540股，占公司股份总数的71.3775%。其间：

（1）现场会议到会状况

到会现场会议的股东及股东代表共8人，代表有表决权股份总数为57,615,815股，占公司股份总数的51.1931%。

（2）网络投票状况

经过深圳证券买卖所买卖体系和互联网投票体系进行网络投票的股东共8人，代表有表决权股份总数为22,716,725股，占公司股份总数的20.1844%。

（3）中小出资者（指除公司董事、监事、高档管理人员以及独自或许算计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东，以下简称“中小股东”）到会状况

经过到会现场会议和网络投票的中小股东及股东代表共11人，代表有表决权股份总数8,860,312股，占公司股份总数的7.8726%。

2、公司董事、监事到会了会议，高档管理人员列席了会议。上海锦天城（杭州）律师事务所见证律师到会本次股东大会进行见证，并出具了法令意见书。

三、计划审议状况

本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方法进行表决，审议经过了如下计划：

1、审议经过了《关于公司<2021年度董事会工作陈述>的计划》

总表决状况：赞同80,332,540股，占到会会议一切股东所持有表决权股份总数的100.0000%；对立0股，占到会会议一切股东所持有表决权股份总数的0.0000%；放弃0股（其间，因未投票默许放弃0股），占到会会议一切股东所持有表决权股份总数的0.0000%。

其间，中小出资者表决状况：赞同8,860,312股，占到会会议中小股东所持有表决权股份总数的100.0000%；对立0股，占到会会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0000%；放弃0股（其间，因未投票默许放弃0股），占到会会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0000%。

表决成果：本计划取得经过。

2、审议经过了《关于公司<2021年度监事会工作陈述>的计划》

3、审议经过了《关于公司<2021年年度陈述>及其摘要的计划》

4、审议经过了《关于公司<2021年度财务决算陈述>的计划》

5、审议经过了《关于公司<2021年度利润分配及本钱公积转增股本预案>的计划》

6、审议经过了《关于改变公司注册本钱、修订<公司章程>并处理工商改变挂号的计划》

表决成果：本计划为特别抉择计划，已取得到会股东大会有表决权股份总数的三分之二以上经过，本计划取得经过。

7、审议经过了《关于续聘公司2022年度审计组织的计划》

8、审议经过了《关于公司2022年度董事及高档管理人员薪酬计划的计划》

9、审议经过了《关于公司2022年度监事薪酬计划的计划》

10、审议经过了《关于公司向银行请求归纳授信额度的计划》

11、审议经过了《关于公司2022年度买方信贷事务供给对外担保的计划》

总表决状况：赞同80,329,540股，占到会会议一切股东所持有表决权股份总数的99.9963%；对立3,000股，占到会会议一切股东所持有表决权股份总数的0.0037%；放弃0股（其间，因未投票默许放弃0股），占到会会议一切股东所持有表决权股份总数的0%。

其间，中小出资者表决状况：赞同8,857,312股，占到会会议中小股东所持有表决权股份总数的99.9661%；对立3,000股，占到会会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0339%；放弃0股（其间，因未投票默许放弃0股），占到会会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0000%。

表决成果：本计划取得经过。

12、审议经过了《关于公司2021年度日常相关买卖承认和2022年度日常相关买卖估计的计划》

总表决状况：赞同21,274,156股，占到会会议一切股东所持有表决权股份总数的100.0000%；对立0股，占到会会议一切股东所持有表决权股份总数的0.0000%；放弃0股（其间，因未投票默许放弃0股），占到会会议一切股东所持有表决权股份总数的0.0000%。

本计划为相关买卖事项，相关股东李忠明先生、李梦思女士及其操控的宁波思进创达出资咨询有限公司、宁波国俊买卖有限公司算计所持有表决权股份数59,058,384股已逃避表决。

表决成果：本计划取得经过。

13、审议经过了《关于修订<思进智能成形配备股份有限公司股东大会议事规矩>的计划》

14、审议经过了《关于修订<思进智能成形配备股份有限公司董事会议事规矩>的计划》

15、审议经过了《关于修订<思进智能成形配备股份有限公司独立董事工作制度>的计划》

16、审议经过了《关于修订<思进智能成形配备股份有限公司征集资金管理制度>的计划》

17、审议经过了《关于修订<思进智能成形配备股份有限公司对外担保管理制度>的计划》

18、审议经过了《关于修订<思进智能成形配备股份有限公司出资者联系管理制度>的计划》

19、审议经过了《关于修订<思进智能成形配备股份有限公司相关买卖管理制度>的计划》

20、审议经过了《关于修订<思进智能成形配备股份有限公司对外出资管理制度>的计划》

21、审议经过了《关于修订<思进智能成形配备股份有限公司监事会议事规矩>的计划》

22、审议经过了《关于独立董事期满离任暨补选公司第四届董事会独立董事的计划》

本次会议以累积投票的方法补选李良琛先生为公司第四届董事会独立董事，任期自本次股东大会审议经过之日起至第四届董事会任期届满停止。董事会中兼任公司高档管理人员总计未超越公司董事总数的二分之一。独立董事不少于董事总人数的三分之一。

22.01 推举李良琛先生为公司第四届董事会独立董事

总表决状况：赞同股份数为64,011,586股；

其间，中小出资者表决状况：赞同股份数为4,953,202股。

表决成果：本计划取得的赞同票数已达到到会会议的股东（包含股东代表）所持股份总数的二分之一以上，本计划取得经过，李良琛先生当选为公司第四届董事会独立董事。

四、律师出具的法令意见

上海锦天城（杭州）律师事务所派遣见证律师到会了本次股东大会，进行现场见证并出具了法令意见书。见证律师以为：公司2021年年度股东大会的招集和举行程序、招集人资历、到会会议人员资历、会议表决程序及表决成果等事宜，均契合《公司法》、《上市公司股东大会规矩》等法令、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规矩，本次股东大会经过的抉择合法、有用。

五、备检文件

1、《思进智能成形配备股份有限公司2021年年度股东大会抉择》；

2、《上海锦天城（杭州）律师事务所关于思进智能成形配备股份有限公司2021年年度股东大会的法令意见书》

特此公告。

思进智能成形配备股份有限公司董事会

2022年5月20日