证券代码：000807 证券简称：云铝股份 公告编号：2021-058

本公司及董事会整体成员确保信息宣布的内容实在、精确、完好，没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

云南铝业股份有限公司（以下简称“云铝股份”或“公司”）董事会于近来收到公司副总裁苏其军先生、副总裁杨叶伟先生以书面形式提交的辞去职务报告。苏其军先生因作业变化，杨叶伟先生因个人原因，辞去公司副总裁职务。依据《公司法》、《公司章程》等有关规矩，辞去职务报告自送达董事会之日起收效。截止本公告宣布日，苏其军先生、杨叶伟先生未持有公司股份。

苏其军先生、杨叶伟先生在公司任职期间勤勉尽职，公司及董事会对苏其军先生、杨叶伟先生表明诚心感谢！

特此公告。

云南铝业股份有限公司董事会

2021年9月7日

证券代码：000807 证券简称：云铝股份 公告编号：2021-057

云南铝业股份有限公司

关于改变公司总裁的公告

云南铝业股份有限公司（以下简称“云铝股份”或“公司”）董事会于近来收到公司总裁丁吉林先生以书面形式提交的辞去职务报告，丁吉林先生因作业变化，辞去公司总裁职务。依据《公司法》、《公司章程》等有关规矩，其辞去职务报告自送达董事会之日起收效。截止本公告宣布日，丁吉林先生持有公司股份10,000股，占公司总股本的0.00032%。

公司独立董事就丁吉林先生的辞去职务原因进行了核对，并对宣布原因与实践状况是否共同以及该事项对公司的影响宣布了定见，具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网上宣布的《云南铝业股份有限公司独立董事对<关于改变公司总裁的方案>的独立定见》。

公司于2021年9月7日举行了第八届董事会第七次（暂时）会议，会议审议经过了《关于改变公司总裁的方案》。依照《公司法》、《公司章程》的相关规矩，依据作业需要，经公司董事会提名委员会进行资历检查后，公司董事会抉择聘任路增进先生为公司总裁，任期自本次董事会审议经过之日起至第八届董事会届满之日止。

路增进先生的教育布景、任职阅历、专业才能和作业素质等契合法令、法规所规矩的上市公司高档管理人员任职资历，不存在《公司法》、《公司章程》等规矩的不得担任上市公司高档管理人员的景象，也不存在被我国证监会确定为商场禁入者而且没有免除的状况，未受过我国证监会及其他有关部门的处分和证券交易所惩戒，不是失期被执行人。公司独立董事对聘任路增进先生为公司总裁事项宣布了赞同的独立定见。

多年来，丁吉林先生勤勉尽责、恪尽职守，为公司完成绿色铝材一体化高质量跨过开展做出卓越贡献。公司及董事会对丁吉林先生表明诚挚的敬意和诚心的感谢！

董事会

2021年9月7日

附件：路增进先生简历

路增进，男，汉族，1964年3月生，1985年9月参加作业，1999年5月参加我国共产党，大学本科学历，成果优异的高档工程师。历任贵州铝厂一碳素厂调度室副调度长，出产技能科副科长，技质科科长，二碳素厂技能科科长，二碳素厂总工程师，碳素厂总工程师；我国铝业贵州分公司碳素厂总工程师，技能开发部司理，方案企管部司理，项目工程部司理；清镇煤电铝一体化项目副指挥长；贵州华锦铝业有限公司董事，副总司理，董事长；我国铝业股份有限公司贵州分公司副总司理，副总司理（主持作业）；贵州铝厂有限责任公司党委副书记；贵州华仁新材料有限公司党委书记，董事长；云南文山电解铝项目组副组长。现任云南铝业股份有限公司董事，高档副总裁；云南云铝涌鑫铝业有限公司董事长；云南文山铝业有限公司董事。

路增进先生不存在《公司法》第一百四十六条规矩的景象之一；没有被我国证监会采纳证券商场禁入办法；没有被证券交易所揭露认定为不适合担任上市公司董事、监事和高档管理人员；最近三年内未受到我国证监会行政处分；最近三年内未受到证券交易所揭露斥责或许通报批评；没有因涉嫌违法被司法机关立案侦查或许涉嫌违法违规被我国证监会立案查询的景象；没有被我国证监会在证券期货商场违法失期信息揭露查询渠道公示或许被人民法院归入失期被执行人名单；与持有公司5%以上股份的股东、实践操控人之间存在相相联系，与公司其他董事、监事、高档管理人员不存在相相联系。现在，路增进先生未持有公司股票。

证券代码：000807 证券简称：云铝股份 公告编号：2021-056

云南铝业股份有限公司

第八届董事会第七次（暂时）

会议抉择公告

一、董事会会议举行状况

（一）云南铝业股份有限公司（以下简称“云铝股份”或“公司”）第八届董事会第七次（暂时）会议告诉于2021年9月3日（星期五）以书面、传真或电子邮件的方法宣布。

（二）会议于2021年9月7日（星期二）以通讯表决方法举行。

（三）会议应到会董事11人，实践到会董事11人，均以通讯方法参加会议。

（四）公司第八届董事会第七次（暂时）会议的举行契合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规矩》和《公司章程》等有关规矩。

二、董事会会议审议状况

会议以通讯表决方法审议经过了《关于改变公司总裁的方案》，具体内容如下：

因作业变化，丁吉林先生辞去公司总裁职务，依据作业需要，经公司董事会提名委员会进行资历检查后，公司董事会抉择聘任路增进先生为公司总裁，任期自董事会审议经过之日起至本届董事会届满之日止。具体内容详见公司在指定信息宣布媒体上宣布的《云南铝业股份有限公司关于改变公司总裁的公告》（公告编号：2021-057）。

公司整体独立董事在审议本方案时宣布了清晰赞同的独立定见。

表决成果：拥护11票，对立0票，放弃0票。

三、备检文件

（一）经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会抉择；

（二）独立董事宣布的独立定见。