8月6日，国付宝信息科技有限公司（简称国付宝）连收央行经营办理部两张罚单，算计被罚没4646.21万元。值得一提的是，国付宝此次算计被罚没金额是今年以来第三方付出职业收到的最大金额罚单。
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央行经营办理部行政处分信息公示（银管罚〔2018〕36号）显现，国付宝未依照规则为身份不明的客户供给服务或与其进行买卖，依据《中华人民共和国反洗钱法》第三十二条榜首款第四（项）规则，被处以49万元罚款；未依照规则实行客户身份辨认责任，依据《付出组织反洗钱和反恐怖融资办理办法》（银发〔2012〕54号文印发）第四十九条、《中华人民共和国反洗钱法》第三十二条榜首款榜首（项）的规则，被处以50万元罚款；未依照规则保存客户身份材料和买卖记载，依据《付出组织反洗钱和反恐怖融资办理办法》（银发〔2012〕54号文印发）第四十九条、《中华人民共和国反洗钱法》第三十二条榜首款第二（项）规则，被处以50万元罚款；未依照规则报送可疑买卖陈述，依据《中华人民共和国反洗钱法》第三十二条榜首款第三（项）规则，被处以50万元罚款；央行经营办理部对国付宝处以199万元罚款，并依据《付出组织反洗钱和反恐怖融资办理办法》（银发〔2012〕54号文印发）第四十九条、《中华人民共和国反洗钱法》第三十二条榜首款榜首（项）、第二（项）、第三（项）、第四（项）规则，对相关责任人共处以19万元罚款。
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央行经营办理部行政处分信息公示（银管罚〔2018〕37号）显现，国付宝违背清算办理规则、非金融组织付出服务办理办法相关规则。央行经营办理部给予正告，没收违法所得2217.61万元，并处分款2229.61万元，算计处分金额4447.21万元。