诚信遵法用外汇资金安全有保证

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个人外汇业务事例篇

事例1：赵某不合法生意外汇案

2014年1月至2016年6月，赵某为完成不合法向境外搬运财物意图，将1800.60万元人民币打入地下钱庄操控的境内账户，经过地下钱庄兑换外汇汇至其境外账户。

该行为违背《个人外汇办理办法》第三十条，构成不合法生意外汇行为。依据《外汇办理条例》第四十五条，处以罚款162万元人民币。

事例2：赵某不合法生意外汇案

2015年10月至2016年9月，赵某为完成非黄金出资分析师证书,黄金出资分析师证书,黄金出资分析师证书法向境外搬运财物意图，经过地下钱庄兑换外汇汇至其境外账户，金额算计221.14万美元。

该行为违背《个人外汇办理办法》第三十条，构成不合法生意外汇行为。依据《外汇办理条例》第四十五条，处以罚款79.78万元人民币。

事例3：唐某分拆逃汇案

2016年1月至10月，唐某为完成不合法向境外搬运财物意图，使用68名境内个人的个人年度购汇额度，将个人资金分拆购汇后汇往境外账户，用于购买境外房产等，不合法搬运资金算计247.76万英镑。

该行为违背《个人外汇办理办法》第七条，构成逃汇行为。依据《外汇办理条例》第三十九条，处以罚款150万元人民币。

事例4：徐某分拆逃汇案

2016年8月至2017年3月，徐某为完成不合法向境外搬运财物意图，使用55名境内个人的个人年度购汇额度，将个人资金分拆购汇后汇往境外账户，不合法搬运资金算计331.84万加元。

该行为违背《个人外汇办理办法》第七条，构成逃汇行为。依据《外汇办理条例》第三十九条，处以罚款259.8万元人民币。

事例5：杜某私自生意外汇案

2016年7月至9月，杜某违背银行卡办理规则，使用境外出售终端(POS机)屡次刷人民币卡兑换港币现金，金额算计679.11万元人民币。

该行为违背《南边恒元保本基金,南边恒元保本基金,南边恒元保本基金个人外汇办理办法》第三十条，构成私自生意外汇行为。依据《外汇办理条例》第四十五条，处以罚款101.87万元人民币。

事例6：卢某分拆逃汇案

2016年9月至2017年6月，卢某为完成不合法向境外搬运财物意图，使用19名境内个人的个人年度购汇额度，将个人资金分拆购汇后汇往境外账户，用于购买境外房产等，不合法搬运资金算计188.68万加元。

该行为违背《个人外汇办理办法》第七条，构成逃汇行为。依据《外汇办理条例》第三十九条，处以罚款48.3万元人民币。

事例7：王某私自生意外汇案

2017年1月，王某为完成不合法获利意图，经过别人账户收款1129.26万元人民币，私自卖出港币。

该行为违背《个人外汇办理办法》第三十条，构成私自生意外汇行为。依据《外汇办理条例》第四十五条，处以罚款107万元人民币。

事例8：许某私自生意外汇案

2017年3月，许某使用其实践操控的某公司向境内企业付款6000万元人民币，私自购买美元。

该行为违背《个人外汇办理办法》第三十条，构成私自生意外汇行为。依据《外汇办理条例》第四十五条，处以罚款570万元人民币。

（事例国家外汇办理局银行信息门户站）