光韵达：第三届董事会第2次会议抉择公告日期：2015-03-07附件下载

证券代码:300227 证券简称:光韵达 公告编号:2015-008

深圳光韵达光电科技股份有限公司

第三届董事会第2次会议抉择公告

本公司及董事会全体成员确保信息宣布的内容实在、精确、完好,没有虚伪记

载、误导性陈说或严重遗失。

一、会议举行状况

深圳光韵达光电科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第2次会议

于2015年3月5日上午9:30在公司会议室举行。本次会议于2015年2月17日以电子邮件的

方法向一切董事、监事及高档管理人员送达了会议告诉及文件。本次会议应参会董事7

人,实践亲身参会董事7人,其间独立董事3人,公司监事、高档管理人员列席了本次会

议。本次会议由董事长侯若洪先生掌管,会议的举行契合《中华人民共和国公司法》和

公司《规章》的规则。

二、审议状况

经现场投票表决,会议审议经过了以下计划:

1、审议经过了《关于公司2014年度总经理作业陈述的计划》。

董事会听取了总经理侯若洪先生提交的《2014年度总经理作业陈述》,以为公司经

营层在2014年度有用的履行了股东大会和董事会的各项抉择,公司全体运营状况杰出。

表决效果:7票赞同,0票对立,0票放弃,取得经过。

2、审议经过了《关于公司2014年度董事会作业陈述的计划》。

公司《2014年度董事会作业陈述》详见《公司2014年度陈述》中的相关内容。

公司2014年度在任独立董事张庆茂先生、张锦慧女士、王旬女士分别向董事会提交

了2014年度独立董事述职陈述,并将在2014年度股东大会上进行述职。独立董事述职报

告详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息宣布网站巨潮资讯网的公告。

表决效果:7票赞同,0票对立,0票放弃,取得经过。

本计划需要提交公司2014年度股东大会审议。

3、审议经过了《关于公司2014年度财务决算陈述的计划》。

2014年,公司完结主运营务收入252,499,856.62元,较上年同比增加45.44%;完结

运营赢利33,262,878.75元,较上年同期增加51.25%;完结归属于公司一般股股东的净

1

赢利27,449,587.30元,较上年同期增加52.01%。

公司2014年度财务报表及附注现已瑞华管帐师事务所(特别一般合伙)审计并出具

规范无保留定见,《2014年审计陈述》详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披

露网站巨潮资讯网的公告。

董事会以为公司《2014年度财务决算陈述》客观、实在地反响了公司2014年度的财

务状况和运营效果。

4、审议经过了《关于公司2014年度陈述及摘要的计划》。

《公司2014年度陈述》及《公司2014年度陈述摘要》详见同日刊登于中国证监会指

定的创业板信息宣布网站巨潮资讯网的公告。

5、审议经过了《关于公司2014年度赢利分配预案的计划》。

经瑞华管帐师事务所(特别一般合伙)审计承认,公司2014年度完结净赢利

29,377,768.13元,归属于母公司股东的净赢利为27,449,587.30元,母公司完结的净利

润为2,996,916.82元;依据公司规章的有关规则,依照母公司2014年度完结净赢利的10%

计提法定盈利公积金299,691.68元;到2014年12月31日,公司兼并报表累计未分配利

润为107,349,878.74元,母公司报表累计未分配赢利为16,440,012.70元。

在契合赢利分配准则、确保公司正常运营和久远开展的前提下,依据《公司法》及

《公司规章》的相关规则,依照母公司与兼并报表累计未分配赢利孰低准则,董事会拟

定如下分配预案:以截止2014年12月31日公司总股本138,660,000股为基数向全体股东

每10股派发现金股利0.20元人民币(含税)。剩下未分配赢利结存至今后年度分配。

公司独立董事对此计划宣布了赞同的独立定见。

6、审议经过了《关于公司2014年度控股股东及其他关联方资金占用和公司对外担

保状况的专项陈述的计划》。

公司严厉依照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运

作指引》、证监会《关于规范上市公司与关联方资金来往及上市公司对外担保若干问题

的告诉》(证监发[2003]56号)、《关于规范上市公司对外担保行为的告诉》(证监发

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[2005]120号)等法令、法规和规范性文件的要求,陈述期内及以前年度均不存在控股

