本公司董事会及整体董事确保本布告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的真实性、准确性和完整性承当单个及连带责任。

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河南明泰铝业股份有限公司运用暂时搁置2017年非揭露发行股票征集资金，于2019年1月25日向广发银行郑州金成支行购买银行理财产品17,000万元，上述理财产品已悉数换回，本金及收益已按期到账。

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公司持续运用暂时搁置2017年非揭露发行股票征集资金购买银行理财产品，详细如下：

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一、购买理财产品的首要状况

证券账户号？证券账户号

1、产品名称：广发银行“薪加薪16号”人民币结构性存款

2、产品类型：保本起浮收益型

3、出资及收益币种：人民币

4、购买理财产品金额：17,000万元

5、预期收益率：4.0%

6、期限：2019年7月29日至2019年12月30日

7、出资规模：出资于货币市场东西的比列区间为20%-100%、债券等金融资产的比列区间为0%-80%，收益部分出资于与美元兑港币的汇率水平挂钩的金融衍生产品。

8、资金来源：暂时搁置2017年非揭露发行股票征集资金。

9、相相联系阐明：公司与广发银行郑州金成支行无相相联系。

二、危险防范措施

公司董事会授权董事长行使该项出资决策权并签署相关合同，公司财务总监担任安排施行。

公司内审部担任对低危险出资理财资金的运用与保管状况进行审计与监督。

独立董事、监事会有权对资金运用状况进行监督与查看，必要时能够延聘专业组织进行审计。

公司财务部有必要树立台账对短期理财产品进行办理，树立健全管帐账目，做好资金运用的账务核算作业。

公司出资参加人员负有保密责任，不该将有关信息向任何第三方泄漏，公司出资参加人员及其他知情人员不该与公司出资相同的理财产品。

实施岗位别离操作：出资事务的批阅、资金入账及划出、生意岗位别离。

公司将依据上海证券交易所的相关规定，在定时陈述中发表陈述期内低危险银行短期理财产品出资以及相应的损益状况。

三、对公司的影响

运用暂时搁置征集资金理财不会影响募投项目发展，且有利于进步资金运用功率，契合整体股东及上市公司的利益。

公司购买保本型银行理财产品，危险可控，归于董事会授权规模。

公司运用部分搁置征集资金进行适度购买安全性高、流动性高、危险低的银行短期理财产品，能取得必定的出资效益，为公司股东获取更多的出资报答。

四、布告日前十二个月内公司运用搁置征集资金购买银行理财产品状况

布告日前十二个月内运用2017年非揭露发行股票搁置征集资金购买银行理财产品状况

1、布告日前十二个月内运用2017年非揭露发行股票搁置征集资金购买银行理财产品已到期状况如下：

2、布告日前十二个月内运用2017年非揭露发行股票搁置征集资金购买银行理财产品未到期状况如下：

布告日前十二个月内运用2019年揭露发行可转债搁置征集资金购买银行理财产品状况如下：

1、布告日前十二个月内运用2019年揭露发行可转债搁置征集资金购买银行理财产品已到期状况如下：

2、布告日前十二个月内运用2019年揭露发行可转债搁置征集资金购买银行理财产品未到期状况如下：

五、备检文件

《广发银行“薪加薪16号”人民币结构性存款协议》。

特此布告。

河南明泰铝业股份有限公司

董事会

2019年7月31日