公司代码广东超讯通信技术股份有限公司：603322 公司简称广东超讯通信技术股份有限公司：超讯通信

一、 重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人梁建华、主管会计工作负责人陈桂臣及会计机构负责人（会计主管人员）龙海花保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、 公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

■

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

■

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

□适用 √不适用

三、 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

证券代码：603322 证券简称：超讯通信 公告编号：2018-076

广东超讯通信技术股份有限公司

第三届董事会第十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

广东超讯通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五次会议于2018年10月29日在公司会议室以现场会议方式召开。本次董事会会议通知于2018年10月26日以短信及邮件形式发出。会议由董事长梁建华先生召集并主持，会议应出席董事7名，实际出席董事7名，公司监事会成员及高级管理人员列席了本次会议。会议召集及召开方式符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，所形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《公司2018年第三季度报告》

表决结果：同意7票广东超讯通信技术股份有限公司；不同意0票广东超讯通信技术股份有限公司；弃权0票

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

（二）审议通过《关于投资设立两家全资子公司的议案》

（三）审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

表决结果：同意7票广东超讯通信技术股份有限公司；不同意0票；弃权0票

公司独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

特此公告。

广东超讯通信技术股份有限公司董事会

2018年10月29日

证券代码：603322 证券简称：超讯通信 公告编号：2018-077

广东超讯通信技术股份有限公司

关于投资设立两家全资子公司的公告

重要内容提示：

●投资标的名称：超讯（广州）网络设备有限公司、超讯（成都）物联网研究院有限公司（暂定名，以工商登记机关最终核准名称为准，下同）。

●投资金额：拟出资人民币5,000万元设立超讯（广州）网络设备有限公司，拟出资人民币3,000万元设立超讯（成都）物联网研究院有限公司。

●特别风险提示:标的公司尚需办理工商注册登记相关手续，部分许可经营事项需获得政府职能部门审批，能否完成审批手续存在不确定性。标的公司在实际经营过程中，可能受到宏观经济、行业政策、市场环境及运营管理等因素影响，投资收益存在一定的不确定性。

一、对外投资概述

（一）对外投资的基本情况

根据广东超讯通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）战略发展的需要，公司拟分别以自有资金人民币5,000万元和3,000万元投资设立全资子公司超讯（广州）网络设备有限公司和超讯（成都）物联网研究院有限公司（以下统称 “标的公司”）。

（二）董事会审议情况

公司于2018年10月29日召开了第三届董事会第十五次会议，以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于投资设立两家全资子公司的议案》。本次对外投资事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。

（三）本次对外投资不属于关联交易和重大资产重组事项。

二、投资标的基本情况

（一）公司名称：超讯（广州）网络设备有限公司（暂定名，以工商登记机关最终核准名称为准）

注册资本：人民币5,000万元

出资方式及股权结构：公司以自有资金出资，持有100% 股权

经营范围：计算机、通信和其他电子设备制造业等（具体以工商登记为准）

董事会及管理层的人员安排：拟从公司选派或从外部聘任。

（二）公司名称：超讯（成都）物联网研究院有限公司（暂定名，以工商登记机关最终核准名称为准）

注册资本：人民币3,000万元

出资方式及股权结构：公司以自有资金出资，持有100% 股权

经营范围：从事与移动通信和物联网相关的技术、产品研发与应用，物联网数据安全研发及相关技术服务，云计算研发与应用等（具体以工商登记为准）

董事会及管理层的人员安排：拟从公司选派或从外部聘任。

三、对外投资对上市公司的影响

本次投资设立两家全资子公司符合公司的长远发展战略，将有利于优化公司的产业布局，增强核心竞争力，对公司具有积极的战略意义。

标的公司成立后，短期内尚不能产生经济效益，对公司当前的财务状况和经营成果没有重大影响。

四、对外投资的风险分析和应对措施

（一）存在的风险

1、标的公司尚需办理工商注册登记相关手续，部分许可经营事项需获得政府职能部门审批，能否完成审批手续存在不确定性。

2、标的公司在实际经营过程中，可能受到宏观经济、行业政策、市场环境及运营管理等因素影响，投资收益存在一定的不确定性。

（二）应对风险的措施

公司将授权董事长及其指定人员积极跟进办理标的公司工商注册登记等相关工作；同时，针对本次投资面临的风险及不确定性，公司将进一步规范标的公司的管理制度，促使其建立完善的风控体系，并加强对其投资、管理运营过程的监督，以及时发现和降低投资风险。

证券代码：603322 证券简称：超讯通信 公告编号：2018-078

广东超讯通信技术股份有限公司

关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告

一、委托理财概述

（一）委托理财的基本情况

为最大限度地提高广东超讯通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）阶段性闲置自有资金的使用效率，公司及子公司在不影响日常经营业务开展及确保资金安全的前提下，拟使用不超过人民币1亿元阶段性闲置自有资金购买安全性高、流动性好、风险较低的理财产品，期限为自董事会审议通过之日起1年；在上述额度及期限内，资金可以滚动使用。

（二）公司内部需履行的审批程序

2018年10月29日，公司召开第三届董事会第十五次会议，以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，本议案在董事会审批权限范围内，无须提交股东大会审议。

二、对公司的影响

公司使用阶段性闲置自有资金购买理财产品，是在保证不影响日常经营业务开展及确保资金安全的前提下进行的，有利于提高公司的资金使用效率，降低财务成本，符合公司和全体股东的利益。

三、公司采取的风险控制措施

（一）财务部根据公司资金整体运营情况，针对理财产品的安全性、期限和收益情况选择合适的理财产品，由财务负责人进行审核后提交董事长审批。

（二）财务部建立台账对理财产品进行管理，及时分析和跟踪理财产品的进展情况，如评估发现可能存在影响公司资金安全的情况，将及时采取措施，控制投资风险。

（三）公司审计部将对购买理财资金的使用与保管情况进行审计与监督。

（四）公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

四、独立董事意见

独立董事认为：为提高资金使用效率，在符合相关法律法规且不影响日常经营业务的开展及确保资金安全的前提下，使用闲置自有资金购买理财产品，可以获得一定的投资收益，降低财务成本，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。因此，同意公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案。

五、公司累计进行委托理财的金额

公司及子公司在连续十二个月内累计进行委托理财4,800万元，具体情况如下：