股东及其他关联方非运营性占用公司资金的状况,也不存在为控股股东及其他关联方提

供担保的状况。

公司独立董事对此计划宣布了赞同的独立定见;审计组织瑞华管帐师事务所出具了

专项审阅陈述。详细详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息宣布网站巨潮资讯网

的公告。

表决效果:7票赞同,0票对立,0票放弃,取得经过。

7、审议经过了《关于公司2014年度内部操控自我点评陈述的计划》。

董事会以为:公司结合本身的运营特色和危险要素,建立了较为完善的法人管理结

构和较为健全的内部操操控度,公司内部操操控度具有较强的针对性、合理性和有用性,

而且得到了较好的遵循和履行,可以对编制实在、公允的财务报表供给合理的确保,对

公司各项事务活动的健康运转和操控运营危险供给确保。

公司独立董事对此计划宣布了赞同的独立定见;保荐组织信达证券股份有限公司出

具了专项核对定见。详细详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息宣布网站巨潮资

讯网的公告。

表决效果:7票赞同,0票对立,0票放弃,取得经过。

8、审议经过了《关于公司2014年度征集资金年度寄存与运用状况的专项陈述的议

案》。

公司严厉依照《公司法》、《证券法》、深圳证券交易所《创业板上市公司规范运

作指引(2015年修订)》、《征集资金管理办法》等法令、法规和规范性文件的要求使

用征集资金,并及时、实在、精确、完好履行了相关信息宣布作业,不存在违规运用募

集资金的景象。截止陈述期末,公司一切征集资金出资项目及超募资金出资项目均已建

设完结,少数节余征集资金及利息已永久弥补流动资金并对征集资金专户悉数销户,所

有征集资金悉数运用结束。

审计组织瑞华管帐师事务所出具了鉴证陈述;公司独立董事对此计划宣布了赞同的

独立定见;保荐组织信达证券股份有限公司出具了专项核对定见。详细详见同日刊登于

中国证监会指定的创业板信息宣布网站巨潮资讯网的公告。

表决效果:7票赞同,0票对立,0票放弃,取得经过。

9、审议经过了《关于续聘瑞华管帐师事务所(特别一般合伙)为公司2015年度审

计单位的计划》。

经公司董事会审计委员会事前审议及赞同,以及公司独立董事事前认可,董事会同

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意续聘瑞华管帐师事务所(特别一般合伙)为公司2015年度审计组织。关于2015年度财

务审计费用董事会拟提请股东大会授权董事会依据市场价格与审计组织洽谈确认。

10、审议经过了《关于向银行请求归纳授信额度的计划》。

为满意公司日常运营的资金需求,公司(包含全资及控股子公司)拟向商业银行申

请不超越人民币3.8亿元的一年期归纳授信额度,授信品种包含各类借款、保函、信誉

证及承兑汇票等,各商业银行的授信额度以银行的授信为准。并提请股东大会授权董事

会在授信总额度内挑选银行和授信额度,出具与请求和处理授信有关的各项文件,以及

请求银行借款时所需的各种手续。上述有关请求授信事项,董事会授权董事长侯若洪先

生代表公司签署与此相关的合同及文件。

11、审议经过了《关于公司2014年度高档管理人员绩效查核定见的计划》。

公司薪酬与查核委员会对公司2014年度高档管理人员绩效查核出具了定见: 2014

年公司较好的完结了既定的年度方针,各高档管理人员在分担作业范围内勤勉尽责、

脚踏实地;公司2014年度严厉依照高档管理人员薪酬和有关鼓励查核准则履行,运运营

绩查核和薪酬发放的程序契合有关法令、法规、公司规章、规章准则等的规则。董事会

赞同薪酬与查核委员会的查核定见。

12、审议经过了《关于确认第三届董事会董事薪酬及独立董事补贴的计划》。

依据《公司法》及公司《董事、监事、高档管理人员薪酬管理准则》的有关规则,

结合公司实践运营状况及同行业全体薪酬水平,经公司董事会薪酬与查核委员会提议,

第三届董事会董事薪酬及独立董事补贴的详细计划如下:

在公司担任高档管理人员的非独立董事,依照公司董事会确认的高档管理人员薪酬

规范收取薪酬,不别的收取董事薪酬;未在公司运营管理岗位任职的非独立董事,不在

公司收取薪酬;独立董事实施补贴准则,详细为人民币5万元/年(税前)。

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本计划需要提交公司2014年度股东大会审议。

13、审议经过了《关于确认公司高档管理人员薪酬的计划》。

依据《公司法》、公司《董事、监事、高档管理人员薪酬管理准则》的有关规则,

公司高档管理人员年度薪酬如下:总经理薪酬不超越人民币80万元/年,副总经理、总

监薪酬不超越人民币70万元/年。

14、审议经过了《关于管帐方针改变的计划》。

依据财政部修订的相关文件的要求,公司董事会赞同对管帐方针改变。本次管帐政

策改变不会对公司一切者权益、净赢利等目标产生影响,不存在危害公司及中小股东利

益的景象。

公司独立董事对该计划宣布了独立定见,监事会对该计划宣布了审阅定见。《关于

管帐方针改变的公告》详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息宣布网站巨潮资讯

网的公告。

表决效果:7票赞同,0票对立,0票放弃,取得经过。

15、审议经过了《关于提议举行2014年度股东大会的计划》。

董事会赞同于2015年4月3日举行2014年度股东大会。《深圳光韵达光电科技股份有

限公司关于举行2014年度股东大会的告诉》详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信

息宣布网站巨潮资讯网的公告。

表决效果:7票赞同,0票对立,0票放弃,取得经过。

三、备检文件

1、深圳光韵达光电科技股份有限公司第三届董事会第2次会议抉择。

2、深圳光韵达光电科技股份有限公司独立董事《关于第三届董事会第2次会议相

关计划的独立定见》。

3、保荐组织信达证券股份有限公司出具的《关于深圳光韵达光电科技股份有限公

司2014年度内部操控自我点评陈述的核对定见》、《关于深圳光韵达光电科技股份有限

公司征集资金2014年度寄存和运用状况的专项核对定见》。

4、深交所要求的其他文件。

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特此公告。

深圳光韵达光电科技股份有限公司

董 事 会

二〇一五年三月七日

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