證券代碼：600568 證券簡稱：ST中珠 布告編號：2021-128號

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特別提示

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本公司董事及董事會全體成員保證本布告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或许严重遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

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一、董事會會議招集與召開情況

1、中珠醫療控股股份有限公司（以下簡稱“中珠醫療”或“公司”）第九屆董事會第二十八次會議於2021年10月28日以電話、傳真或郵件送達办法告诉各位董事和高級浓艳人員。

2、本次會議於2021年11月1日以通訊表決的办法召開。

3、本次會議應收董事表決票6張，實收董事表決票6張，契合《公司法》及《公司章程》的有關規定。

二、董事會會議審議情況

經與會董事認真審議，通過以下議案：

（一）審議通過《關於提請股東大會審議深圳市一體投資控股集團有限公司股東申請對債務人進行重整的議案》

公司於2021年10月26日收到一體集團破產浓艳人中倫律所發來的《關於是否支撑股東申請對債務人進行重整征詢意見函》（一體公司清函【2021】第009號）（以下簡稱“《征詢意見函》”）。為推動一體集團破產案程序，一體集團控股股東劉丹寧女士向深圳中院提出申請，擬對一體集團進行重整。

根據一體集團破產浓艳人中倫律所發來的《征詢意見函》，首要內容如下：

（1）重整开始思路及期限

深商集團依照償債计划供给償債資金，指定平臺公司承受股東對一體集團所持有的100%股權；深商集團預計6個月內完结重整，重整計劃執行期限為24個月（自深圳中院裁决批準重整計劃之日起）。

（2）償債计划

有財產擔保債權可在兩種償債计划中任選其一：（1）在重整計劃批準之日起三個月，以質押股票實際價格清償，未獲得清償部分納入一般債權；或许（2）在重整計劃執行期限（自深圳中院裁决批準重整計劃之日起24個月）到期前一個月內，悉数有財產擔保債權按質押股票计划約定的價格進行清償。

一般債權可在兩種償債计划中任選其一：（1）在重整計劃批準之日起三個月內，經深圳中院裁决確認的債權按5%份额清償；或许（2）在重整計劃執行期限（自深圳中院裁决批準重整計劃之日起24個月）到期前一個月內，經深圳中院裁决確認的債權按30%份额清償。

依據《企業破產法》第四十九條規定：“依照重整計劃減免的債務，自重整計劃執行完畢時起，債務人不再承擔清償責任”。

截止现在，中珠醫療持有一體集團債權總額為279,044,988.87元，債權性質為無財產擔保債權（一般債權）；橫琴中珠融資租賃有限公司持有一體集團債權總額為34,290,024.93元，債權性質為無財產擔保債權（一般債權）。公司及子公司合計持有一體集團總額為313,335,013.80元。上述債權已全額計提，一體集團破產重整事項以最終法院裁决為準。

鑒於本次破產重整申請事項由持有一體集團99.2987%股股份的控股股東劉丹寧女士向深圳中院提出，而一體集團持有中珠醫療12.66%的股份，劉丹寧與中珠醫療存在關聯方關系；且本次破產重整事項將使一體集團及其共同行動人對公司的業績承諾補償產生严重影響。根據《公司章程》及相關規則的規定，本次《關於深圳市一體投資控股集團有限公司股東申請對債務人進行重整的議案》需提交公司股東大會審議。

公司關聯董事喬寶龍先生逃避表決。

董事陳德全先生投反對票，理由如下：因債務問題還沒有解決，反對一體集團重整事項，反對提交股東大會審議。

其他董事赞同就劉丹寧女士提出的擬對一體集團進行破產重整事項提交公司股東大會審議。

表決結果：赞同4票，反對1票，棄權0票,逃避1票。

詳見公司发表的《關於提請股東大會審議深圳市一體投資控股集團有限公司股東申請對債務人進行重整的布告》（布告編號：2021-129號）

（二）審議通過《關於召開2021年第三次臨時股東大會的議案》；

公司董事會赞同於2021年11月17日上午10:30，在珠海市拱北迎賓南路1081號中珠大廈6樓會議室召開2021年第三次臨時股東大會，本次臨時股東大會會議表決將选用現場投票和網絡投票相結合的办法，審議《關於深圳市一體投資控股集團有限公司股東申請對債務人進行重整的議案》；股權登記日為2021年11月10日。

