股票代码：600482 股票简称：我国动力 编号：2021-053

债券代码：110807 债券简称：动力定01

债券代码：110808 债券简称：动力定02

本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的真实性、准确性和完好性承当单个及连带责任。

我国船舶重工集团动力股份有限公司（以下简称“我国动力”、 “上市公司”或“公司”）第七届董事会第九次会议于2021年10月27日以通讯方法举行，会议告诉于2021年10月15日以专人送达或电子邮件方法宣布。公司应到会董事11名，实践到会董事11名。会议由公司董事长周长子先生掌管举行，公司监事、高档管理人员列席了会议。

本次会议的举行契合《中华人民共和国公司法》等法令、行政法规及规范性文件和《我国船舶重工集团动力股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

经与会董事审议，共同经过如下抉择：

一、 审议经过《关于公司2021年第三季度陈述的方案》

2021年1-9月，公司完成经营收入 198.28亿元，同比增加3.09%；归属于上市公司股东的净利润 5.18 亿元，同比下降 11.9%。

表决状况：赞同11票，对立0票，放弃0票。

表决成果：经过。

详细详见2021年10月29日公司发表于上海证券买卖所（sse）的《我国动力2021年第三季度陈述》。

二、 审议经过《关于公司拟出售财物暨相关买卖的方案》

公司子公司武汉海润工程设备有限公司拟将持有的桥梁事务财物组，即构成事务的完好财物、负债组合转让给我国船舶重工集团有限公司直接控股公司洛阳双瑞特种配备有限公司。

相关董事周长子、姚祖辉、张德林、高晓敏、桂文彬、李勇回避了对该事项的表决。

表决状况：赞同5票，对立0票，放弃0票。

表决成果：经过。

详细详见2021年10月29日公司发表于上海证券买卖所（sse）的《我国动力关于拟出售财物暨相关买卖的公告》（公告编号：2021-055）。