三棵樹塗料股份有限公司關於第二期員工持股計劃實施進展暨完结股票非买卖過戶的布告

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證券代碼：603737證券簡稱：三棵樹布告編號：2019-048

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三棵樹塗料股份有限公司

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關於第二期員工持股計劃實施

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進展暨完结股票非买卖過戶的布告

本公司董事會及全體董事保證本布告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或许严重遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

三棵樹塗料股份有限公司分別於2019年8月14日、2019年8月30日召開第四屆董事會第二十五次會議、2019年第一次臨時股東大會，審議並通過瞭《關於〈三棵樹塗料股份有限公司第二期員工持股計劃〉及其摘要的議案》及相關事項。

根據《關於上市公司實施員工持股計劃試點的指導意見》及《上海證券买卖所上市公司員工持股計劃信息发表作业指引》的要求，現將公司第二期員工持股計劃實施進展情況布告如下：

2019年9月20日，公司收到中國證券登記結算有限責任公司出具的《過戶登記確認書》，公司回購專用賬戶所持有的1,401,119股公司股票，已於2019年9月19日悉数以非买卖過戶方法過戶至公司第二期員工持股計劃賬戶，過戶價格為44.30元/股。到本布告日，公司第二期員工持股計劃賬戶持有公司股份1,401,119股，占公司總股本的0.75%，根據《三棵樹塗料股份有限公司第二期員工持股計劃》，本次員工持股計劃持有股票的鎖定时為自本布告发表之日起12個月。

公司將持續關註員工持股計劃的實施進展情況，並依照相關規定及時实行信息发表義務。

特此布告。

董事會

2019年9月21日

證券代碼：603737證券簡稱：三棵樹布告編號：2019-049

第二期員工持股計劃

初次持有人會議決議布告

本公司董事會及全體董事保證本布告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或许严重遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

一、持有人會議召開情況

三棵樹塗料股份有限公司第二期員工持股計劃初次持有人會議於2019年9月19日以現場結合通訊方法召開，到会本次會議的持有人共122人，代表員工持股計劃份額3,582萬份，占公司第二期員工持股計劃總份額的57.71%。

本次會議由董事會秘書米粒先生掌管，會議的招集、召開和表決程序契合《三棵樹塗料股份有限公司第二期員工持股計劃》和《三棵樹塗料股份有限公司第二期員工持股計劃办理辦法》的有關規定。

二、持有人會議審議情況審議通過《關於設立公司第二期員工持股計劃办理委員會的議案》

為保證員工持股計劃的順利進行，保证持有人的合法權益，赞同根據《公司第二期員工持股計劃》的規定，設立員工持股計劃办理委員會，作為員工持股計劃的日常監督办理機構，代表持有人行使股東權利。办理委員會由3名委員組成，設办理委員會主任1人。办理委員會委員的任期為員工持股計劃的存續期。

表決結果：赞同3,582萬份，占到会持有人會議的持有人所持份額總數的100%；反對0份；棄權0份。

審議通過《關於選舉第二期員工持股計劃办理委員會委員的議案》

選舉姚小妹女士、劉清國先生、李?昊先生為本次員工持股計劃办理委員會委員。選舉姚小妹女士為公司第二期員工持股計劃办理委員會主任。

表決結果：赞同3,582萬份，占到会持有人會議的持有人所持份額總數的100%；反對0份；棄權0份。

審議通過《關於授權公司第二期員工持股計劃办理委員會辦理與本次員工持股計劃相關事宜的議案》

為保證公司第二期員工持股計劃的順利實施，持有人會議授權第二期員工持股計劃办理委員會辦理以下事宜：

負責招集持有人會議；

代表全體持有人監督員工持股計劃的日常办理；

代表全體持有人行使股東權利或许授權办理方行使股東權利；

办理員工持股計劃利益分配；

依照員工持股計劃規定決定持有人的資格撤销事項，以及被撤销資格的持有人所持份額的處理事項；

持有人會議授權的其他職責。

表決結果：赞同3,582萬份，占到会持有人會議的持有人所持份額總數的100%；反對0份；棄權0份。

特此布告。

董事會

2019年9月21日