表決結果：赞同5票，反對1票，棄權0票,逃避0票。

詳見公司发表的《中珠醫療控股股份有限公司關於召開2021年第三次臨時股東大會的告诉》（布告編號：2021-130號）

特此布告

中珠醫療控股股份有限公司

董事會

二二一年十一月二日

證券代碼：600568 證券簡稱：ST中珠 布告編號：2021-129號

中珠醫療控股股份有限公司

關於提請股東大會審議深圳市一體投資

控股集團有限公司股東申請對債務人

進行重整的布告

特別提示

本公司及董事會全體成員保證本布告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或许严重遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

中珠醫療控股股份有限公司（以下簡稱“中珠醫療”或“公司”）於2021年10月26日收到深圳市一體投資控股集團有限公司（以下簡稱“一體集團”）破產浓艳人北京市中倫（深圳）律師事務所（以下簡稱“中倫律所”）發來的《關於是否支撑股東申請對債務人進行重整征詢意見函》（一體公司清函【2021】第009號）（以下簡稱“《征詢意見函》”）。為推動一體集團破產案程序，一體集團控股股東劉丹寧女士向深圳市中級公民法院（以下簡稱“深圳中院”）提出申請，擬對一體集團進行破產重整。深圳中院要求劉丹寧女士期限向法院提交首要債權人明確表態支撑一體集團重整的書面文件，現破產浓艳人中倫律所要求債權人就是否支撑股東劉丹寧申請對債務人進行重整事項給予書面回復。具體情況如下：

一、一體集團破產清算的根本情況

1、一體集團根本情況

公司名稱：深圳市一體投資控股集團有限公司（2020年已進入破產程序）

統一社會信誉代碼：91440300745177804A

類型：有限責任公司

居处：深圳市南山區粵海街道白石路南沙河西路西深圳灣科技生態園一區2棟B（座）1102

法定代表人：劉丹寧

註冊資本：公民幣15,000萬

經營范圍：一般經營項目是：興辦實業（具體項目另行申報）；投資咨詢、信息咨詢（不含人才中介、證券、保險、基金、金融業務及其它约束項目）；國內貿易（不含專營、專控、專賣脑筋）；貨物及技術進出口業務；有色金屬原材料及制品（貴金屬和重金屬在外）的銷售。（法令、行政法規、國務院決定制止的項目在外，约束的項目須获得許可後方可經營）。

股東及權屬狀況：劉丹寧持有99.2987%股股份，劉藝青持有0.7013%股股份。

2、破產清算進展情況

2020年1月7日，中泰證券（上海）資產浓艳有限公司（以下簡稱“中泰證券”）以一體集團不能清償到期債務為由，向深圳中院申請破產清算。2020年9月11日，深圳中院出具《民事裁决書》（（2020）粵03破申23號），受理中泰證券對一體集團提起的破產清算申請。2020年12月18日，深圳中院通過公開搖珠办法選定中倫律所為破產浓艳人。具體內容詳見公司於2020年12月24日发表的《中珠醫療控股股份有限公司關於公司第二大股東被申請破產清算的布告》（布告編號：2020-146號）。

經深圳中院赞同，一體集團破產案子以公開招募办法選定鵬盛會計事務所（特别一般合夥）（以下簡稱“鵬盛會所”）作為一體集團清算審計機構。根據破產浓艳人的《征詢意見函》信息，鵬盛會所出具瞭《深圳市一體投資控股集團有限公司清算審計報告》；截止2020年9月11日，一體集團賬面資產總額1,472,814,963.77元（其间ST中珠252,324,862股的賬面價值為428,952,265.40元，所持其他公司股權證明值為192,828,064.21元，餘下資產包含銀行存款8,291,017.76元、應收股利2,124,670.12元、其他應收款760,301,749.38元、投資性房地產61,398,939.05元及固定資產18,918,257.85元），賬面負債總額1,811,752,784元，凈資產-338,937,820.23元，一體集團已資不抵債。

