關於向合格投資者公開發行住房租賃專項公司債券獲得中國證監會核準批復的布告

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本公司董事會及全體董事保證本布告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或许严重遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

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中國葛洲壩集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）於2018年7月24日召開2018年第一次臨時股東大會，表決通過瞭《關於公司發行住房租賃專項公司債券的議案》。

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公司近来收到中國證券監督浓艳委員會（以下簡稱“中國證監會”）出具的《關於核準中國葛洲壩集團股份有限公司向合格投資者公開發行公司債券的批復》（證監許可〔2018〕1833號），批復如下：

一、核準公司向合格投資者公開發行面值總額不超過28億元的公司債券。

二、本次公司債券选用分期發行方法，首期發行自中國證監會核準發行之日起12個月內完结；其餘各期債券發行，自中國證監會核準發行之日起24個月內完结。

三、本次發行公司債券應嚴格依照報送中國證監會的怀愁說明書進行。

四、本批復自核準發行之日起24個月內有用。

五、自核準發行之日起至本次公司債券發行結束前，公司如發生严重事項，應及時報告並按有關規定處理。

公司將依照有關法律法規和核準文件的要求及股東大會的授權辦理本次公司債券發行的相關事宜，並及時实行信息发表義務。

特此布告。

中國葛洲壩集團股份有限公司董事會

2018年11月20日