公司代碼：600546 公司簡稱：山煤國際

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一、 重要提示

上市公司名單？上市公司名單

1.1 公司董事會、監事會及董事、監事、高級浓艳人員保證季度報告內容的真實、準確、完好，不存在虛假記載、誤導性陳述或许严重遺漏，並承擔個別和連帶的法令責任。

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1.2 公司全體董事到会董事會審議季度報告。

1.3 公司負責人王為民、主管會計作业負責人吳艷及會計機構負責人（會計主管人員）李暉保證季度報告中財務報表的真實、準確、完好。

1.4 本公司第一季度報告未經審計。

二、 公司首要財務數據和股東變化

2.1 首要財務數據

單位：元 幣種：公民幣

非經常性損益項目和金額

√適用 □不適用

單位：元 幣種：公民幣

2.2 截止報告期末的股東總數、前十名股東、前十名流通股東（或無限售條件股東）持股情況表

單位：股

2.3 截止報告期末的優先股股東總數、前十名優先股股東、前十名優先股無限售條件股東持股情況表

□適用 √不適用

三、 重要事項

3.1 公司首要會計報表項目、財務指標严重變動的情況及原因

√適用 □不適用

3.2 重要事項進展情況及其影響宽和決计划的剖析說明

□適用 √不適用

3.3 報告期內超期未实行完畢的承諾事項

□適用 √不適用

3.4 預測年头至下一報告期期末的累計凈利潤或许為虧損或许與上年同期相比發生严重變動的警示及原因說明

□適用 √不適用

證券代碼：600546 證券簡稱:山煤國際 布告編號：臨2021-025號

山煤國際动力集團股份有限公司

第七屆董事會第二十五次會議決議布告

本公司董事會及全體董事保證本布告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或许严重遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完好性承擔個別及連帶責任。

山煤國際动力集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）第七屆董事會第二十五次會議（以下簡稱“本次會議”）告诉於2021年4月16日以送達、傳真和郵件方法向公司全體董事發出，本次會議於2021年4月28日在太原市長風街115號世紀廣場B座4層會議室以現場方法召開。本次會議應到董事11人，實到董事11人。會議的招集、召開及表決程序契合《中華公民共和國公司法》及《公司章程》的規定。本次會議由公司董事長王為民先生掌管，公司監事及高級浓艳人員列席瞭本次會議，經與會董事認真審議，构成董事會決議如下：

一、審議通過《關於<2021年第一季度報告>的議案》

表決結果： 11票赞同， 0票反對， 0票棄權。

二、審議通過《關於公司收購山西煤炭進出口集團河曲舊縣露天煤業有限公司51%股權的減值測試報告的議案》

公司2018年收購山西煤炭進出口集團河曲舊縣露天煤業有限公司（以下簡稱“河曲露天”）51%股權（以下簡稱“標的資產”）時，控股股東山西煤炭進出口集團有限公司（以下簡稱“山煤集團”）作出關於對河曲露天減值測試的承諾，承諾在盈余承諾期屆滿後，如標的資產期末減值額大於已補償現金金額，山煤集團應以現金方法對公司另行補償。

公司聘請評估機構對標的資產進行瞭評估，出具瞭《減值測試報告》，根據減值測試結果，河曲露天在盈余承諾期間未發生減值，山煤集團無需對公司另行補償。

表決結果： 11票赞同， 0票反對， 0票棄權。

三、審議通過《關於拟定<山煤國際动力集團股份有限公司關於在山西焦煤集團財務有限責任公司存款資金風險防备准则>的議案》

赞同《山煤國際动力集團股份有限公司關於在山西焦煤集團財務有限責任公司存款資金風險防备准则》。該准则的具體內容詳見上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）。

表決結果： 11票赞同， 0票反對， 0票棄權。

四、審議通過《關於拟定<山煤國際动力集團股份有限公司關於在山西焦煤集團財務有限責任公司存款風險應急處置預案>的議案》

赞同《山煤國際动力集團股份有限公司關於在山西焦煤集團財務有限責任公司存款風險應急處置預案》。該預案的具體內容詳見上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）。

