證券代碼：603042 證券簡稱：華脈科技 布告編號：2018-037

中國公民保險集團股份有限公司？中國公民保險集團股份有限公司

南京華脈科技股份有限公司關於全體董事、高級浓艳人員、控股股東及實際操控人

個人炒黃金？個人炒黃金

對公司填補回報办法能夠得到切實实行作出的承諾的布告

推進股票?債券市場变革和法治化建設？推進股票?債券市場变革和法治化建設

本公司董事會及全體董事保證本布告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或许严重遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

根據《國務院關於進一步促進資本市場健康發展的若幹意見》（國發[2014]17號）、《國務院辦公廳關於進一步加強資本市場中小投資者合法權益保護作业的意見》（國辦發[2013]110號）以及《關於首發及再融資、严重資產重組攤薄即期回報有關事項的指導意見》（證監會布告[2015]31號）的相關要求，為確保公司本次公開發行可轉債攤薄即期回報事項的填補回報办法能夠得到切實实行，公司全體董事、高級浓艳人員、控股股東及實際操控人根據中國證監會相關規定作出如下承諾：

一、公司全體董事、高級浓艳人員承諾：

（一）自己承諾忠實、勤勉地实行職責，維護公司和全體股東的合法權益。

（二）自己承諾不無償或以不公平條件向其他單位或许個人輸送利益，也不选用其他方法損害公司利益。

（三）自己承諾對職務消費行為進行約束。

（四）自己承諾不動用公司資產從事與其实行職責無關的投資、消費活動。

（五）自己承諾在本身職責和權限范圍內，全力促进由董事會或董事會薪酬委員會拟定的薪酬准则與公司填補回報办法的執行情況相掛鉤，並對公司董事會和股東大會審議的相關議案投票贊成（如有表決權）。

（六）若公司後續推出公司股權激勵計劃，自己承諾在本身職責和權限范圍內，全力促进公司擬公佈的股權激勵行權條件與公司填補回報办法的執行情況相掛鉤，並對公司董事會和股東大會審議的相關議案投票贊成（如有表決權）。

（七）自本承諾出具日至公司本次公開發行可轉換公司債券實施完畢前，若中國證監會作出關於填補回報办法及其承諾的其他新的監管規定的，且上述承諾不能滿足中國證監會該等規定時，自己承諾屆時將依照中國證監會的最新規定出具補充承諾。

（八）自己承諾切實实行本承諾，若違反該等承諾並給公司或许投資者形成損失的，自己願意依法承擔對公司或许投資者的補償責任。

若違反上述承諾或拒不实行上述承諾，自己赞同依照中國證監會和上海證券交易所等證券監管機構依照其拟定或發佈的有關規定、規則，對自己作出相關處罰或采纳相關浓艳办法。

二、公司實際操控人/控股股東承諾：

（一）自己承諾不越權幹預公司經營浓艳活動。

（二）自己承諾不侵吞公司利益。

若違反上述承諾或拒不实行上述承諾，自己赞同依照中國證監會和上海證券交易所等證券監管機構依照其拟定或發佈的有關規定、規則，對自己作出相關處罰或采纳相關浓艳办法。

特此布告。

南京華脈科技股份有限公司董事會

2018年5月22日