证券代码：600380 证券简称：健康元 公告编号：2021-111

本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的真实性、准确性和完整性承当单个及连带职责。

重要内容提示：

●本次会议是否有否抉择案：无

一、会议举行和到会状况

2、股东大会举行的地址：深圳市南山区高新区北区朗山路17号健康元药业集团大厦2号会议室

3、到会会议的普通股股东和康复表决权的优先股股东及其持有股份状况：

4、表决方法是否契合《公司法》及《公司章程》的规矩，大会掌管状况等。

本次会议由公司董事会招集，董事长朱保国先生掌管。本次会议以现场投票及网络投票相结合的方法进行表决，会议的招集、举行和表决方法契合《公司法》、《上市公司股东大会规矩》及《公司章程》的有关规矩，本次会议抉择有用。

5、公司董事、监事和董事会秘书的到会状况

（1）本次会议选用现场加视频会议方法举行，其间部分董事以视频方法参会。公司在任董事7人，到会7人，其间董事兼副总裁、财政负责人邱庆丰先生现场到会；董事长朱保国先生、副董事长刘广霞女士、董事兼副总裁林楠棋先生、独立董事崔利国先生、霍静女士、覃业志先生以视频方法到会；

（2）公司在任监事3人，到会3人，其间监事余孝云先生、彭金花女士现场到会，监事谢友国先生以视频方法到会；

（3）副总裁兼董事会秘书赵凤光先生现场到会，总裁俞雄先生以视频方法列席。

二、方案审议状况

非累积投票方案

1、方案称号：《关于添加董事会座位暨修订<公司章程>部分条款的方案》

审议成果：经过

表决状况：

2、方案称号：《关于调整公司独立董事补贴的方案》

3、方案称号：《关于修正<独立董事作业制度>部分条款的方案》

4、方案称号：《关于调整公司监事补贴的方案》

累积投票方案表决状况

5、关于董事会换届推举暨推举公司第八届董事会非独立董事的方案

6、关于董事会换届推举暨推举公司第八届董事会独立董事的方案

7、关于监事会换届推举暨推举公司第八届监事会监事的方案

三、触及严重事项，5%以下股东的表决状况

四、关于方案表决的有关状况阐明

上述方案1为特别方案事项，需经到会股东大会的股东（包含股东代理人）所持表决权的三分之二以上经过，一起上述方案1、2、4均需中小出资者独自计票。

五、律师见证状况

1、本次股东大会见证的律师业务所：北京德恒（深圳）律师业务所

律师：黄俐娜、王金玲

2、律师见证定论定见：

公司本次会议的招集、举行程序、现场到会本次会议的人员以及本次会议的招集人的主体资格、本次会议的表决程序、表决成果均契合《公司法》《证券法》《股东大会规矩》等法令、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规矩，本次会议经过的抉择合法有用。

六、备检文件目录

1、健康元药业集团股份有限公司2021年第三次暂时股东大会的抉择；

2、北京德恒（深圳）律师业务所关于健康元药业集团股份有限公司2021年第三次暂时股东大会的法令定见书；

3、北京德恒（深圳）律师业务所关于《健康元药业集团股份有限公司章程》修正之法令定见书。

健康元药业集团股份有限公司

2021年8月28日

股票代码：600380 证券简称： 健康元 公告编号：临2021-112

健康元药业集团股份有限公司

八届监事会一次会议抉择公告

本公司监事会及整体监事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的真实性、准确性和完整性承当单个及连带职责。

健康元药业集团股份有限公司八届监事会一次会议于2021年8月23日以电子邮件并电话承认的方法宣布会议告诉，并于2021年8月27日下午以通讯表决方法举行，会议应参与监事三名，实践参与监事三名，契合《公司法》、《公司章程》的有关规矩，会议以记名投票方法审议并经过如下方案：

审议并经过《推举公司第八届监事会主席的方案》

经公司监事会记名投票表决，推举余孝云先生担任本公司第八届监事会主席（监事会主席简历附后）。

表决成果：赞同3票；对立0票；放弃0票。

特此公告。

健康元药业集团股份有限公司

二\ue3ac二一年八月二十八日

附件

健康元药业集团股份有限公司

第八届监事会主席简历

余孝云先生：1968年生，大学本科结业，澳洲格林威治大学工商办理硕士。曾于河南中医药研讨院作业，1992年12月至今于本公司历任技能部司理、中药研讨所政府业务司理、研讨所副所长，现为本公司研讨所参谋。与本公司控股股东及实践操控人不存在相相联系，未持有本公司股份。

