根據《中華公民共和國公司法》和本公司规章的規定，公司全體股東ＸＸＸ、ＸＸＸ和ＸＸＸＸＸＸＸＸＸ（註：指法人股東全稱）的法定代表人ＸＸＸ共Ｘ人於ＸＸＸＸ年ＸＸ月ＸＸ日召開股東會，會議決議如下：

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一、決定將公司（或ＸＸ分公司，以下同）名稱變更為：ＸＸＸＸＸＸＸＸ；

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二、決定將公司居处（或ＸＸ分公司的營業場所）變更為：ＸＸ省ＸＸ市ＸＸ區ＸＸ路ＸＸ號ＸＸ房；

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三、赞同股東ＸＸＸ將持有的的ＸＸ萬元股權（占公司註冊資本的ＸＸ%）轉讓給ＸＸＸ（或法人股東名稱）；

四、轉讓後公司的股東及股權如下：ＸＸＸ（或法人股東名稱）持有公司ＸＸ萬元股權，占公司現註冊資本的ＸＸ%；……；

五、因股東ＸＸＸ更名為ＸＸＸ，赞同將公司股東名字（職務：法定代表人、董事長、執行董事、監事長、監事、總經理）XXX的名字變更為XXX；

六、決定將註冊資本添加（或減少）到ＸＸＸ萬元。新增部分由股東ＸＸＸ認繳ＸＸ萬元、股東ＸＸＸ認繳ＸＸ萬元，變更後股權為：股東ＸＸＸ出資ＸＸＸ萬元（占公司註冊資本的ＸＸ%）、股東ＸＸＸ出資ＸＸＸ萬元（占公司註冊資本的ＸＸ%）；（如減資，則為減資後股東ＸＸＸ出資ＸＸＸ萬元（占公司註冊資本的ＸＸ%）、股東ＸＸＸ出資ＸＸＸ萬元（占公司註冊資本的ＸＸ%））

七、公司已經於ＸＸＸＸ年ＸＸ月ＸＸ日在《ＸＸ日報》第ＸＸ版刊登瞭減資布告，已達到４５日；

八、決定將公司類型由“其他有限責任公司”變更為“有限公司（自然人獨資）”；

九、決定免除ＸＸＸ原任法定代表人（或決定免除ＸＸＸ原任ＸＸＸＸＸＸＸＸＸ公司ＸＸＸ分公司負責人）職務，選舉ＸＸＸ為公司新任法定代表人（或負責人），任期三年（註：任期最長不超過三年）；

十、決定免除ＸＸＸ、ＸＸＸ原任董事職務，選舉ＸＸＸ、ＸＸＸ為公司新任董事，任期三年（註：任期最長不超過三年）；

十一、決定免除ＸＸＸ原任執行董事（或董事長）職務，選舉ＸＸＸ為公司新任執行董事（或董事長）職務，任期三年（註：任期最長不超過三年）；

十二、決定免除ＸＸＸ原任總經理，選舉ＸＸＸ為公司新任總經理，任期三年（註：任期最長不超過三年）；

十三、決定免除ＸＸＸ原任監事（或監事長）職務，選舉ＸＸＸ為公司新任監事（或監事長），任期三年（註：任期最長不超過三年）；

十四、決定將經營范圍變更為：“ＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸ”；

十五、決定將營業期限變更為：“由ＸＸＸＸ年ＸＸ月ＸＸ日至ＸＸＸＸ年ＸＸ月ＸＸ日”（註：“ＸＸ月ＸＸ日”依照核準建立的月和日不得變動，开始日期不得變動）；

十六、公司因為ＸＸＸＸＸ原因遺失營業執照正本和Ｘ－Ｘ號營業執照副本共Ｘ份，已經於ＸＸＸＸ年ＸＸ月ＸＸ日在《ＸＸＸＸ報》第Ｘ版刊登瞭遺失布告，現已滿１5日，共同赞同向工商局申請補發Ｘ份營業執照正、副本。

十七、決定撤銷執行董事、監事，設立董事會、監事會，共同通過選舉ＸＸＸ、ＸＸＸ為公司董事，共同通過選舉ＸＸＸ、ＸＸＸ為公司監事。

十八、會議赞同修正公司规章相應條款並通過公司规章修正案。(註：必須寫這一條)

全體股東簽名：

如是股東變更的，則分為

舊股東簽名： 新股東簽名：

（註：自然人股東簽名；法人股東由其法定代表人簽名並加蓋其公章）

（加蓋本公司公章）

ＸＸＸＸ年ＸＸ月ＸＸ日

股東會決議

股東會決議

股東會決議