期貨平臺廣撒網，來者上鉤

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“先生，期貨投資瞭解一下？”“我們這邊有老師指導的，投資方便快捷”。在生活中，大傢常常接到這樣的電話，沒興趣的人直接掛斷，而有興趣的樂清市民王先生被這樣的電話引进瞭一傢国都公司的期貨平臺，並在兩年間陸續投資瞭1000餘萬元。

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国都公司的期貨平臺不是境內的內盤期貨，而是境外的外盤期貨，該公司通過資金杠桿為客戶扩大1-10倍杠桿進行投資操作，並收取高額手續費。

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湖南省的小胡，也是跟著某金融直播間中的“期貨名師”的推薦，在国都公司的期貨平臺開設賬戶、進行投資操作。

期貨市場風險較大，沒過多久，王先生和小胡投資的資金都虧完瞭。

可是負責與其對接的客服和直播間名師仍繼續給王先生和小胡“畫大餅”：“這個虧損隻是一時現象，隻要跟進操作，必定能够盈余的。”他們還列舉一些别人通過操作什麼品種反虧為盈的“案例”，鼓動王先生和小胡繼續投資。

奥秘的反單，平臺盈余的“秘訣”

溫州的小李是国都公司的一名員工，大專畢業的他通過網絡招聘進入公司。公司位于於上海、杭州CBD頂級寫字樓，辦公場所“巨大上”，更令小李驚喜的是，依自己的學歷、作业經驗本應工資幾千元的他，僅僅兩年的作业時間，其工資收入就如火箭般直線上升，達到幾萬元每月。

“工資漲得太快就像龍卷風“，小李泛起瞭嘀咕：“我何德何能，這麼快就月入數萬，我同學月收入還在4000元掙紮呢？該不會這公司從事什麼違法违法活動吧？”善於觀察的小李發現，原來公司還有一個作為最高機密的“反單部”，與財務部和老總另一地點辦公。

但世上哪有不透風的墻，小李知道瞭這個部門才是公司高額盈余的來源。

正常的訂單流程是客戶在国都的期貨买卖平臺上操作下單，經由香港分公司、美國結算公司下單到國際期貨买卖市場。假如A客戶買空1筆，B客戶買多1筆，就會產生凈頭寸，兩筆訂單相對抵沖，国都公司就不需求將該部分訂單發送給美國結算公司在國際期貨市場下單。

在實際經營期貨平臺過程中，国都公司高管發現，絕大多數客戶操作期貨都是虧損的，隻要與這些客戶對著幹、反著買，客戶下單數據就不需求發送到國際期貨市場，客戶本來應該虧損給期貨市場的資金就落入瞭公司腰包。

於是，国都公司購買瞭自動反單軟件，通過买卖平臺進行反單操作。隻要動動手指，客戶的虧損金額就像潮水般湧來，一個月最多能够盈余1000多萬美元。這一操作马上讓本隻能以手續費維持運營的公司扭虧為盈，賺得盆滿缽滿。

案發被抓，涉案金額46億元以上

實際上，中國境內是不允許進行外盤期貨买卖的，国都公司不僅在證監會等办理部門都沒有經營期貨买卖的資質，并且其工商登記的經營范圍中沒有期貨及其期貨信息的經營范圍，屬於不合法經營，構成不合法經營罪。

2018年5月，国都公司被公安機關查獲，包含董事長錢某某在內的50餘名員工陸續被抓獲歸案。

經查，2010年以來，錢某某、黃某某等人先後在溫州、上海、杭州、香港註冊建立国都公司，以電話營銷、網絡推廣等方法發展代理商、招引客戶進行內、外盤期貨买卖。2015年以來，該公司涉案金額達公民幣46億元以上。2017年2月，錢某某等人指示反單部人員通過自動反單軟件對十二個期貨品種設置參數，將客戶的买卖數據對沖攔截，截留买卖資金，賺取客戶虧損金額，累計賺取7億餘元。

日前，樂清市公民檢察院以涉嫌不合法經營罪對錢某某等人提起公訴。

現在社會上有许多投資、理財途徑，學會高效投資理財当然重要，可是也要睜大眼睛，註意識別投資理財平臺的具體情況，加強學習投資理財的相關知識。尤其是不正規的投資理財平臺或许代理商，不僅為瞭獲取手續費等收入鼓動投資者頻繁操作直至傢財散盡，并且還會通過配資杠桿扩大投資，到最後財未理，即成空。

天上不會掉餡餅

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