2021年1月14日，公司收到深圳中院於2020年12月29日出具的《告诉書》（（2020）粵03破717號），根據告诉要求，因公司是一體集團債權人，需向破產浓艳人中倫律所進行債權申報，並參加2021年3月17日召開的第一次債權人會議。

2021年1月20日，公司向破產浓艳人中倫律所提交《債權申報書》，債權申報總額282,679,318.56元（其间債權本金253,592,128.88元，利息27,131,892.12元，其他費用1,955,297.56元），該債權為無擔保的一般債權。申報的事實與理由如下：鑒於深圳市一體醫療科技有限公司（以下簡稱“一體醫療”）2017年度未完结承諾業績，根據已經簽署的《發行股份購買資產暨利潤補償協議》、《發行股份購買資產暨利潤補償協議之補充協議》，補償方一體集團及其共同行動人深圳市一體正潤資產浓艳有限公司、西藏金益信和企業浓艳有限公司應補償公司股份數為17,423,025股，需返還給公司的分紅收益435,575.63 元。因一體集團及共同其行動人未能合作实行業績補償承諾，公司通過法令途徑向一體集團及共同其行動人予以司法追償，經法院判決一體集團及共同其行動人向中珠醫療付出補償款253,156,553.25元，返還分紅收益435,575.63元，除資金占用費按判決計算外，其餘律師費、案子受理費及財產保全申請費，合計255,547,426.44元。具體內容詳見公司於2019年3月1日发表的《中珠醫療控股股份有限公司严重訴訟布告》（布告編號：2019-016號）、於2020年4月14日发表的《中珠醫療控股股份有限公司關於收到民事判決書的布告》（布告編號：2020-023號）、於2020年11月27日发表的《中珠醫療控股股份有限公司關於收到民事判決書的布告》（布告編號：2020-133號）。

2021年2月2日，公司子公司橫琴中珠融資租賃有限公司向破產浓艳人中倫律所提交《債權申報書》，債權申報總額 38,624,385.75元（無擔保的一般債權）；2021年2月7日，公司子公司一體醫療向破產浓艳人中倫律所提交《債權申報書》，債權申報總額1,914,000元（無擔保的一般債權）。公司及子公司合計申報債權總額為323,217,704.31元。申報的事實與理由如下：由劉丹寧女士實際操控的廣元腫瘤醫院在與融資租賃公司進行融資租賃售後回租業務中，違背合同約定，拒絕付出相應租金。融資租賃公司屡次函告催促無果後，通過法令途徑進行司法追償；經司法部門調解，廣元腫瘤醫院雖已償還部分欠款，但仍未償還完畢。

2021年3月17日，公司收到破產浓艳人中倫律所送達的《債權審查結論告诉書》，破產浓艳人確認公司債權總額為279,044,988.87元，債權性質為無財產擔保債權（一般債權）；確認橫琴中珠融資租賃有限公司的債權總額為34,290,024.93元，債權性質為無財產擔保債權（一般債權）；對一體醫療的債權申報不予確認。公司及子公司合計債權確認總額為313,335,013.80元。

截止2021年6月30日，對一體集團的申報債權經浓艳人審查確認並經深圳中院裁决確認的金額合計為1,947,520,670.49元，触及18傢債權人；已申報但没有確認的債權触及12傢債權人，申報債權金額合計為1,539,750,873.53元，尚在審查過程中。

二、本次破產重整申請情況

1、破產重整申請

2021年7月15日，持有一體集團99.2987%股權的股東劉丹寧女士（以下簡稱“申請人”）向深圳中院申請擬對一體集團進行重整，並提交瞭深圳市深商控股集團有限公司（以下簡稱“深商集團”）出具的《深圳市一體投資控股集團有限公司重整預案暨重整可行性報告》（以下簡稱“《重整預案》”），深圳中院於2021年8月20日組織召開聽證會對申請人提出的重整申請事項進行聽證調查。聽證會上，深圳中院要求申請人期限向法院提交首要債權人明確表態支撑一體集團重整的書面文件。

