证券代码:000668证券简称：荣丰控股编号:2019-038

荣丰控股集团股份有限公司

二〇一九年第2次暂时股东大会抉择布告

本公司董事会及整体董事确保本布告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的真实性、准确性和完整性承当单个及连带责任。

一、重要提示

1.本次股东大会未呈现否决提案的景象。

2.本次股东大会不触及改变以往股东大会已经过的抉择。

二、会议举行的状况

1.举行时刻：

络投票时刻：经过深圳证券交易所交易体系进行络投票的详细时刻为2019年9月12日上午9:30—11:30，下午1:00-3:00；经过深圳证券交易所互联投票体系进行络投票的详细时刻为2019年9长江证券长,长江证券长,长江证券长月11日下午3:00至2019年9月12日下午3:00的恣意时刻。

2.股权登记日：2019年9月9日。

3.会议举行地址：北京市丰台区南四环西路186号四区汉威世界广场6号楼顶层大会议室。

4.会议表决方法：现场投票和络投票相结合。

5.会议招集人：公司董事会。

6.会议主持人：公司副董事长王焕新女士。

7.会议的举行契合《公司法》、《上市公司股东大会规矩》及《公司规章》的有关规定。

三、会议的到会状况

1.股东到会的整体状况：

经过现场和络投票的股东33人，代表股份10,193,889股，占上市公司总股份的6.9421％。

其间：经过现场投票的股东1人，代表股份3,800股，占上市公司总股份的0.0026％。

经过络投票的股东32人，代表股份10,190,089股，占上市公司总股份的6.9395％。

2.中小股东到会的整体状况：

3．公司部分董事、监事及约请的湖北正信律师事务所见证律师到会了本次股东大会，公司高档管理人员列席了本次会议。

四、会议表决状况

方案1.00关于向控股股东请求添加告贷额度的方案

总表决状况：

赞同10,102,689股，占到会会议一切股东所持股份的99.1053％；对立91,200股，占到会会议一切股东所持股份的0.8947％；放弃0股（其间，因未投票默许放弃0股），占到会会议一切股东所持股份的0.0000％。

中小股东总表决状况：

赞同10,102,689股，占到会会议中小股东所持股份的99.1053％；对立91,200股，占到会会议中小股东所持股份的0.8947％；放弃0股（其间，因未投票默许放弃0股），占到会会议中小股东所持股份的0.0000％。

表决成果：经过

五、律师出具的法令定见

1.律师事务所称号：湖北正信律师事务所。

2.律师名字：答邦彪、温天相。

3.结论性定见：公司本次股东大会的招集和举行程序、到会会议人员资历和招集人资历及表决程序等事宜契合《公司法》、《股东大会规矩》等法令、法规、规章以及公司《规章》的有关规定，本次股东大会表决成果合法、有用。

六、备检文件

1.荣丰控股集团股份有限公司2019年第2次暂时股东大会抉择；

2.法令定见书。

特此布告

荣丰控股集团股份有限公司董事会

二〇一九年九月十二日