股票代码：600380 证券简称： 健康元 公告编号：临2021-113

健康元药业集团股份有限公司

八届董事会一次会议抉择公告

健康元药业集团股份有限公司（以下简称：本公司）八届董事会一次会议于2021年8月23日以电子邮件并电话承认的方法宣布会议告诉，并于2021年8月27日下午以通讯表决方法举行。会议应参与董事九人，实践参与董事九人，公司三名监事会成员、总裁清楚本次会议方案并无任何贰言，契合《公司法》及《公司章程》的规矩。会议审议并经过如下方案：

一、审议并经过《关于推举公司第八届董事会董事长和副董事长的方案》

推举朱保国先生为公司第八届董事会董事长，推举刘广霞女士为公司第八届董事会副董事长。董事长及副董事长任期至本届董事会届满停止。

表决成果：赞同票9票，对立票0票，放弃票0票。

二、审议并经过《关于聘任公司第八届董事会高档办理人员的方案》

赞同聘任俞雄先生为公司总裁；聘任邱庆丰先生、林楠棋先生、赵凤光先生为公司副总裁，其间邱庆丰先生兼任公司财政负责人，赵凤光先生兼任公司董事会秘书。

本公司独立董事已宣布赞同的独立董事定见函。

上述高档办理人员简历详见本公司2021年8月28日于《我国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所（sse）宣布的《健康元药业集团股份有限公司关于董事会、监事会和高档办理人员换届完结的公告》（临2021-114）。

表决成果：赞同票9票，对立票0票，放弃票0票。

三、审议并经过《关于推举公司第八届董事会专门委员会委员的方案》

经相应提名及审议程序，推举公司第八届董事会专门委员会委员及主任委员如下：

1、第八届董事会审计委员会：覃业志先生、霍静女士、彭娟女士，其间覃业志先生为主任委员；

2、第八届董事会薪酬与查核委员会：霍静女士、覃业志先生、彭娟女士，其间霍静女士为主任委员；

3、第八届董事会提名委员会：崔利国先生、邱庆丰先生、霍静女士，其间崔利国先生为主任委员；

4、第八届董事会社会职责委员会：朱保国先生、林楠棋先生、崔利国先生，其间朱保国先生为主任委员；

5、第八届董事会战略委员会：朱保国先生、俞雄先生、覃业志先生、崔利国先生、彭娟女士，其间朱保国先生为主任委员。

上述董事会各专门委员会委员及主任委员任期至公司第八届董事会届满停止。

股票代码：600380 股票称号：健康元 公告编号：临2021-11

健康元药业集团股份有限公司

关于董事会、监事会和高档办理人员

换届完结的公告

健康元药业集团股份有限公司（以下简称：本公司）于2021年8月27日举行2021年第三次暂时股东大会，审议并经过《关于董事会换届推举暨推举公司第八届董事会非独立董事的方案》、《关于董事会换届推举暨推举公司第八届董事会独立董事的方案》及《关于监事会换届推举暨推举公司第八届监事会监事的方案》等相关方案，并于同日举行第八届董事会一次会议、第八届监事会一次会议等，至此本公司第八届董事会、监事会及高档办理人员换届完结。本公司第八届董事会、监事会及高档办理人员详细状况如下：

一、本公司第八届董事会组成状况

2021年8月27日，本公司举行2021年第三次暂时股东大会，推举产生公司第八届董事会董事成员。根据《中华人民共和国公司法》、《健康元药业集团股份有限公司章程》等相关规矩，本公司于同日举行八届董事会一次会议，审议并经过《关于推举公司第八届董事会董事长及副董事长的方案》等相关方案，本公司第八届董事会详细如下：

本公司第八届董事会董事合计九人，其间非独立董事五人，独立董事四人：

1、非独立董事：朱保国先生、刘广霞女士、俞雄先生、邱庆丰先生、林楠棋先生；

2、独立董事：霍静女士、彭娟女士、崔利国先生、覃业志先生；

3、董事长为朱保国先生，副董事长为刘广霞女士。

上述董事相关简历详见本公司2021年8月11日于《我国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（sse）揭露宣布的《健康元药业集团股份有限公司关于董事会、监事会换届推举的公告》（临2021-097）。

二、本公司第八届董事会各专门委员会组成状况

2021年8月27日，本公司举行八届董事会一次会议，审议并经过《关于推举公司第八届董事会专门委员会委员的方案》，本公司第八届董事会各专门委员会委员及主任委员详细如下：

5、第八届董事会战略委员会：朱保国先生、俞雄先生、覃业志先生、崔利国先生、彭娟女士，其间根据《健康元药业集团股份有限公司董事会战略委员会作业细则》，战略委员会建立主任委员（招集人）一名，由公司董事长担任，基于此，朱保国先生为主任委员。

上述公司审计委员会、提名委员会、薪酬与查核委员会中独立董事均占半数以上，并由独立董事担任主任委员，且审计委员会主任委员覃业志先生为管帐专业人士。上述各专门委员会委员及主任委员任期至公司第八届董事会届满停止。