2、《重整預案》首要內容

根據一體集團破產浓艳人中倫律所發來的《征詢意見函》，《重整預案》首要內容如下：

（1）重整开始思路及期限

根據《重整預案》“三、重整預案”顯示，深商集團依照償債计划供给償債資金，指定平臺公司承受股東對一體集團所持有的100%股權；深商集團預計6個月內完结重整，重整計劃執行期限為24個月（自深圳中院裁决批準重整計劃之日起）。

（2）償債计划

根據《重整預案》“三、重整預案”顯示，有財產擔保債權可在兩種償債计划中任選其一：（1）在重整計劃批準之日起三個月，以質押股票實際價格清償，未獲得清償部分納入一般債權；或许（2）在重整計劃執行期限（自深圳中院裁决批準重整計劃之日起24個月）到期前一個月內，悉数有財產擔保債權按質押股票计划約定的價格進行清償。

3、提請債權人重點關註事項

根據破產浓艳人中倫律所《征詢意見函》，提早債權人重點關註事項首要內容如下：

（1）申請人需求向深圳中院提交首要債權人支撑重整的證據，一體集團作為持股平臺是否具備重整價值也需申請人供给證據證明，能否獲得深圳中院的支撑存在不確定性。截止现在，申請人没有供给多數首要債權人支撑重整的證明文件。

（2）《重整預案》现在對於申請人及深商集團均無法令約束效能，不發生單方承諾的法令效能。在深圳中院裁决受理申請人提出的重整申請後，使一體集團從破產清算程序轉入破產重整程序，才有進一步探討償債計劃草案的機會和条件條件，經債權人表決通過且經深圳中院批準的重整計劃才具有法令效能。

（3）《重整預案》對怎么提高清償份额没有明確。

（4）若深圳中院裁决受理申請人提出的重整申請，深商集團能否最終成為重整投資人（一般經公開招募）、能否在6個月內完结重整、《重整預案》所述事項能否轉化為重整計劃草案、重整計劃草案能否獲得債權人表決通過、能否執行完畢等事項，無法預計。别的，債權人遍及關註資產處置進度問題，若有財產擔保債權人合作塗銷質押登記手續，在深圳中院宣告一體集團破產後將開始推進資產處置作业，重整能否比破產清算快，無法預計。

（5）依據《企業破產法》，債務人或许浓艳人應當自公民法院裁决重整之日起六個月內，同時向公民法院和債權人會議提交重整計劃草案。前款規定的期限屆滿，經債務人或许浓艳人請求，有正當理由的，公民法院能够裁决延期三個月。若未如期提出重整計劃草案的，公民法院應當裁决終止重整程序，並宣告債務人破產。重整計劃草案未獲得通過且未依法獲得批準，或许已通過的重整計劃未獲得批準的，公民法院應當裁决終止重整程序，並宣告債務人破產。債務人不能執行或许不執行重整計劃的，公民法院經浓艳人或许好坏關系人請求，應當裁决終止重整計劃的執行，並宣告債務人破產。公民法院裁决終止重整計劃執行的，債權人在重整計劃中作出的債權調整的承諾失掉效能。債權人因執行重整計劃所受的清償合计有用，債權未受清償的部分作為破產債權。前款規定的債權人，隻有在其他同順位債權人同自己所受的清償達到同一份额時，才干繼續承受分配。有本條第一款規定景象的，為重整計劃的執行供给的擔保繼續有用。

三、本次重整申請的風險提示

1、根據破產浓艳人中倫律所的關註事項，《重整預案》现在對於申請人及深商集團均無法令約束效能，不發生單方承諾的法令效能；且截止现在申請人没有供给多數首要債權人支撑重整的證明文件。本次重整申請事項存在較大的不確定性，無法預計重整預案能否實施。

