证券代码：600271 证券简称：航天信息 编号：2019-030

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航天信息股份有限公司第六届董事会第四十四次会议抉择公告

本公司董事会及整体董事确保公告内容实在、精确和完好，对公告中的任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失承当单个及连带责任。

航天信息股份有限公司第六届董事会第四十四次会议于2019年5月17日以电子邮件和书面传真方法向整体董事和监事宣布会议告诉，依据告诉，本次会议于2019年5月24日以通讯方法举行。本次会议应到会董事9名，实践参与表决董事9名，会议的举行契合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规矩》和公司《规章》的规则。会议以通讯表决的方法审议经过了以下方案：

一、审议经过了“关于公司董事会换届选举第七届董事会非独立董事提名人的方案”；

鉴于公司第六届董事会已任期届满，依据《公司法》和《公司规章》相关规则对董事会进行换届选举。经公司董事会提名，现引荐马天晖、陈荣兴、孙哲、谷超灵、鄂胜国、袁晓光为公司第七届董事会非独立董事提名人（排名不分先后）。

公司独立董事已就本方案宣布了赞同定见，以为本次公司董事会换届及非独立董事提名人提名程序契合相关规则。

本方案需提交公司2019年第一次暂时股东大会审议。

表决成果：

■

二、审议经过了“关于公司董事会换届选举第七届董事会独立董事提名人的方案”。

鉴于公司第六届董事会已任期届满，依据《公司法》和《公司规章》相关规则对董事会进行换届选举。经公司董事会提名，现引荐朱利民、苏文力、邹志文为公司第七届董事会独立董事提名人（排名不分先后）。

公司独立董事已就本方案宣布了赞同定见，以为本次公司董事会换届及独立董事提名人提名程序契合相关规则。

本方案需提交公司2019年第一次暂时股东大会审议，独立董事提名人还需经上海证券交易所审阅经过。

三、审议经过了“关于举行公司2019年第一次暂时股东大会的方案”。

赞同公司举行2019年第一次暂时股东大会，股东大会告诉内容详见《航天信息股份有限公司关于举行2019年第一次暂时股东大会的告诉》（2019-032号公告）。

表决成果：9票赞同，0票对立，0票放弃。

特此公告。

附件：董事提名人简历

航天信息股份有限公司董事会

二○一九年五月二十五日

附件：董事提名人简历

1、马天晖女士简历

马天晖，女，51岁，工商办理硕士。曾任航天三院二三九厂团委干事、书记；航星通讯有限公司副总司理；航天三院二三九厂民品事业部副部长；华创天元实业开展有限责任公司副总裁、常务副总裁、总裁；航天三院方案部副部长、民用工业部副部长、部长，航天科工海鹰集团有限公司总司理；我国航天科工集团有限公司工业开展部总经济师、副部长、部长。现任航天信息股份有限公司董事长、党委书记。

2、陈荣兴先生简历

陈荣兴，男，42岁，清华大学工业工程系办理科学与工程专业，工学硕士学位，高档工程师。曾任航天信息股份有限公司战略规划主管，江苏苏北航天信息有限公司总司理助理，航天信息(常州)研制基地工程建造指挥部总指挥助理，青岛航天信息有限公司副总司理、总司理，山东航天信息有限公司总司理，航天信息股份有限公司副总司理。现任航天信息股份有限公司董事、总司理。

3、孙哲先生简历

孙哲，男，40岁，北京理工大学项目办理硕士专业，研究员。曾任我国航天科工集团二院706所技术员、科研方案部主管，我国航天科工集团有限公司开展方案部副处长、处长，作业厅秘书处处长，财物运营部财物运转处处长。现任我国航天科工集团有限公司财物运营部副部长、航天信息股份有限公司董事。

4、谷超灵先生简历

谷超灵，男，40岁，哈尔滨工业大学办理科学与工程硕士专业，研究员。曾任我国航天科工集团二院十七所技术员、我国航天科工集团四院十七所运营方案部开展规划专员、我国航天科工集团四院十七所所办主任、我国航天科工集团四院十七所技改作业室主任、我国航天科工集团有限公司经济合作部项目处副处长、我国航天科工集团有限公司经济合作部工业处处长。现任我国航天科工集团有限公司工业开展部副部长、我国航天轿车有限责任公司董事、河南航天工业有限责任公司董事、航天信息股份有限公司董事。

5、鄂胜国先生简历

鄂胜国，男，49岁，方案计算专业学士，MBA工商办理专业硕士，研究员级高档会计师。曾任航空航天部二院七二一医院财政处副处长，长峰科技工业集团公司监事，我国航天科工集团二院财政部体系实验部财政会计室副主任、财政部归纳财政一处副处长、财政部归纳财政一处处长、财政部副部长、财政部部长、副总会计师。现任我国航天科工集团三院总会计师、党委委员，航天信息股份有限公司董事。

6、袁晓光先生简历

袁晓光，男，49岁，计算机体系结构硕士专业，研究员。曾任我国航天机电集团第二研究院706所五室副主任，我国航天科工集团有限公司第二研究院706所五室主任、科研方案处处长、固定财物出资处作业室主任、706所副所长。现任我国航天科工集团有限公司第二研究院706所所长、党委副书记，航天信息股份有限公司董事。

7、朱利民先生简历

朱利民，男，67岁，经济学硕士。曾任国家体改委副处长，国家体改委归纳规划试点司处长，我国证监会稽察部副主任，我国证监会稽察局副局长，我国证监会派出机构作业协调部主任兼出资者教育作业室主任，中信建投证券有限责任公司合规总监，中信建投证券股份有限公司监事会主席。现任金元证券股份有限公司（非上市公司）独立董事，焦点科技股份有限公司独立董事，广东文明长城股份有限公司独立董事、航天信息股份有限公司独立董事。

8、苏文力先生简历

苏文力，男，56岁，硕士研究生，高档工程师。曾任我国工商银行科技部副处长、处长、副总司理，产品立异部副总司理、总司理等职务。现任阳光稳妥集团公司总裁助理、航天信息股份有限公司独立董事、易宝付出有限公司独立董事，北京先进数通讯息技术股份公司独立董事。

9、邹志文先生简历

邹志文，男，52岁，工商办理硕士，注册会计师、注册财物评估师。曾任国家航空航天工业部财政司副主任科员、主任科员，我国华联世界贸易公司财政部副司理、财政部司理、广东分公司副总司理，广东华联通世界运送署理有限公司深圳公司总司理，北京中润华会计师事务所合伙人等职务。现任北京兴华会计师事务所（特别一般合伙）高档合伙人，北京中润兴华工程造价咨询有限公司董事长，长沙银行股份有限公司独立董事、北方华创科技集团股份有限公司独立董事、奥特佳新能源科技股份有限公司独立董事、航天信息股份有限公司独立董事，兼任北京理工大学会计系硕士生导师。

除上述简历发表的任职联系外，各董事提名人与公司或公司的控股股东及实践操控人不存在其他相关联系，除公司限制性股票鼓励方案颁发的限制性股票，亦未直接或直接持有本公司股份，各董事提名人没有受过我国证监会及其他有关部门的处分和证券交易所的惩戒。