證券代碼：600391 證券簡稱：航發科技 編號：2021-028

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本公司董事會及全體董事保證布告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或许严重遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

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一、本次董事會會議召開情況

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（一）會議的召開契合有關法令、行政法規、部門規章、規范性文件和公司章程的規定。

（二）會議告诉和资料，外部董事以電子郵件方法發出，內部董事直接遞交。

（三）本次會議选用通訊表決方法。

（四）會議應到董事9名，實到董事9名。

二、本次會議審議2項議案，悉数通過，具體情況如下：

（一）通過瞭《關於審議〈選舉第七屆董事會董事長〉的議案》，選舉楊育武任第七屆董事會董事長，任期至本屆董事會任期屆滿為止。

投票表決結果：9票贊成、0票反對、0票棄權。

楊育武先生的簡歷見附件。

（二）通過瞭《關於審議〈選舉第七屆董事會各專門委員會成員〉的議案》，任期至本屆董事會任期屆滿為止。其间：

1.選舉審計委員會主任委員及委員為：主任委員 彭韶兵（會計專業人士），

委員 黃勤、騫西昌。

投票表決結果：9票贊成、0票反對、0票棄權。

2.選舉戰略與決策委員會主任委員及委員為：主任委員 楊育武，委員 騫

西昌、叢春義、梁濤、黃勤。

投票表決結果： 9票贊成、0票反對、0票棄權。

3.選舉薪酬與查核委員會主任委員及委員為：主任委員 楊映川，委員 黃勤、楊育武。

投票表決結果：9票贊成、0票反對、0票棄權。

4.選舉提名委員會主任委員及委員為：主任委員 黃勤，委員 楊育武、

彭韶兵。

投票表決結果： 9票贊成、0票反對、0票棄權。

特此布告。

中國航發航空科技股份有限公司董事會

2021年8月14日

附件:

楊育武先生

楊育武，男，1961年11月生，工學博士，研讨員級高級工程師，中共黨員。

1983年8月至2003年3月，歷任西安113廠軍品設計研讨所產品科設計員、八室室主任、設計所所長助理、總設計師兼設計所副所長、副總工程師兼設計所所長。

2003年3月至2013年8月，歷任113廠副總經理；113廠董事、副總經理、總工程師，西控科技董事；113廠董事、總經理(法定代表人)、黨委副書記、總工程師，西控科技董事； 113廠董事長、黨委副書記、總工程師，西控科技董事長、總經理，中航動控董事；113廠董事長、黨委副書記，西控科技董事長、總經理、黨委副書記，中航動控董事；中航動控董事、副總經理，113廠董事長、黨委副書記，西控科技董事長、總經理、黨委副書記；中航動控董事、黨組書記、副總經理，113廠董事長、西控科技公司董事長。

2013年8月至2016年9月，歷任中航動控董事、黨組書記、副總經理，無錫動控副董事長，西控公司董事長，西控科技公司董事長；中航動控董事、黨組書記、副總經理，無錫動控董事長，西控公司董事長，西控科技公司董事長；中航動控董事、黨組書記、副總經理，無錫動控董事長。

2016年9月至2017年5月，任中國航發成發董事、黨委副書記，無錫動控董事長。

2016年9月至2018年7月，任公司總經理、黨委副書記。

2017年5月2018年6月，任中國航發成發董事、黨委副書記，公司黨委副書記。

2017年7月至今，任公司董事。

2018年6月至今，任中國航發成發董事長、總經理、黨委書記，公司黨委書記。

2018年7月至今，任公司董事長。

證券代碼：600391 證券簡稱：航發科技 布告編號：2021-027

中國航發航空科技股份有限公司

2021年第一次臨時股東大會決議布告

本公司董事會及全體董事保證本布告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或许严重遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內容提示：

