奧瑞金科技股份有限公司關於2019年第2次臨時股東大會決議的布告

股票投資咨詢公司排名,股票投資咨詢公司排名

奧瑞金科技股份有限公司及全體董事保證本布告內容真實、準確、完好，沒有虛假記載、誤導性陳述或许严重遺漏。

中重稀土概念股,中重稀土概念股

重要內容提示：

愛建證券超強版下載？愛建證券超強版下載

1、本次股東大會無否決提案的景象。

復星國際股票,復星國際股票

2、本次股東大會不触及變更前次股東大會決議。

3、根據《深圳證券买卖所上市公司以会集競價方法回購股份業務指引》的有關規定，在計算本次股東大會股權登記日的總股本時，已扣減到本次股東大會股權登記日的回購股份22,090,360股，即本次股東大會公司有表決權股份總數為2,333,135,240股。

一、會議召開情況本次股東大會的召開時間：

現場會議召開的時間：2019年6月10日下午14:30

絡投票時間：2019年6月9日下午15:00至2019年6月10日下午15:00

通過深圳證券买卖所买卖系統進行絡投票的時間為：2019年6月10日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通過互聯投票系統進行絡投票的時間為：2019年6月9日下午15:00至2019年6月10日下午15:00。

現場會議地點：北京市朝陽區建外大街永安裡8號華彬大廈六層會議室會議召開方法：現場投票與絡投票相結合的方法會議招集人：奧瑞金科技股份有限公司董事會會議主持人：董事長周雲傑先生本次股東大會的招集和召開契合《中華公民共和國公司法》、《上市公司股東大會規則》等相關法令、法規、規范性文件及《奧瑞金科技股份有限公司章程》的規定。

二、會議到会情況到会的總體情況

到会本次股東大會的股東及股東授權代表人數共29人，代表股份1,202,005,886股，占公司有表決權股份總數的51.5189%。其间，到会本次大會表決的中小投資者10人，代表股份16,751,797股，占公司有表決權股份總數的0.7180%。

公司部分董事、監事、高級管理人員列席瞭本次會議，北京市金杜律師事務所律師到会本次股東大會進行見證，並出具法令意見書。

現場會議到会情況

到会現場會議的股東及股東授權代表人數共19人，代表股份627,645,116

股，占公司有表決權股份總數的26.9014%。

絡投票情況

通過絡投票到会會議的股東10人，代表股份574,360,770股，占公司有表決權股份總數的24.6176%。

三、議案審議表決情況

本次會議以現場投票與絡投票相結合的方法召開，審議並通過如下議案：

審議通過《關於公司契合公開發行可轉換公司債券條件的議案》，表決結果：

赞同：1,201,942,566股，占到会本次股東大會有用表決權股份總數的99.9947%；

反對：63,320股，占到会本次股東大會有用表決權股份總數的0.0053%；

棄權：0股，占到会本次股東大會有用表決權股份總數的0%。

本議案獲得到会本次股東大會的股東及股東授權代表人所持有用表決權股份總數2/3以上通過，表決結果通過。

其间，中小投資者表決情況：

赞同：16,688,477股，占到会本次股東大會中小投資者有用表決權股份總數的99.6220%；

反對：63,320股，占到会本次股東大會中小投資者有用表決權股份總數的0.3780%；

棄權：0股，占到会本次股東大會中小投資者有用表決權股份總數的0%。

逐項審議通過《關於公司公開發行可轉換公司債券發行计划的議案》，表決結果：

1.本次發行證券的種類及上市地點

2.發行規模

3.票面金額和發行價格

4.債券期限

5.債券利率

6.還本付息的期限和方法

7.轉股期限

8.轉股股數確定方法

9.轉股價格的確定及其調整

赞同：1,201,911,666股，占到会本次股東大會有用表決權股份總數的99.9922%；

反對：94,220股，占到会本次股東大會有用表決權股份總數的0.0078%；

赞同：16,657,577股，占到会本次股東大會中小投資者有用表決權股份總數的99.4376%；

反對：94,220股，占到会本次股東大會中小投資者有用表決權股份總數的0.5624%；

10.轉股價格向下批改

赞同：1,201,911,666股，占到会本次股東大會有用表決權股份總數的99.9922%；

反對：94,220股，占到会本次股東大會有用表決權股份總數的0.0078%；

赞同：16,657,577股，占到会本次股東大會中小投資者有用表決權股份總數的99.4376%；

反對：94,220股，占到会本次股東大會中小投資者有用表決權股份總數的0.5624%；

11.贖回條款

12.回售條款

13.轉股年度有關股利的歸屬

赞同：1,201,993,866股，占到会本次股東大會有用表決權股份總數的99.9990%；

反對：12,020股，占到会本次股東大會有用表決權股份總數的0.0010%；

赞同：16,739,777股，占到会本次股東大會中小投資者有用表決權股份總數的99.9282%；

反對：12,020股，占到会本次股東大會中小投資者有用表決權股份總數的0.0718%；

14.發行方法及發行對象

15.向原A股股東配售的组织

16.債券持有人及債券持有人會議有關條款

17.本次征集資金用处

18.擔保事項

19.征集資金存管

20.本次發行计划的有用期

審議通過《關於公司公開發行可轉換公司債券預案的議案》，表決結果：

審議通過《關於公司無需編制前次征集資金使用情況報告的議案》，表決結果：

審議通過《關於公司本次公開發行可轉換公司債券征集資金運用的可行性剖析報告的議案》，表決結果：

審議通過《關於公開發行可轉換公司債券攤薄即期回報及填補办法和相關主體承諾的議案》，表決結果：

審議通過《關於公司未來三年股東回報規劃的議案》，表決結果：

赞同：1,201,993,866股，占到会本次股東大會有用表決權股份總數的99.9990%；

反對：12,020股，占到会本次股東大會有用表決權股份總數的0.0010%；

赞同：16,739,777股，占到会本次股東大會中小投資者有用表決權股份總數的99.9282%；

反對：12,020股，占到会本次股東大會中小投資者有用表決權股份總數的0.0718%；

審議通過《關於拟定〈奧瑞金科技股份有限公司可轉換公司債券持有人會議規則〉的議案》，表決結果：

審議通過《關於提請股東大會授權董事會或董事會授權人士全權辦理本次公開發行可轉換公司債券相關事宜的議案》，表決結果：

四、律師出具的法令意見

北京市金杜律師事務所康婭忱律師、范啟輝律師到会會議見證本次股東大會，並出具瞭法令意見書，認為公司本次股東大會的招集和召開程序契合《公司法》、《證券法》等相關法令、行政法規、《股東大會規則》和《公司章程》的規定；到会本次股東大會的人員和招集人的資格合法有用；本次股東大會的表決程序和表決結果合法有用。

五、備查文件奧瑞金科技股份有限公司2019年第2次臨時股東大會決議；

北京市金杜律師事務所關於奧瑞金科技股份有限公司2019年第2次臨時股東大會的法令意見書。

特此布告。

奧瑞金科技股份有限公司

董事會

2019年6月11日