10月20日，重慶市公安局經偵總隊通報兩起經濟违法案子，分別為一同資本市場“場外配資”案子和一同騙取出口退稅案，共抓獲违法嫌疑人160名，兩起案子的涉案金額分別高達550億元和60億元。

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其间“促成網”股票配資案首犯李某被依法判處有期徒刑10年，主犯陳某被依法判處有期徒刑9年，其他违法嫌疑人被依法判處5年至2年不等有期徒刑。

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“促成網”平臺從事“場外配資”違法违法活動

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記者從重慶市公安局經偵總隊獲悉，在全國打擊資本市場“場外配資”專項行動中，重慶警方成功破獲“促成網”平臺“場外配資”案，取締平臺公司1個、代理商25傢，抓獲违法嫌疑人153名。該案涉案买卖達550億元，触及全國各地的註冊用戶4萬餘名。

2018年7月，民警在工作中把握到，“促成網”平臺涉嫌從事“場外配資”違法违法活動不合法牟利，嚴重擾亂資本市場正常次序，損害投資者合法權益。場外配資浅显來講便是通過非正規途径借錢炒股，場外配資經營活動屬於不合法證券期貨活動，構成违法的，將以不合法經營罪、詐騙罪等追查刑事責任。

重慶警方敏捷建立由經偵總隊等警種和渝中區、江北區、九龍坡區、南岸區、兩江新區等11個分局組成的聯合專案組，全力偵辦。經查，以李某（男，39歲）、陳某（男，38歲）為首的违法團夥，建立“促成網”平臺，以8倍配資杠桿份额進行“場外配資”，不合法從事證券經紀業務，嚴重擾亂證券市場次序，對經濟安全形成極大損害。據統計，“促成網”平臺發展全國一、二級代理商，广泛廣東、四川、上海等16省市，註冊客戶4萬餘人，充值客戶1.5萬餘人，买卖金額達550億餘元，收取客戶的浓艳費和服務費共計3.5億餘元，重慶代理商广泛渝中區、南岸區、江北區等11個區縣。

在徹底查清該违法團夥組織架構、违法事實等詳細情況後，2019年12月19日，專案組集約380餘名警力，實施会集收網行動，取締“促成網”平臺及25傢代理商，抓獲违法嫌疑人153名，徹底摧毀瞭該“場外配資”违法團夥。

2021年9月，首犯李某被依法判處有期徒刑10年，主犯陳某被依法判處有期徒刑9年，其他违法嫌疑人被依法判處5年至2年不等有期徒刑。

一團夥涉嫌騙稅、不合法經營地下錢莊

今年年初，重慶警方在工作中發現一涉嫌虛開增值稅專用發票的重要線索，重慶市公安局經偵總隊牽頭組織渝中區分局、九龍坡區分局建立專案組，全力偵辦。

經查，以重慶人陳某（男，45歲）、王某（男，44歲）為首的违法團夥，通過偽造收購單、虛假轉賬等方法，多環節虛開增值稅專用發票後，用張某（男，39歲，陜西西鄉人）操控的對外貿易公司騙取出口退稅，累計虛開增值稅專用發票4.3餘億元、騙取出口退稅1000餘萬元。同時，违法嫌疑人還使用虛假出口貿易騙取當地政府運輸補貼。

“該團夥分工明確，违法方法隱蔽。”專案組民警介紹，該團夥虛開增值稅專用發票、騙取出口退稅，還通過地下錢莊不合法買賣外匯，嚴重擾亂經濟次序。

專案組深挖擴線，敏捷查明，陳某、張某通過劉某（男，41歲，廣東饒平人）不合法買賣外匯1000餘萬元。违法嫌疑人劉某使用其名下的離岸貿易公司外幣賬戶和境內賬戶，大举為境內外不法分子供给資金過賬、不合法買賣外匯等違法業務，涉案金額達60餘億元。

徹底查清违法事實後，近来，專案組分赴新疆、廣東等地實施收網行動，一舉摧毀這個騙稅、不合法經營地下錢莊的违法團夥，抓獲违法嫌疑人7名。现在，案子正在進一步偵辦中。

來源：汹涌新聞