2、根據破產浓艳人中倫律所的關註事項，《重整預案》對怎么提高清償份额，没有明確；能否成為重整投資人、能否在規定時間完结重整、能否轉化為重整計劃草案、能否獲得債權人表決通過、能否執行完畢等事項，無法預計。重整能否比破產清算快，無法預計。

3、本次重整事項尚處於申請階段，尚無明確的計劃及草案，未來重整草案及計劃能否獲得債權人會議表決通過、能否通過深圳中院批準尚存在不確定性。

4、若本次重整申請事項獲得通過並得以實施，一體集團所持公司的股權將發生變動，且鑒於现在公司持股5%以上股東持股份额挨近，不扫除未來在公司操控權變化方面出現較大的不確定性。

四、對上市公司的影響

截止现在，中珠醫療持有一體集團債權總額為279,044,988.87元，債權性質為無財產擔保債權（一般債權）；橫琴中珠融資租賃有限公司持有一體集團債權總額為34,290,024.93元，債權性質為無財產擔保債權（一般債權）。公司及子公司合計持有一體集團總額為313,335,013.80元。

上述債權已全額計提，一體集團破產重整事項以最終法院裁决為準。

五、本次重整申請事項实行的程序

鑒於本次破產重整申請事項由持有一體集團99.2987%股股份的控股股東劉丹寧女士向深圳中院提出，而一體集團持有中珠醫療12.66%的股份，劉丹寧與中珠醫療存在關聯方關系；且本次破產重整事項將使一體集團及其共同行動人對公司的業績承諾補償產生严重影響。

2021年11月1日，公司召開第九屆董事會第二十八次會議，審議通過《關於提請股東大會審議深圳市一體投資控股集團有限公司股東申請對債務人進行重整的議案》，關聯董事喬寶龍先生逃避表決。根據《公司章程》及相關規則的規定，本次《關於深圳市一體投資控股集團有限公司股東申請對債務人進行重整的議案》將提交公司股東大會審議。

六、其他說明

一體集團的破產浓艳人中倫律地点《征詢意見函》中表明：“對是否支撑股東申請對債務人進行重整相關事項，請債權人於2021年11月5日前書面回復浓艳人，逾期未回復的或回復中未明確表明赞同、反對的，均視為不支撑對債權人進行重整，由此形成的後果由一體集團及債權人承擔”。鑒於公司無法在其要求的時間完结股東大會的召開，公司已就此向一體集團破產浓艳人信件溝通。

公司指定的信息发表媒體為《上海證券報》《中國證券報》《證券時報》《證券日報》及上海證券买卖所網站（www.sse.com.cn），有關公司信息均以公司在上述指定媒體发表信息為準，敬請廣大投資者註意投資風險。

特此布告。

證券代碼：600568 證券簡稱：ST中珠 布告編號：2021-130號

中珠醫療控股股份有限公司

關於召開2021年第三次臨時股東大會的

告诉

本公司董事會及全體董事保證本布告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或许严重遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內容提示：

● 股東大會召開日期：2021年11月17日

● 本次股東大會选用的網絡投票系統：上海證券买卖所股東大會網絡投票系統

一、 召開會議的根本情況

(一) 股東大會類型和屆次

2021年第三次臨時股東大會

(二) 股東大會招集人：董事會

(三) 投票办法：本次股東大會所选用的表決办法是現場投票和網絡投票相結合的办法

(四) 現場會議召開的日期、時間和地點

召開地點：珠海市拱北迎賓南路1081號中珠大廈6樓會議室

(五) 網絡投票的系統、起止日期和投票時間。

網絡投票系統：上海證券买卖所股東大會網絡投票系統

至2021年11月17日

选用上海證券买卖所網絡投票系統，通過买卖系統投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的买卖時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。

(六) 融資融券、轉融通、約定購回業務賬戶和滬股通投資者的投票程序

触及融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關賬戶以及滬股通投資者的投票，應依照《上海證券买卖所上市公司股東大會網絡投票實施細則》等有關規定執行。

