证券代码：600461 证券简称：洪城水业 公告编号：2019-076
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江西洪城水业股份有限公司
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2019年第四次暂时股东大会决议公告
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本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的实在性、精确性和完好性承当单个及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议是否有否决方案：无
一、 会议举行和到会状况
(二) 股东大会举行的地址：江西省南昌市红谷滩新区绿茵路1289号江西洪城水业股份有限公司三楼会议室
(三) 到会会议的普通股股东和康复表决权的优先股股东及其持有股份状况：
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(四) 表决方法是否契合《公司法》及《公司章程》的规则，大会掌管状况等。
本次股东大会由公司董事会招集，董事长邵涛先生掌管会议；会议举行的时刻、地址、内容与《会议告诉》共同。本次股东大会选用现场投票和网络投票相结合的方法举行，其间网络投票经过上海证券生意所股东大会网络投票体系进行。本次股东大会的招集、举行契合有关法律法规、标准性文件及《公司章程》的规则。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的到会状况
1、 公司在任董事11人，到会4人，董事邓建新、万义辉、肖壮、万锋、魏桂生，独立董事余新培、胡晓华因其他公事未到会本次会议；
2、 公司在任监事3人，到会2人，监事熊萍萍因其他公事未到会本次会议；
3、 董事会秘书邓勋元到会了本次会议。
二、 方案审议状况
(一) 非累积投票方案
1、 方案称号：关于江西洪城水业股份有限公司2019年限制性股票鼓励方案（草案）及其摘要的方案
审议成果：经过
表决状况：
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2、 方案称号：关于〈江西洪城水业股份有限公司2019年限制性股票鼓励方案施行查核管理办法〉的方案
3、 方案称号：关于提请公司股东大会授权董事会处理股权鼓励相关事宜的方案
(二) 触及严重事项，5%以下股东的表决状况
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(三) 关于方案表决的有关状况阐明
本次股东大会审议的第1、2、3项方案归于相关生意事项；第1、2、3项方案项方案为特别表决事项。
三、 律师见证状况
1、 本次股东大会见证的律师业务所：江西华邦律师业务所
律师：胡海若、雷萌
2、 律师见证定论定见：
本所律师以为,公司本次股东大会的招集、举行程序、招集人资历、到会会议人员资历、表决程序,均契合相关法律法规、标准性文件和《公司章程》的规则。本次股东大会的表决成果合法有用。
四、 备检文件目录
1、 经与会董事和记载人签字承认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师业务所主任签字并加盖公章的法律定见书；
3、 本所要求的其他文件。
江西洪城水业股份有限公司
2019年12月10日
证券代码：600461 证券简称：洪城水业 编号： 临2019－077
江西洪城水业股份有限公司
关于2019年限制性股票鼓励方案内情信息知情人生意公司股票的自查陈述
本公司及董事会整体成员确保公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的实在、精确和完好承当单个及连带责任。
依据中国证监会《上市公司股权鼓励管理办法》、《上市公司信息发表管理办法》、《关于标准上市公司信息发表及相关各方行为的告诉》、上海证券生意所《上市公司信息发表业务管理准则指引》等标准性文件的要求，江西洪城水业股份有限公司（以下简称“公司”）遵从公司《信息发表管理准则》、《严重信息内部陈述准则》、《内情信息知情人挂号管理准则》的规则，针对《江西洪城水业股份有限公司2019年限制性股票鼓励方案（草案）》（以下简称“鼓励方案”）采取了充沛必要的保密办法，一起对鼓励方案的内情信息知情人做了必要挂号。
2019年11月21日，公司举行第七届董事会第三次暂时会议，审议经过了《江西洪城水业股份有限公司2019限制性股票鼓励方案（草案）》及其摘要（以下简称“《鼓励方案》”）等相关方案，并于2019年11月23日在上海证券生意所网站揭露发表了相关公告。依据《上市公司股权鼓励管理办法》的相关规则，经过向中国证券挂号结算有限责任公司上海分公司查询，公司对本次鼓励方案内情信息知情人在鼓励方案草案初次揭露发表前6个月内（自2019年5月23日至2019年11月22日）生意公司股票的状况进行自查，具体状况如下：
一、核对的规模和程序
1、本次核对目标为本次鼓励方案的内情信息知情人；
2、鼓励方案的内情信息知情人填报了《内情信息知情人挂号表》；
3、公司向中国证券挂号结算有限责任公司上海分公司就核对目标在《鼓励方案》公告前6个月（即2019年5月23日至2019年11月22日）生意本公司股票的状况进行了查询，并由中国证券挂号结算有限责任公司上海分公司出具了查询证明。
二、核对目标生意本公司股票的状况阐明
依据中国证券挂号结算有限责任公司上海分公司2019年12月5日出具的《信息发表义务人持股及股份改变查询证明》,在鼓励方案自查期间，本鼓励方案一切内情信息知情人在2019年5月23日至2019年11月22日期间不存在生意公司股票的行为。
三、核对定论
综上，经核对，在本次鼓励方案草案初次揭露发表前6个月内，未发现鼓励方案内情信息知情人使用鼓励方案有关内情信息生意公司股票的行为，一切鼓励目标均契合《上市公司股权鼓励管理办法》的相关规则，不存在内情生意行为。
四、备检文件
1、《信息发表义务人持股及股份改变查询证明》
特此公告。
江西洪城水业股份有限公司董事会
2019年12月10日