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原标题:田中精机:第三届董事会第二十三次会议决议公告 田中精机 : 第三届董事会第二十三次会议决议公告
证券代码：300461 证券简称：田中精机 公告编号：2020-074
浙江田中精机股份有限公司
第三届董事会第二十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
浙江田中精机股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十三次
会议于 2020 年 07 月 29 日13:30在公司会议室以现场与通讯相结合方式召
开，会议通知于 2020 年 07 月 23日以电子邮件通知及电话通知方式送达给全
体董事、监事、高级管理人员。
本次会议应出席董事11名，实际出席董事11名（其中，董事林治洪、藤野
康成、竹田享司、竹田周司、乔凯，独立董事黄鹏、徐攀、张惠忠、董皞以通讯
方式参会），公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议由公司董事长林治
洪先生召集和主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公
司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于公司2020年半年度报告全文及摘要的议案》
董事会编制和审核的公司2020年半年度报告的程序符合法律、行政法规和
中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，
不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见于同日刊登在中
国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（cninfo）上的《2020
年半年度报告全文》和《2020年半年度报告摘要》。
表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权、0票回避表决，获得通过。
2、审议通过《关于调整公司部分限制性股票回购注销的议案》
第三届董事会第二十三次会议审议通过了《关于调整公司部分限制性股票回
购注销的议案》，公司独立董事对该事项发表了独立意见。具体内容详见于同日
刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（cninfo）
上的《关于调整公司部分限制性股票回购注销的公告》（公告编号：2020-078）。
表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权、0票回避表决，获得通过。
3、审议通过《关于修改公司章程的议案》
第三届董事会第二十三次会议审议通过了《关于修改公司章程的议案》，公
司独立董事对该事项发表了独立意见。具体内容详见于同日刊登在中国证监会指
定信息披露网站巨潮资讯网（cninfo）上的《关于修改公司
章程的公告》（公告编号：2020-079）。
本次公司《公司章程》相应条款的变更事项尚需提交股东大会审议通过。最
终变更内容以有权审批机关核准为准。同时提请股东大会授权公司管理层办理上
述事宜涉及的工商登记、章程备案手续等事项。
表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权、0票回避表决，获得通过。
三、备查文件
1、第三届董事会第二十三次会议决议；
2、独立董事关于第三届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
浙江田中精机股份有限公司
董 事 会
2020年07月30日