● 本次會議是否有否決議案：無

一、 會議召開和到会情況

(二) 股東大會召開的地點：成都市新都區成發工業園118號大樓會議室

(三) 到会會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況：

(四) 表決方法是否契合《公司法》及《公司章程》的規定，大會掌管情況等。

本次股東大會會議由公司董事會招集，由公司董事長楊育武掌管。會議选用現場記名投票與網絡投票相結合，表決方法契合《公司法》及《公司章程》等規定。

(五) 公司董事、監事和董事會秘書的到会情況

1、 公司在任董事9人，到会4人，董事騫西昌、梁濤，獨立董事鮑卉芳、彭韶兵、黃勤因有其他作业组织未能到会本次會議；

2、 公司在任監事3人，到会2人，監事錢越因有其他作业组织未能到会本次會議；

3、 董事會秘書熊奕到会本次會議；部分高管列席本次會議。

二、 議案審議情況

(一) 非累積投票議案

1、 議案名稱：關於審議修正《公司章程》的議案

審議結果：通過

表決情況：

2、 議案名稱：關於審議修正《股東大會累積投票制實施辦法》和《股東大會議事規則》的議案

(二) 累積投票議案表決情況

3、關於選舉第七屆董事會董事的議案

4、關於選舉第七屆董事會獨立董事的議案

5、關於選舉第七屆監事會監事的議案

(三) 触及严重事項，5%以下股東的表決情況

(四) 關於議案表決的有關情況說明

議案序號1屬於特別決議，由到会會議的股東所持表決權三分之二表決通過。

議案序號3、4、5以累積投票方法投票，悉数候選董事、獨立董事、監事均當選。

三、 律師見證情況

1、 本次股東大會見證的律師事務所：北京市眾天律師事務所

律師：黃文鑫、李曉芳

2、 律師見證結論意見：

眾天律師認為，公司本次股東大會的招集和召開程序、到会本次股東大會的人員資格和招集人資格、本次股東大會的表決程序和表決結果等事宜均契合法令、法規、規章、其他規范性文件和《公司章程》的規定，本次股東大會合法有用。

四、 備查文件目錄

1、 經與會董事和記錄人簽字確認並加蓋董事會印章的股東大會決議；

2、 經見證的律師事務所主任簽字並加蓋公章的法令意見書。

證券代碼：600391 證券簡稱：航發科技 編號：2021-029

中國航發航空科技股份有限公司

第七屆監事會第一次會議決議布告

本公司監事會及全體監事保證布告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或许严重遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

一、本次監事會會議召開情況

（二）會議告诉和资料，通過郵件或许直接遞交給公司監事。

（三）本次會議选用通訊方法召開。

（四）會議應到會監事3人，實到監事3人。

二、本次會議審議1項議案，悉数通過，具體情況如下：

通過瞭《關於審議〈選舉第七屆監事會主席〉的議案》，選舉郭昕任第七屆監事會主席，任期至本屆監事會屆滿為止。

投票表決結果：3票贊成、0票反對、0票棄權。

郭昕先生的簡歷見附件。

特此布告。

中國航發航空科技股份有限公司監事會

2021年8月14日

附件：

郭昕先生

郭昕，男，1963 年5月生，博士，中共黨員。

1983年8月至1999年11月，歷任中國燃氣渦輪研讨院11室技術員、助理工程師、工程師、整機實驗部副主任、二室主任、整機實驗部主任、江油實驗所副所長。

1999年11月至2006年3月，歷任中國燃氣渦輪研讨院副院長；副院長兼江油發動機實驗研讨所所長；副院長、黨委副書記、江油發動機實驗研讨所所長；副院長、黨委副書記；黨委書記、副院長。

2006年3月至2011年4月，歷任中國燃氣渦輪研讨院院長、黨委副書記；院長、黨委副書記，中航工業技術基礎研讨院董事。

2011年4月至2014年1月，歷任中航發動機研讨院分黨組成員、副院長,中航工業航空發動機研讨院董事,中國輕型燃氣輪機開發中心主任；中國航空工業集團公司發動機工程部商用發動機辦公室主任；中航發動機研讨院分黨組成員、副院長；中航工業航空發動機研讨院董事,中國輕型燃氣輪機開發中心主任。

2014年1月至2016年5月，任中國航空工業集團公司發動機工程部商用發動機辦公室主任。

2016年6月至今，任624所科技委主任。

2016年9月至今，任公司監事會主席。