上述委员相关简历详见本公司2021年8月11日于《我国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（sse）揭露宣布的《健康元药业集团股份有限公司关于董事会、监事会换届推举的公告》（临2021-097）。

三、本公司第八届监事会组成状况

2021年8月10日，本公司举行职工代表大会，审议并经过《关于推举公司第八届监事会职工代表监事的方案》，赞同推举余孝云先生为公司第八届监事会职工代表监事。2021年8月27日，本公司举行2021年第三次暂时股东大会，推举彭金花女士、谢友国先生为公司第八届监事会监事。2021年8月27日，本公司举行八届监事会一次会议，审议并经过《关于推举公司第八届监事会主席的方案》：赞同推举余孝云先生为公司第八届监事会主席。

本公司第八届监事会合计三人，其间非职工代表监事为彭金花女士、谢友国先生，职工代表监事为余孝云先生。

本公司第八届监事会任期为三年，自公司2021年第三次暂时股东大会审议经过之日起核算。

上述监事相关简历详见本公司2021年8月11日于《我国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（sse）揭露宣布的《健康元药业集团股份有限公司关于董事会、监事会换届推举的公告》（临2021-097）。

四、本公司第八届董事会高档办理人员组成状况

2021年8月27日，本公司举行八届董事会一次会议，审议并经过《关于聘任公司第八届董事会高档办理人员的方案》等相关方案，详细如下：

经董事长朱保国先生提名，董事会审议，赞同聘任俞雄先生为公司总裁，赞同聘任赵凤光先生为公司董事会秘书；

经公司总裁俞雄先生提名，董事会审议，赞同聘任邱庆丰先生、林楠棋先生、赵凤光先生为公司副总裁，邱庆丰先生一起兼任公司财政负责人。

本公司独立董事已对上述聘任高档办理人员事宜宣布赞同的独立董事定见函。

上述高档办理人员任期至公司第八届董事会届满停止，高档办理人员简历附后。

附件：

健康元药业集团股份有限公司

第八届董事会高档办理人员简历（排名不分先后）

总裁俞雄先生：1961年生，研讨员，1984年7月结业于复旦大学化学系，获理学学士学位。1999年获国务院特殊补贴。2004年短期赴比利时鲁文大学学习现代企业办理，2005年7月至2006年1月期间赴美国加州州立大学北岭分校做高档访问学者。2016年起在本公司担任副总裁，现任本公司董事、总裁，丽珠集团董事，上海方予健康和新领医药董事长，天药股份和百利天恒药业独立董事，上海华太出资开展有限公司董事，我国药学会常务理事、学术作业委员会委员、战略开展专家委员会委员、制药工程专委会声誉主任委员，上海市化学化工学会荣誉理事，华东理工大学兼职教授。曾任我国医药工业研讨总院副院长，上海医药工业研讨院化学部主任、副院长，天伟生物制药董事长，国家上海新药安全点评研讨中心法人，国药集团威克生物工程总司理、董事长。曾担任国家“新药创制”严重专项综合性新药研讨开发大渠道（上海医药工业研讨院）负责人、“十二五”翻滚课题项目技能总负责人。与本公司控股股东及实践操控人不存在相相联系，持有本公司股份560,000股。

副总裁兼财政负责人邱庆丰先生：1971年生，中欧世界工商学院高档办理人员工商办理硕士，我国注册管帐师非执业会员。曾于天津榜首机床厂总厂作业，于1996年起历任本公司财政作业人员、财政主管、财政部司理，副总司理及本公司总司理兼董事会秘书、总裁等职务，现任本公司董事、副总裁兼财政负责人，及丽珠医药集团股份有限公司非履行董事。与本公司控股股东及实践操控人不存在相相联系，持有本公司股份537,409股。

副总裁林楠棋先生：1982年生，工学学位学士。曾任北大医药重庆大新药业股份有限公司车间主管、丽珠集团新北江制药股份有限公司车间司理、出产总监、副总司理，本公司全资子公司焦作健康元生物制品有限公司总司理。现任本公司董事、副总裁。与本公司控股股东及实践操控人不存在相相联系，持有本公司股份811,040股。

副总裁兼董事会秘书赵凤光先生：1975年生，经济学学士学位，理学硕士学位，曾任沈阳药科大学校长秘书、深圳中药及天然药物研讨中心理事会秘书兼办公室主任、深圳清华大学研讨院中药试验室主任助理；于2011年8月份起历任本公司研讨所项目调研与办理部司理，集团研讨所副所长兼项目调研总监，控股子公司上海方予董事，现任本公司副总裁兼董事会秘书。与本公司控股股东及实践操控人不存在相相联系，持有本公司股份588,000股。