证券代股积成电子代：002339 证券简称股积成电子代：积成电子 公告编：2021-002

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本公司及董事会全成员确保公告内容的实在、精确、完好股积成电子代，不存在虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失。

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积成电子股份有限公司（以下简称“公司”或“积成电子”）第七届董事会第九次会议审议经过了《关于控股子公司青岛积成请求向全国股转体系不特定格资者公发行股并在精层挂牌的计划》，控股子公司青岛积成电子股份有限公司（以下简称“青岛积成”)拟向不特定格资者公发行股并在全国小企业股份转让体系（以下简称“全国股转体系”）精层挂牌。

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现将相关状况公告如下：

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一、青岛积成根本概略

（一）根本信息

公司名称：青岛积成电子股份有限公司

册地址：山东省青岛市市南区宁夏路288青岛园3楼601室

法定代表人：杨志强

册本钱：10,967万元

运营规模：一般运营项目：电子产品、计算机及体系集成的研制、产、出售、训练及技能咨询（不得在此处产）、技能服务股积成电子代；水表、燃气表、热能表、水质外表及其检定校验设备和自动化成套设备的研制、制作、出售、训练、装置、调试、修理；城市公用事业（供水、燃气、供热）和动力体系的规划、建造、办理及技能咨询，自动化和信息化体系的规划、建造、施工、保护及服务；货品及技能进出口事务；房子租借事务。（依法须经赞同的项目，经相关部分赞同后方可展运营活动）。

（二）最近一年及一财务数据

单位：万元

上述2019年度财务数据现已信永和会计师事务所（特别一般伙）审计，2020年前三季度数据未经审计。

（三）本次发行前后股权结构（按本次发行计划拟发行股份上限测算，终究发行股数以经国证券监督办理委员会核准发行的股数为准）

二、本次青岛积成向不特定格资者公发行股并在精层挂牌相关事宜概略

1.发行股品种和面值：青岛积成本次拟发行的股品种为人民币一般股，每股面值人民币1.00元。

2.发行股数量：本次拟向不特定格资者公发行不超越3,080万股股（含本数），未考虑超量配售择权。终究发行数量由青岛积成股东大会授权青岛积成董事会与保荐组织（主承销商）洽谈，并经国证券监督办理委员会（以下简称“国证监会”）核准后确认。

3.发行目标规模：符国家法律法规和监管组织规矩的，已通全国股转体系精层股买卖权限的格资者。本次发行目标不少于100人，且本次发行完成后发行人股东数量不少于200 名。

4.定价方法与发行价格：本次发行定价方法包含直接定价、竞价或询价等国证监会及全国小企业股份转让体系有限责任公司（以下简称“全国股转公司”）认可的方法。综考虑青岛积成所在职业、成长性等要素，青岛积成本次发行的发行底价为人民币6.50元/股。终究定价方法及发行价格将由青岛积成股东大会授权青岛积成董事会与主承销商依据具状况及监管要求洽谈确认。

5.战略配售状况：青岛积成和主承销商将依据具状况择战略配售。

6.本次发行征集资金用处：本次发行征集资金在扣除发行费用后，拟用于超声波水表智能制作基地项目、超声波水表技能研制心项目、才智市政云发项目及弥补流动资金。具如下：

单位：万元

本次发行征集资金到位前，青岛积成将依据事务发展需求以自筹资金预先入上述征集资金资项目，征集资金到位后将予以置换。若实践征集资金数额低于计划金额，不能满意征集资金资项目需求，青岛积成将用自有资金或经过银行贷款等自筹方法处理。

7.发行完成后股在精层挂牌的相关组织：本次发行完成后，青岛积成股将在全国小企业股份股转体系精层挂牌买卖，并恪守《全国小企业股份转让体系股向不特定格资者公发行并在精层挂牌规矩（试行）》关于确定的要求。

三、其他相关事项

依据《全国小企业股份转让体系挂牌公司管理规矩》、《全国小企业股份转让体系股向不特定格资者公发行并在精层挂牌规矩（试行）》等相关规矩要求，青岛积成提出向不特定格资者公发行股并在精层挂牌请求，需求同提交青岛积成未来三年股东红报答规划、在精层挂牌后三年内安稳股价办法的预案、摊薄即报答的添补办法及相关许诺等一系列文件，因上述事项触及金额均在董事会权限规模内，公司董事会赞同董事长王良先在青岛积成股东大会上对上述相关事项拥护。

依据前述相关规矩要求，公司作为青岛积成控股股东，需求在青岛积成申报材料做出股份确定和减持许诺、安稳发行人股价许诺、添补被摊薄即报答办法的许诺、防止同业竞赛的许诺等相关许诺。公司董事会赞同董事长王良先在公司董事会权限规模内、在不危害上市公司股东益的前提下，签署上述许诺文件。其，安稳发行人股价许诺所做的增持许诺假如触及，若触及相关买卖事项，应依据深交所及公司章程规矩，实行相关决策程序后施行。

青岛积成上述文件及相关许诺具内容详见青岛积成同日发表于全国股转体系指定信息发表（neeq）的相关公告。

同，公司董事会授权董事长王良先代表积成电子在公司董事会权限规模内，全权处理青岛积成本次公发行股并在精层挂牌事项的相关事宜。

四、青岛积成公发行股并在精层挂牌对公司的影响

青岛积成经过公发行股融资并在精层挂牌，有于为其现阶段产能提高和研制入筹集资金，有于强大其运营实力，然后进一步借力本钱市场完成公司整价值提高。

青岛积成本次股发行完成后，公司对其持股份额将由67.50%降至52.70%（按本次发行计划暂定发行股数上限测算，终究发行股数以经国证监会核准发行的股数为准），不影响公司的控股权。

、审议程序

青岛积成本次拟向不特定格资者公发行股并在精层挂牌事项现已公司第七届董事会第九次会议审议经过，无需提交公司股东大会审议。

、危险提示

青岛积成本次向不特定格资者公发行股并在精层挂牌事项需要青岛积成实行决策程序后报送全国股转公司自律检查及国证券监督办理委员会核准，是否经过审阅尚存在不确认性。

特此公告。

积成电子股份有限公司

董事会

2021年1月22日

证券代：002339 证券简称：积成电子 公告编：2021-001

积成电子股份有限公司

第七届董事会第九次会议抉择公告

积成电子股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第九次会议于2021年1月22日以通讯方法召，会议告诉已于2021年1月15日以电子邮件方法向全董事宣布。会议应参与董事9人，实践参与董事9人。会议的召符《公司法》和《公司章程》的有关规矩，会议作出抉择如下：

会议以赞同9，对立0，放弃0，审议经过《关于控股子公司青岛积成请求向全国股转体系不特定格资者公发行股并在精层挂牌的计划》。

《关于控股子公司青岛积成请求向全国股转体系不特定格资者公发行股并在精层挂牌的公告》详见公司指定信息发表媒《国证券报》、《证券日报》、《证券报》和巨潮资讯：cninfo。