(七) 触及公開搜集股東投票權

無

二、 會議審議事項

本次股東大會審議議案及投票股東類型

1、 各議案已发表的時間和发表媒體

上述議案已於2021年11月1日經公司第九屆董事會第二十八次會議審議通過，並已於2021年11月2日刊載於上海證券买卖所網站（www.sse.com.cn）及《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》。

2、 特別決議議案：無

3、 對中小投資者單獨計票的議案：議案1

4、 触及關聯股東逃避表決的議案：議案1

應逃避表決的關聯股東名稱：深圳市一體投資控股集團有限公司、深圳市一體正潤資產浓艳有限公司、西藏金益信和企業浓艳有限公司

5、 触及優先股股東參與表決的議案：無

三、 股東大會投票註意事項

(一) 本公司股東通過上海證券买卖所股東大會網絡投票系統行使表決權的，既能够登陸买卖系統投票平臺（通過指定买卖的證券公司买卖終端）進行投票，也能够登陸互聯網投票平臺（網址：vote.sseinfo.com）進行投票。初次登陸互聯網投票平臺進行投票的，投資者需求完结股東身份認證。具體操作請見互聯網投票平臺網站說明。

(二) 股東通過上海證券买卖所股東大會網絡投票系統行使表決權，假如其擁有多個股東賬戶，能够运用持有公司股票的任一股東賬戶參加網絡投票。投票後，視為其悉数股東賬戶下的相同類別一般股或相同品種優先股均已分別投出同一意見的表決票。

(三) 同一表決權通過現場、本所網絡投票平臺或其他办法重復進行表決的，以第一次投票結果為準。

(四) 股東對一切議案均表決完畢才干提交。

四、 會議到会對象

(一) 股權登記日收市後在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權到会股東大會（具體情況詳見下表），並能够以書面方法托付代理人到会會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

(二) 公司董事、監事和高級浓艳人員。

(三) 公司聘請的律師。

(四) 其他人員

五、 會議登記办法

契合上述條件的法人股東的法定代表人到会會議的，須持有營業執照復印件、法定代表人證明書原件、法定代表人身份證原件、股票賬戶卡原件；托付代理人到会會議的，代理人須持有營業執照復印件、法定代表人的書面授權托付書原件、自己身份證原件、法人股東股票賬戶卡原件辦理登記手續。契合上述條件的自然人股東持身份證原件、股票賬戶卡原件辦理登記手續；托付代理人持書面授權托付書原件、自己身份證原件、托付人股票賬戶卡原件辦理登記手續。股東或其托付代理人能够通過信函、傳真或親自送達办法辦理登記。

會議聯系办法：

聯系人：卜盛雯

聯系電話：0728-6402068

傳真：0728-6402099

登記地點：本公司董事會辦公室

董事會辦公室辦公地址：珠海市拱北迎賓南路1081號中珠大廈6樓

六、 其他事項

1、本次股東大會會期一天，到会會議者一切費用自理。

2、請到会會議的股東及股東代理人攜帶相關證件原件到會議現場。

3、網絡投票系統異常情況的處理办法：網絡投票期間，如網絡投票系統遇突發严重事件的影響，則本次股東大會的進程按當日告诉進行。

特此布告。

中珠醫療控股股份有限公司董事會

2021年11月2日

附件1：授權托付書

報備文件

提議召開本次股東大會的董事會決議

附件1：授權托付書

授權托付書

中珠醫療控股股份有限公司：

茲托付 先生（女士）代表本單位（或自己）到会2021年11月17日召開的貴公司2021年第三次臨時股東大會，並代為行使表決權。

托付人持一般股數：

托付人持優先股數：

托付人股東帳戶號：

托付人簽名（蓋章）： 受托人簽名：

托付人身份證號： 受托人身份證號：

托付日期： 年 月 日

備註：

托付人應在托付書中“赞同”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個並打“√”，對於托付人在本授權托付書中未作具體指示的，受托人有權按自己的意願進行表決。