表決結果： 11票赞同， 0票反對， 0票棄權。

五、審議通過《關於調整公司董事會專門委員會成員的議案》

根據《公司章程》和董事會各專門委員會作业細則，公司決定調整董事會提名委員會、董事會安全生產與環保委員會組成人員。任期自董事會審議通過之日至本屆董事會屆滿。

調整後的董事會各專門委員會組成人員如下：

（一）董事會戰略委員會組成人員

戰略委員會由非獨立董事王為民、梁建光、武海軍組成，其间王為民擔任主任委員。

（二）董事會提名委員會組成人員

提名委員會由獨立董事辛茂荀、孫水泉、李端生，非獨立董事王為民、王莎莎組成，其间辛茂荀擔任主任委員。

（三）董事會審計委員會組成人員

審計委員會由獨立董事李玉敏、李端生，非獨立董事王彥東組成，其间李玉敏擔任主任委員。

（四）董事會薪酬與查核委員會組成人員

薪酬與查核委員會由獨立董事孫水泉、李玉敏，非獨立董事王莎莎組成，其间孫水泉擔任主任委員。

（五）董事會安全生產與環保委員會組成人員

安全生產與環保委員會由非獨立董事梁建光、武海軍，獨立董事辛茂荀組成，其间梁建光擔任主任委員。

董事會

2021年4月28日

證券代碼：600546 證券簡稱:山煤國際 布告編號：臨2021-026號

山煤國際动力集團股份有限公司

]第七屆監事會第十六次會議決議布告

本公司監事會及全體監事保證本布告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或许严重遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完好性承擔個別及連帶責任。

山煤國際动力集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）第七屆監事會第十六次會議（以下簡稱“本次會議”）告诉於2021年4月16日以送達、傳真和郵件方法向公司全體監事發出，本次會議於2021年4月28日在太原市長風街115號世紀廣場B座4層會議室以現場方法召開。本次會議應到監事7人，實到監事7人。會議的招集、召開及表決程序契合《中華公民共和國公司法》及《公司章程》的規定。本次會議由公司監事沈曉蓉女士掌管，經與會監事認真審議，构成監事會決議如下：

一、審議通過《關於<2021年第一季度報告>的議案》

公司監事會已按規定認真審核瞭公司《2021年第一季度報告》的悉数內容，並發表如下審核意見：

1、《2021年第一季度報告》的編制和審議程序契合法令、行政法規和中國證監會的各項規定；

2、《2021年第一季度報告》及其正文的內容和格局契合中國證監會和上海證券交易所的各項規定，所包括的信息全面、真實地反映瞭公司本季度的經營浓艳和財務狀況等事項；

3、在提出原意見前，未發現參與2021年第一季度報告編制和審議的人員有違反保密規定的行為。

表決結果： 7票赞同， 0票反對， 0票棄權。

二、審議通過《關於選舉公司監事會主席的議案》

根據《公司法》等有關法令、法規、規范性文件和《公司章程》的規定，推選鐘曉強先生為公司第七屆監事會主席。監事會主席自本決議通過之日起就任，任期至本屆監事會屆滿。監事會主席的具體職權依據《公司章程》及公司其他規范運作准则確定。鐘曉強先生簡歷見附件。

表決結果：7票赞同，0票反對，0票棄權。

特此布告。

山煤國際动力集團股份有限公司

監事會

2021年4月28日

附件：

鐘曉強先生簡歷

鐘曉強，男，漢族，1978年5月出世，大學本科學歷，中共黨員，高級會計師，註冊會計師。曾任山西省焦炭集團有限責任公司財務部部長，山西煤炭進出口集團有限公司財務浓艳中心副主任，山煤國際动力集團股份有限公司董事、財務總監、董事會秘書。現任山西焦煤集團有限責任公司財務部部長，山西焦煤动力集團股份有限公司非職工代表監事，山煤國際动力集團股份有限公司監事會主席。

證券代碼：600546 證券簡稱：山煤國際 布告編號：臨2021-027號

山煤國際动力集團股份有限公司

2021年第一季度首要生產經營數據布告

2021年第一季度首要生產經營數據

以上生產經營數據來自本公司內部統計，為投資者及時瞭解本公司生產經營概況之用，該等數據未經審計，與本公司定时報告发表的數據或许有差異。

此外，由於受國傢宏觀方针調整、國內外市場環境變化、惡劣天氣及災害、環境保護及新动力代替、設備檢修維護和安全檢查等諸多要素的影響，公司所布告生產經營數據在季度之間或许存在較大差異。

上述生產經營數據並不對本公司未來經營情況作出任何明示或默示的預測或保證，投資者應註意不恰當信賴或运用以上信息或许形成的投資風險。