证券代码：600723 股票简称：首商股份 编号：临2019-009
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北京首商集团股份有限公司
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第九届董事会第五次暂时会议抉择布告
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本公司董事会及整体董事确保本布告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的真实性、准确性和完整性承当单个及连带责任。
北京首商集团股份有限公司（以下简称“首商股份”、“公司”）第九届董事会第五次暂时会议于2019年3月15日以通讯表决方法举行，本次会议告诉于2019年3月8日以书面、邮件方法送达公司各位董事，会议应参加表决董事9人，实践参加表决董事9人。会议契合《公司法》和《公司章程》的有关规定，经表决，全票经过《公司关于清算刊出北京市西羽戎腾商贸有限公司的方案》。依据《公司法》和《公司章程》的有关规定，该事项不触及相关买卖，不构成严重财物重组，无需提交股东大会审议。
北京市西羽戎腾商贸有限公司（以下简称“西羽公司”）为首商股份控股80%的子公司。为进一步理顺公司内部处理体系，推进公司优化组织结构，加强公司品牌企业专业化运营和集约化处理，集中精力做大做强公司主业板块，赞同对控股子公司西羽公司进行清算刊出。
一、 拟清算刊出的西羽公司根本状况
公司名称：北京市西羽戎腾商贸有限公司
公司类型：其他有限责任公司
居处：北京市西城区西单北大街120号2号楼5500号
法定代表人：王翼龙
注册资本：500万
树立日期：2007年3月06日
运营期限：2007年3月06日至长时间
运营规模：出售针纺织品、百货、五金交电、化工产品（不含一类易制毒化学品及危险品）、机械电器设备、土产品、家具、建筑资料、装修资料、金银饰品、工艺美术品、花卉；验光配镜；承办展览展现；修补日用品；商用电脑技术开发、技术服务；拍摄彩扩。
股东及出资份额：北京首商集团股份有限公司（80%）、北京法雅商贸有限责任公司（15%）、龚毛磊（1%）、刘慧贤（1%）、史斌伟（1%）、忻菲（1%）、魏葛（1%）。
首要财务数据：到2018年9月30日，公司财物总额974.76万元，其间货币资金138.56万元，固定财物2.89万元；负债总额144.85万元；净财物829.91万元；公司完成运营收入3,345.64万元，净利润-215.88万元（以上数据未经审计）。
二、清算刊出西羽公司对首商股份的影响
清算刊出西羽公司将使首商股份的兼并财务报表规模相应发生变化，但不会对公司现有运运营务和运运营绩发生严重影响，不会危害公司及股东利益。
三、相关授权
公司董事会授权处理层担任详细处理西羽公司的清算、刊出工商登记手续以及相关财物和人员的处置、组织等事宜。
特此布告。
北京首商集团股份有限公司
董事会
2019年3月15日
证券代码：600723 证券简称：首商股份 布告编号：临2019-010
北京首商集团股份有限公司
托付理财布告
重要内容提示：
●托付理财受托方：交通银行、广发银行、中信银行、中国银行、工商银行、招商银行
●托付理财金额：到本布告日，北京首商集团股份有限公司（以下简称“首商股份”、“公司”）进行托付理财的本金余额为20.84亿元。
●托付理财出资类型：确保收益型、保本起浮收益型
●托付理财期限：不超越12个月
一、托付理财概述
（一）托付理财的根本状况
1、近期，公司与交通银行北京西单支行签订协议，运用自有资金购买了银行理财产品，本托付理财不构成相关买卖，详细状况如下：
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2、近期，公司所属企业北京燕莎友谊商城有限公司奥特莱斯购物中心与广发银行北京亚运村支行签订合同，运用自有资金购买了银行理财产品，本托付理财不构成相关买卖，详细状况如下：
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3、近期，公司所属企业北京燕莎友谊商城有限公司运用自有资金购买了银行理财产品，本托付理财不构成相关买卖，详细状况如下：
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4、近期，公司所属北京燕莎友谊商城有限公司燕莎金源店运用自有资金购买了银行理财产品，本托付理财不构成相关买卖，详细状况如下：
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5、近期，公司运用自有资金做银行结构性存款，详细状况如下：
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（二）公司内部需实行的批阅程序
公司于2019年1月29日举行的第九届董事会第三次暂时会议以9票赞同、0票对立、0票放弃，审议经过了《公司关于授权总经理批阅托付理财权限的方案》。
董事会赞同持续授权总经理对单笔不超越公司最近一期经审计的净财物5%的银行保本型的理财产品出资进行批阅，并树立相应的处理制度流程以防控危险。该项授权自2019年1月1日至2020年12月31日有用。
（三）到期已换回状况
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二、托付理财合同的首要内容
（一）根本阐明
公司使用暂时搁置的自有资金购买银行低危险理财产品，理财期限：不超越一年；估计收益：高于银行同期存款利率；出资的理财产品不存在履约担保、理财事务处理费的收取约好、费率或金额，归于保本赚息的理财产品出资。
（二）危险操控剖析
公司本着保护股东和公司利益的准则，将危险防备放在首位，对托付理财严格把关，慎重决议计划。在托付理财期间，公司将与托付理财受托方坚持密切联系，及时盯梢理财资金的运作状况，评价发现或许影响公司资金安全的危险要素，及时采纳相应措施，操控出资危险。
（三）独立董事定见
公司独立董事以为，上述理财产品对公司主运营务、财务状况、运营效果、现金流量均无负面影响，并以为该买卖契合股东整体利益。
三、到本布告日，公司累计进行托付理财的金额为20.84亿元。